独立董事情况 - 公司现有3名独立董事，分别为杜媛、姜峰、陈晓满[1] - 独立董事自查符合独立性要求，2024年度保持高度独立性[1][2] - 独立董事履职符合规定，为公司决策提供专业意见[2]

财务相关 - 2024年全年度申请综合授信额度不超过30亿元[3] - 公司为子公司4.5亿元项目贷款提供连带责任担保[10] - 报告期内公司未发生控股股东、关联方占用资金情况[11] 股票激励 - 2024年9月23日，以5.08元/股向22名激励对象授予96.90万股第二类限制性股票[15] - 2024年11月8日，作废77.2253万股限制性股票，首次授予部分第一个归属期归属数量为189.6247万股，归属人数为171人[16] - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属的189.6247股于2024年11月25日上市流通[17] 监事会工作 - 2024年度公司监事会召开九次会议[2] - 监事会认为2024年度公司各项决策符合规定[5] - 监事会认为公司财务制度健全，运作规范，状况良好[7] - 监事会认为公司财务报告真实准确完整[8] - 监事会认为公司严格按规定使用募集资金，披露无违规[9] - 监事会列席董事会、股东大会会议，监督议案和程序[4] - 监事会对董事会、高级管理层及其成员开展履职评价工作[6] - 监事会对公司经营各方面进行监督检查并发表意见[5] - 2024年度三名监事自评履职无违规[22] - 经监事互评，三名监事评价结果均为“称职”[23] 未来展望 - 2025年监事会将加强对董事、高管监督检查[24] - 2025年监事会将强化日常监督，检查财务，监督重大事项[24] - 2025年监事会将督促公司完善治理结构，提高信披质量，增强风控意识[24]

业绩总结 - 2024年度与关联方实际发生日常关联交易总金额为2399.30万元[4] - 2025年预计与关联人发生日常关联交易总金额不超过6333.66万元[3] 关联交易数据 - 2025年预计向关联人销售商品及提供劳务金额为1246.00万元，2024年为331.76万元[3][4] - 2025年预计向关联人采购商品金额为582.00万元，2024年为187.82万元[3][4] - 2025年预计接受关联人提供劳务金额为993.00万元，2024年为441.67万元[3][4] - 2025年预计向关联人租赁房屋金额为3512.66万元，2024年为1438.05万元[3][4] 交易差异情况 - 2024年向关联人销售与采购实际发生额和预计金额有差异，受客户及自身需求变化等因素影响，不影响正常经营[12] - 向海尔集团公司及其下属企业销售商品及提供劳务实际发生额占预计金额0.90%，差异 -88.51%[10] - 向青岛海尔生物科技有限公司采购商品实际发生额占预计金额0%，差异 -100%[10] - 向青岛好品海智信息技术有限公司等采购商品实际发生额占预计金额2.91%，差异 -80.80%[11] - 接受青岛海尔国际旅行社有限公司提供劳务实际发生额占预计金额10.67%，差异 -65.01%[11] - 接受海尔集团公司及其下属企业提供劳务实际发生额占预计金额11.88%，差异 -60.81%[11] - 向海尔集团（青岛）金盈控股有限公司等租赁房屋实际发生额占预计金额38.45%，差异 -4.93%[12] 其他情况 - 截至2025年3月27日，公司及子公司与关联方累计发生未提交董事会审议关联交易总金额688.33万元[14] - 本次关联交易事项需提交公司董事会审议，无需提交股东大会审议[14] - 公司及下属子公司已就商旅、物业、工作餐配送等服务与关联方签订框架协议[29] - 四川友谊医院已就租赁经营场所与关联方签订《租房合同》[31] - 2025年3月26日独立董事专门会议全票通过2025年度日常关联交易预计议案[35] - 监事会认为2025年度日常关联交易预计事项符合公司情况，决策程序合法合规[37] - 保荐人对盈康生命2025年度日常关联交易预计事项无异议[39]

财务审计 - 和信会计师事务所审计盈康生命2024年度财报，2025年3月27日出具标准无保留意见[3] 关联资金往来 - 与多家公司有经营性、非经营性往来，涉及金额不等[9] - 总计非经营性往来期初余额56,702.22，累计发生48,233.86，利息195.32[10] - 总计非经营性往来偿还7,523.60，期末余额97,607.80[10]

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2025-014 盈康生命科技股份有限公司 关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、公允、准确地反映盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》 《企业会计准则第 8 号—资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查并进行减值测试，并对出现减值迹 象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失（以下简称"本次计提减值准备"）。 现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对合 并报表范围内的 2024 年末各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建 工程、无 ...

会计政策变更 - 自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[3][7] - 不属于单项履约义务的保证类质量保证预计负债计入“主营业务成本”[8] - 原计提保证类质量保证计入“销售费用”的进行追溯调整[9] 财务数据调整 - 2023年度合并报表营业成本调整后为1,054,905,166.17元[10] - 2023年度合并报表销售费用调整后为58,839,938.68元[10] 变更影响 - 对母公司利润表无影响，不产生重大财务影响[10]

2024 年度内部控制评价报告 盈康生命科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 盈康生命科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于盈康生命科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"盈康生命"或"公司"）2020年非公开 发行股票、2022年向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对盈康生命2024年度内部控制评价报告进行了核查，具体核查情况及核查意见如 下： 一、盈康生命内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及全部子公司，纳入评价范围单位 资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务 报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括： 1、内部环境 （1）治理结构 公司按《中华人民共和国公司法》（ ...