公司治理 - 2024年公司董事会、股东大会召集召开符合法定程序，重大经营决策合法有效[5] - 2024年独立董事应出席董事会会议9次，亲自出席9次[6] - 2024年独立董事参加5次股东大会[7] - 2024年独立董事应出席专门会议8次，亲自出席8次[8] 委员会会议 - 2024年4月18日薪酬与考核委员会第三次会议审议2023年董事薪酬及制定2024年薪酬方案[9] - 2024年9月23日薪酬与考核委员会第四次会议通过授予预留部分限制性股票事项[9] - 2024年11月8日薪酬与考核委员会第五次会议通过2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就事项[10] - 2024年4月18日战略与ESG委员会第一次会议审议通过公司中长期发展战略目标及2024年度经营规划[10] 信息披露与审计 - 2024年公司按时编制并披露多份报告[18] - 2024年公司未更换会计师事务所，和信会计师事务所为审计机构[19] 限制性股票 - 2024年9月23日，公司以5.08元/股向22名激励对象授予96.90万股第二类限制性股票[20] - 2024年11月8日，公司作废77.2253万股限制性股票，首次授予部分第一个归属期归属数量为1,896,247股，归属人数为171人[21] - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属的1,896,247股于2024年11月25日上市流通[22] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通、提高决策质量、保护股东权益、促进公司发展[28]

盈康生命科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人陈晓满作为盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董 事会独立董事，审计委员会委员、提名委员会主任委员和战略与ESG委员会委员。 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，在2024年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥 了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的 利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将2024年度本人履行独立 董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景及兼职情况等相关情况如下： 陈晓满，1980年1月 ...

文章核心观点 3月28日晚盈康生命披露2024年年度报告，公司营收、利润双增长，经营提质增效，高质量发展态势向好，各业务板块表现良好 [1] 分组1：整体业绩表现 - 2024年公司实现营收15.59亿元，同比增长6.01%；归母净利润1.15亿元，同比增长14.92% [1] - 2024年公司经营现金流2.59亿元，同比增长36.4%，总资产达35.37亿元，较去年初增长47.35% [1] 分组2：医疗服务板块 - 公司持续深耕肿瘤特色，通过学科差异化路径驱动业务增长，2024年末经营及管理10家医院及养老机构，医疗服务收入11.92亿元，同比提升3.76% [2] - 2024年肿瘤收入3.8亿元，占医疗服务收入比重达31.9%，提升17%，门诊达496,658人次，同比提升4%，入院达48,355人次，同比提升6%，三、四级手术量持续提升 [2] - 公司围绕“三专体系”差异化发展，引入多项临床新技术，开展区域领先手术，2024年50%病区通过“三心”示范病区验收 [3] 分组3：AI创新应用平台 - 公司自2021年起战略布局“AI+医疗”，是业内率先实现集团化AI部署的企业，秉持“三全”概念打造智慧医疗服务和健康管理平台 [4] - 公司数字化应用经历三个阶段，已基本形成AI+医疗三层布局，重塑医院诊疗生态 [4] 分组4：医疗器械板块 - 2024年公司医疗器械业务收入3.67亿元，同比提升14.05%，在多个市场空白国家实现突破，南美洲地区客户量增长75% [5] - 公司推动产品和渠道高端升级，对标国际一流产品，CT高压注射器Discovery - D系列上市，国内领先 [5] - 2024年公司突破三甲医院高端市场，全国三甲医院客户提升至617家，渗透率超35%，同比提升107% [5]

可持续发展报告 2024年度 盈康生命科技股份有限公司 | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 06 | | 关于盈康生命 | 08 | | 数说 2024 | 10 | | 荣誉 2024 | 11 | | 可持续发展管理 | 12 | | 01 | 责任共"盈" 夯实发展基础 | | --- | --- | | 完善公司治理 | 20 | | 强化风险管理 | 21 | | 保障信息安全 | 24 | | 恪守商业道德 | 27 | | 02 | 健康共"盈" 增强医疗品质 | | 健全质量体系 | 30 | | --- | --- | | 践行医疗创新 | 33 | | 专注客户服务 | 36 | | 加强供应链管理 | 40 | 济、环境、社会及公司治理等责任领域的实践和绩效， 旨在与各利益相关方进行有效交流，系统地回应利益相 关方的期望和诉求。 生态共"盈" 打造绿色医疗 03 05 | 高效资源管理 | 44 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 47 | | 深化绿色运营 | 50 | 梦想共"盈" 打造幸福职场 04 | 保障员工权益 | ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2025-010 盈康生命科技股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第 六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之 一的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、情况概述 根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2025）第 000336 号《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度合并财务报表中未分配 利润为-1,398,071,615.80 元，归属于上市公司股东的净利润为 115,423,812.48 元，公 司实收股本为 749,451,604.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总 额三分之一时，需提交公司股东大会审议。 二、未弥补亏损的主要原 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2025-009 盈康生命科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开的第六 届董事会第十六次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师 事务所"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，该议案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 和信会计 ...

财报披露 - 公司于2025年3月29日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月8日15:00 - 17:00举行2024年度报告网上业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 拟出席人员有董事兼总经理彭文等[1] 问题征集 - 提前征集问题，截止时间为2025年4月8日15:00[2] - 投资者可通过指定网址、二维码、全景网系统参与[2]

盈康生命科技股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告 和信专字（2025）第 000074 号 | | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、2024 | 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年三月二十七日 盈康生命科技股份有限公司 鉴证报告 盈康生命科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 和信专字（2025）第 000074 号 盈康生命科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的盈康生命科技股份有限公司（以下简称盈康生命）董事会 编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"专项报告"）。 一、盈康生命董事会的责任 盈康生命董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所 的相关规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告 编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完 ...

盈康生命科技股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）成 立于1987年12月，经财政部批准于2013年4月转制为特殊普通合伙企业，名称为 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙），2019年7月更名为和信会计师事务所 （特殊普通合伙）。注册地址为山东省济南市，首席合伙人为王晖先生。 和信会计师事务所已取得山东省财政厅颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格的会计师 ...