资金占用管理 - 公司制定防范控股股东及关联方资金占用管理办法[1] - 资金占用分经营性和非经营性[2] - 限制经营性资金往来占用公司资金[3] 违规处理 - 发生违规应制定清欠方案并报告[9] - 侵占资产可冻结股份偿还[11] 责任与监督 - 董事长是防资金占用及清欠第一责任人[11] - 审计部门负责经营和内控监督检查[8] 信息披露 - 注册会计师审计应出具专项说明，公司公告[5]

人事变动 - 2025年6月18日彭文、马安捷辞职[2] - 董事会提名黄雯瑶、龚雯雯、马安捷为非独立董事候选人[5] - 聘任马安捷为总经理兼法定代表人[5] 股权情况 - 彭文持股54,000股，占比0.0072%[3] - 马安捷持股56,430股，占比0.0075%[3] - 黄雯瑶、龚雯雯截至披露日无持股[9][12] 董事会调整 - 拟将董事会成员由7名增至9名，独立董事不变[4]

公司基本信息 - 公司修订《公司章程》部分条款，经第六届董事会第十八次（临时）会议审议通过[2] - 公司在青岛市行政审批服务局注册登记，统一社会信用代码91441900708014002M[3] - 法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新的法定代表人[3] - 公司经营范围增加企业管理、软件开发等一般项目及进出口代理许可项目[4] 股份相关 - 公司已发行股份数为749,451,604股，全部为普通股[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] 股份交易限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的25%[5] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[5] 股东权益与责任 - 股东按持股份额获股利等利益分配，依法参与股东会表决等[7] - 股东查阅、复制公司资料需提供持股证明，公司核实后提供[7] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 股东会年度可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[11] 对外担保规定 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[11] - 公司对外提供担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议[11] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[12] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交股东会审议[12] 财务资助规定 - 公司提供财务资助需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并决议[13] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超过70%，财务资助事项需提交股东会审议[13] 关联交易规定 - 公司与关联人发生金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需提交股东会审议[13] - 公司不得为董事、高级管理人员等关联人提供资金[13] 股东会召集与提案 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈意见，同意则5日内发通知[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[15] 董事选举与任职 - 公司非独立董事和独立董事候选人可由董事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东向董事会提出[25] - 职工代表董事由公司职工民主提名并选举产生，无需提交股东会审议[25] 利润分配政策 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[44] - 公司法定公积金累计额为注册资本的50％以上时，可不再提取[44] 现金分红条件 - 现金分红条件为该年度可分配利润为正且现金流充裕，累计可供分配利润为正等[46] - 重大投资计划或支出情形包括未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产的50%且超5000万元等[46] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[49] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[49] 其他 - 《关于修订<公司章程>的议案》需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[54] - 公司提请股东大会授权董事会指定专人办理章程备案等手续，修订以工商核准结果为准[53]

董事离职 - 董事辞任报告收到日生效，两交易日内披露[4] - 任期届满未连任股东会决议通过日离职[5] - 股东会决议解任决议作出日生效[6] 高管离职 - 辞职程序和办法由劳动合同规定[6] 离职管理 - 离职生效后5个工作日内完成文件移交[10] - 忠实义务离职后两年内有效[12] - 任职期每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[12] 追责机制 - 发现问题董事会审议追责方案[16] - 离职人员有异议15日内向审计委员会申请复核[16] 制度生效 - 制度经董事会审议批准生效及修改[18]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为7月4日14:30[1] - 网络投票时间为7月4日9:15 - 15:00[1][19] - 会议股权登记日为2025年6月27日[3] - 登记时间为2025年6月30日9:00 - 11:30和13:30 - 17:00[7] 会议地点 - 会议地点在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室[3] - 登记地点在山东省青岛市崂山区海尔路1号盈康一生大厦17楼证券部[7] 提案相关 - 提案1.00、2.00、3.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[6] - 提案13实行累积投票制，应选非独立董事3人[6] - 会议提案包括修订公司章程等多项议案[22][23] 投票方式 - 股东可登录证券公司交易客户端投票[18] - 深交所互联网投票需办理身份认证[19] - 委托他人出席需填写授权委托书[21] 其他信息 - 网络投票代码为350143，投票简称为盈康投票[15] - 联系人电话为0532 - 55776787，邮箱为inkonlife@inkonlife.com[10][11] - 公司地址邮编为266103，地址在海尔路1号盈康一生大厦17楼证券部[11]

会议安排 - 2025年6月15日发董事会会议通知，6月18日召开[2] - 决定2025年7月4日在青岛召开临时股东大会[92] 制度修订 - 多项制度修订议案获董事会通过，部分需提交股东大会审议[3][6][9][12][35][40][44][47][54] 人员变动 - 董事会成员由7名增至9名，非独立董事为6名[81] - 彭文6月18日辞去董事、总经理兼法定代表人职务[81] - 提名黄雯瑶等3人为非独立董事候选人，需提交股东大会审议[81][82][83] - 聘任马安捷为总经理兼法定代表人，任期至第六届董事会届满[84][86] - 马安捷等组成提名委员会，黄雯瑶等组成薪酬与考核委员会，以议案通过为前提[87][89]

交易概述 - 公司于2025年3月27日通过董事会和监事会审议，同意收购长沙珂信肿瘤医院有限公司51%股权 [1] - 交易总金额为人民币35,700万元，定价依据为上海东洲资产评估有限公司出具的评估报告 [1] - 具体交易内容已在巨潮资讯网披露，公告编号为2025-019 [1] 交易进展 - 交易各方已完成《股权转让协议》约定的交割前义务与工作，达成交割先决条件 [2] - 公司已向珂信集团支付首笔股权转让价款，珂信集团清偿了长沙珂信对珂信集团及其关联方其他应收款的51% [2] - 长沙珂信已取得湖南湘江新区管理委员会换发的《营业执照》，股权交割过户完成 [2] 工商变更情况 - 变更后长沙珂信的营业执照基本信息包括医疗服务、健康咨询、房屋租赁等经营活动 [2] - 变更后股权结构为公司持股51%，珂信集团持股49%，长沙珂信成为公司控股子公司并纳入合并报表范围 [2] 备查文件 - 公告中提及备查文件，但未具体说明文件内容 [2]

市场扩张和并购 - 2025年3月27日审议通过收购长沙珂信51%股权议案[3] - 交易总金额3.57亿元人民币[3] - 2025年5月30日完成工商变更登记[5] - 长沙珂信注册资本5000万元[7] - 变更后公司持股51%，珂信集团持股49%[8]

经营业绩 - 第一季度营业收入40,903.7万元，保持稳定 [2] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润2,999.3万元，同比增长14.4% [3] - 第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,996.5万元，同比增长25.8% [3] - 2024年人均创收71万元，同比增长8.9% [5] - 2024年人均创利5.26万元，同比增长20.2% [5] - 2024年医疗服务收入占比76.47% [6] 护理养老规划 - 护理养老业务依托上海盈康护理集团，已托管上海盈康和徐泾护理院等 [3] - 聚焦中西医结合诊疗特色和打造无味化“家的感觉”，形成1+N(机构)+n（居家）的能力拓展 [3] - 徐泾镇养护院承接上海市青浦区徐泾镇首家“家庭照护床位服务”试点 [3] - 向养老护理化到护理医院化方向发展，优化业务结构 [3] 并购计划 医疗服务 - 围绕区域医疗中心建设和“1+n”战略选择标的 [3] - 标的需为营利性医院，已实现盈利，综合医院床位数≥400张/专科医院床位数≥300张，具备成长为当地社会办医标杆医院的潜力 [3] 医疗器械 - 依托现有四大场景，通过自研+并购丰富产品布局 [3] - 已建立完善的项目漏斗，有赛道规模、自我造血能力等筛选标准 [3] 资金情况 - 2024年定增落地流动资金较充沛，具备多元化融资渠道，能支撑业务发展及潜在战略投资需求 [4] - 通过精细化资金管理平衡业务拓展与财务安全 [4] AI赋能与发展 AI应用成效 - 2024年在诊疗能力、患者体验和运营管理等方面取得显著成效 [4] AI发展阶段 - 经历数字化1.0、2.0阶段和AI应用3.0阶段 [4] AI+医疗布局 - 形成AI+医疗三层布局，包括盈康大脑（IncGPT）+算力+数据湖、能力组件、智能交互引擎 [4] 数智员工 - 已上线五类数智员工，包括智能交互、辅助诊断、质控、3D可视化和运营管理数智员工 [4] 转型目标 - 从传统医疗集团向提供健康管理的科技公司转型，突破传统医疗物理空间限制，提升医疗服务效率和质量 [4][6] 医疗服务战略规划 服务方案 - 提供“及时发现、精准治疗、快速康复”的差异化整合医疗方案，涵盖医保、自费和高端定制方案 [6] 业务拓展 - 医疗服务板块稳步推进物理床位扩张，推进1+N战略落地 [6] 业务布局 - 坚持“3/3/3”战略，分别用于服务社会医疗及医保体系、满足差异化需求、院外患者伴随健康管理 [7] 并购长沙珂信影响 自身提升 - 提升业务规模和盈利能力，增强可持续盈利能力和市场竞争力 [8] - 夯实医疗服务领域的肿瘤特色 [8] 赋能方式 - 依托AI+医疗探索，提升医院数字化基础，重塑诊疗生态 [8] - 面向患者端提供全流程、陪伴式就医服务，面向医护技推动管理体系升级，提升诊疗服务能力 [8]

活动信息 - 公司将参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月12日15:00 - 17:00采用网络远程方式举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 交流安排 - 公司高管将在线就公司治理等问题与投资者交流[2]