人员设置 - 公司依法设经理一名，副经理若干名，财务负责人一名[3] - 兼任高级管理人员的董事不得超董事总数二分之一[6] 任期与报告 - 经理每届任期三年，可连聘连任[7] - 经理应在重要事项发生二日内报董事会[18] 会议与存档 - 经理办公会议纪要存档不少于5年[28] - 纪要应在会议结束五日内分送并报董事会备案[28] 投资与任免 - 经理主持投资计划，项目经审议批准后实施[30] - 经理提名副经理等提请董事会任免[31] 财务与披露 - 大额财务支出经审核，经理批准[32] - 公司异常时经理应及时报董事会并披露[37] 离任与执行 - 经理离任需进行审计[40] - 本细则经董事会批准后执行[44]

投资者投诉处理制度 - 制定制度规范工作、保护投资者权益[2] - 董事会秘书为主要负责人，证券部负责具体工作[4] 投诉受理与处理 - 公开多样受理渠道，15日内决定是否受理[7] - 受理涉投资者合法权益事项投诉[8] - 可现场处理的立即处理，无法立即处理的60日内办结[10] 处理要求与记录 - 发现违规立即整改并披露信息[10] - 遵循公平披露原则，注意信息保密[10] - 建立工作台账，记录保存不少于两年[11] 特殊情况处理 - 发生非正常上访启动维稳预案并报告[11] - 按监管要求办理12386热线投诉等事项[11]

应急制度框架 - 制定突发事件危机处理应急制度，适用于影响证券市场稳定的紧急事件处置[2][4] - 突发事件分为治理、经营、环境、信息四类[4][5][7][8] 应急组织架构 - 应急领导小组由董事长任组长、经理任副组长[10] 不同事件处理方式 - 对持有公司5%以上股份的股东纷争诉讼，应约见股东或其授权代表[18] - 经营类突发事件必要时聘请中介机构审计或评估公司财务状况[19] - 环境类突发事件需深入了解环境及对公司的影响程度[20] - 信息类突发事件要联系媒体沟通真实情况并商议处理方案[22] 事件后续处理 - 突发事件结束后应急领导小组应消除影响、解除应急状态并总结经验[22] - 公司各部门根据情况修订应急预案[22] 处理要求 - 突发事件处理中相关人员需恪守保密原则[23] - 应急领导小组成员手机须保证畅通以确保部门联系[27] - 应急领导小组有权随时召集参与处置人员且被召集人须服从安排[27] - 相关部门应做好突发事件处置的物资保障[27] - 公司内部要宣传应急知识并对相关人员进行专业培训[27] 责任制度 - 突发事件处置工作实行行政领导负责制和责任追究制[29] - 对有突出贡献的集体和个人给予表彰奖励[29] - 对失职行为责任人给予行政处分，构成犯罪依法追究刑事责任[29] 其他事项 - 公司重大投资项目异常情况报告及责任追究以本制度等规定为准[31] - 制度修订和解释权归公司董事会[32] - 制度自董事会审议通过之日起实施，修改亦同[33]

董事会秘书设置 - 设董事会秘书1名，委任1名证券事务代表协助工作[2] 任职要求与职责 - 需具备财务等专业知识，取得相关证书[5] - 负责信息披露、投资者关系管理等工作[8] 聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[10] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[10] - 出现特定情形，董事会一个月内解聘[12] 空缺处理 - 空缺先由董事长代行职责，超三月董事长代行并六个月内完成聘任[15] 其他规定 - 保证秘书任职期间参加深交所后续培训[15] - 工作细则自董事会审议通过之日起实施[20]

融资与担保 - 年度股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[5] - 股东会须审议本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后的担保[5] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%，须经股东会审议[5] 交易审议 - 公司交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上，需提交股东会审议[7] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元，需股东会审议[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需提交股东会审议[7] 财务资助 - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%，财务资助事项应在董事会审议后提交股东会[9] - 单次或连续十二个月内财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%，应提交股东会[9] 关联交易 - 公司与关联人发生金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需股东会审议[10] - 关联交易特别决议事项须经出席股东会的非关联股东所持表决权的2/3以上通过，其他关联交易事项须1/2以上通过[40] 股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会不定期召开，情形发生时应在2个月内召开[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求10日内反馈，同意则5日内发通知[17] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案2日内发补充通知[21] - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知股东[21] - 股权登记日和会议召开日间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，登记日确认后不得变更[23] - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[24] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议10日内反馈，同意则5日内发通知[16] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会需在收到提案10日内反馈，同意则5日内发通知[16] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[19] 投票相关 - 通过深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日交易时间，互联网投票系统投票时间为当日上午9:15至下午3:00[27] - 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权书等需经过公证并备置[28] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[35] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[35] - 公司连续一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[36] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[37] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可征集股东权利[38] 会议规则 - 会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持表决权股份总数前会议登记终止[30] - 股东或股东代表发言原则上不超五分钟，针对同一议案发言原则上不超两次[31] - 董事长或经理等对股东问题答复，特定情形主持人可拒绝回答[32] - 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责[33] - 股东会记录保管期限不少于10年[33] 董事选举 - 非独立董事和独立董事候选人可由董事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东向董事会提出[41] - 董事候选人名单以提案方式提请股东会表决，董事会应公布候选董事简历和基本情况[41] - 股东会选举董事实行累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[42] 其他 - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[46] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[46] - 股东会审议提案不修改，变更视为新提案，本次股东会不表决[44] - 股东会对影响中小投资者利益的重大事项表决，对中小投资者单独计票并公开结果[45] - 会议文字资料由董事会秘书保管，秘书负责上报材料和信息披露[48] - 股东会决定披露前，参会人员不得泄密和谋私利，否则担责[48] - 公司应及时召开股东会修改本规则的情形包括国家法律法规或规范性文件修改、《公司章程》修改后本规则与之抵触、股东会决定修改本规则[50][51] - 本规则未尽事宜按有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行，有冲突时以后者规定为准[53] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[53] - 本规则为《公司章程》附件，由公司董事会拟定、股东会审议批准，修改时亦同[53] - 本规则由公司董事会负责解释[53]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] 会议召开规则 - 定期会议每年至少召开一次，提前七日发通知[15][16] - 临时会议提前三日发通知，特殊情况可豁免[17] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17] - 关联委员回避时，无关联委员过半数出席可举行，决议须无关联委员过半数通过[18] 其他规定 - 出席无关联委员不足半数，事项提交董事会审议[18] - 会议记录保存不少于十年，细则自董事会决议通过实施[18][22]

制度制定 - 制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通，实现公司和股东权益最大化[2] - 制度由公司董事会负责解释和修订，自审议通过之日起实施[51][53] 管理职责 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、分析师、媒体和监管机构等[8] - 主要职责有拟定制度、组织活动、处理诉求、管理渠道等[9] - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券部负责日常事务[11][12] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理、风险挑战等信息[15][16] - 多渠道、多方式开展工作，遵守信息披露规则[18] - 分析师会议、业绩说明会和路演是沟通方式之一[23] 信息披露 - 在公司网站披露信息，及时更新和更正，设公开电子信箱交流[22][25][26] - 按深交所规定编制《投资者关系活动记录表》，并在互动易和公司网站刊载[41] 其他措施 - 做好股东会组织工作，为中小股东参会创造条件，提高会议透明性[20] - 证券部关注媒体报道并反馈，必要时适当回应[18] - 公司必要时举行投资者关系活动，活动尽量公开，具备条件可网上直播[24] - 设立专门投资者咨询电话，工作时间专人接听，遇重大事件可开通多部电话[30][31] - 必要时可聘请专业投资者关系顾问，以现金支付报酬[33][34] 互动易平台要求 - 发布信息及回复应注重诚信、谨慎客观，不得披露未公开重大信息[43][44] - 不得涉及未公开、不宜公开信息，不得选择性发布或回复[45] - 不得迎合热点、配合违法违规交易，要及时回应市场质疑[46][47] - 董事会秘书负责互动易平台信息发布及回复审核工作[47] - 公司董事会保证互动易网站刊载文件的真实性、准确性和完整性，信息不得与依法披露的冲突[48]

对外投资审批 - 资产总额占比超50%等5种情况需股东会审议披露[6] - 资产总额占比超10%等5种情况需董事会审议披露[7] - 连续十二个月累计金额达总资产30%应提交股东会审议[8] - 审批权限按资产总额等指标及金额确定[6][7] 投资类型 - 短期投资指可随时变现且持有不超一年的投资[9] - 长期投资指一年内或超一年不能或不准备随时变现的投资[11] 部门职责 - 董事会战略与ESG委员会统筹对外投资项目分析研究[13] - 公司经理为对外投资实施主要责任人[13] - 财务部负责对外投资资金和财务管理[13] - 审计部负责项目事前效益及定期审计[13] 投资流程 - 对外投资需获授权批准文件及附投资预算方案[26][27] - 投资预算执行可调整，方案需董事会或股东会批准[27] 信息报告 - 派出董事会前5天、会后10个工作日报告会议情况[34][35] - 被投资单位投资或担保超净资产10%需报告[34] - 被投资单位每月向财务部报送财务报表[45] 核算与披露 - 期末对短期投资检查，必要时计提减值准备[42] - 按控制情况采用权益法或成本法核算[43] - 对外投资按规定履行信息披露义务[39][40] - 子公司遵循信息披露制度并及时准确完整报送信息[40][48] 制度说明 - 制度未尽事宜按相关规定和《公司章程》执行[42] - 制度中“以上”包括本数[43] - 制度由董事会解释，股东会通过之日起实施[43]

独立董事任职资格 - 公司独立董事为3名，至少包括一名会计专业人士[3] - 特定股东相关自然人及其配偶等不得担任独立董事[6] - 董事会等可提出独立董事候选人[10] 独立董事任期规定 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] 独立董事履职要求 - 连续2次未亲自出席董事会会议，董事会应提议解除职务[12] - 辞职导致不足应继续履职，公司60日内补选[12] - 任职后不符规定应辞职，否则董事会解除职务，公司60日内补足[12][13] - 原则上最多在3家境内上市公司兼任，每年现场工作不少于十五日[22] - 每年至少召开一次定期会议[24] 会议相关规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[17] - 独立董事专门会议由二分之一以上独立董事出席方可举行，决议须全体过半数通过[24] - 公司应不迟于专门会议召开前三日发通知并提供资料[24] - 部分事项经专门会议讨论并全体过半数同意后提交董事会审议[25] - 行使部分特别职权前应经专门会议审议[25] 其他规定 - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[16] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[16] - 公司应保存董事会会议资料和专门会议记录至少十年[18][27] - 年度述职报告应在公司发年度股东会通知时披露[29] - 专门会议需记录所讨论事项基本情况等内容[27] - 独立董事应在专门会议发表明确意见，分歧时分别披露[27] - 出席会议人员对会议事项有保密义务[28] - 公司应健全与中小股东的沟通机制[28] - 独立董事及拟担任人士应参加培训[29] - 本制度为董事会议事规则补充，抵触时按新规定执行并修订，自股东会审议通过之日起实施[31]

信息披露制度 - 公司于2025年6月制定信息披露制度[1] - 信息披露义务人包括公司及相关主体、中介机构等[2] 披露要求 - 应及时公平披露重大信息，保证真实准确完整[3] - 董事高管应保证所披露信息真实准确完整及时公平[6] 披露时间 - 信息披露文件应在规定时间报送深交所并发布[8] - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露，半年度报告在上半年结束之日起两个月内披露，季度报告在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内披露[16] 暂缓豁免披露 - 涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[11] - 暂缓豁免披露原因消除等情形应及时披露[12] - 定期报告和临时报告涉国家或商业秘密可豁免披露[12] 审计要求 - 年度报告中的财务会计报告应经审计，半年度报告有特定情形需审计，季度报告一般无须审计[18][19] 业绩预告 - 公司预计年度经营业绩或财务状况出现特定情形，应在会计年度结束一个月内预告[23] - 公司年度净利润或营业收入与上年同期相比下降50%以上或净利润为负，应在年报披露相关信息并说明改善措施[24] 重大事件披露 - 发生可能影响公司证券交易价格的重大事件，投资者未知时应实时披露[29] - 公司应在董事会决议等最早时点及时履行重大事件信息披露义务[30] 股东股份披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需及时披露[29][33] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持有股份或控制公司情况发生较大变化需告知公司并配合披露[33] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等标准之一需及时披露[40] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等标准之一除披露还需提交股东会审议[41] 担保事项披露 - 被担保人债务到期后十五个交易日内未履行还款义务等情形公司需及时披露担保事项[42] 关联交易披露 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上等关联交易需经独立董事同意并披露[42] 董事高管交易披露 - 公司董事、高管买卖公司证券前需通知董事会秘书[46] - 公司董事、高管股份变动两交易日内深交所公开相关内容[46] 诉讼仲裁披露 - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超1000万元需及时披露诉讼仲裁情况[51] 资产变动披露 - 营业用主要资产被查封、扣押、冻结，被抵押、质押或者报废超过总资产的30%，公司应及时报告披露[53] 合同披露 - 购买原材料等合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且绝对金额超1亿元，应及时披露[57] - 销售产品等合同金额占公司最近一期经审计主营业务收入50%以上且绝对金额超1亿元，应及时披露[57] 重大合同处理 - 重大合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入或总资产100%以上且绝对金额超2亿元，董事会需分析履约能力[58] - 重大合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入或总资产100%以上且绝对金额超2亿元，需聘请律师核查交易对方情况[58] - 重大合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入或总资产100%以上且绝对金额超2亿元，持续督导期内保荐机构或独立财务顾问需出具专项意见[58] 信息披露流程 - 公司信息披露前需部门负责人核对、董事会秘书合规性审查[61][62] - 公司信息公告由董事会秘书负责对外发布，未经授权他人不得发布重大信息[62] 信息保存 - 公司信息披露文件、资料档案由证券部保存，保存期限不少于10年[66] 保密义务 - 公司董事等接触应披露信息的人员负有保密义务，信息泄露应及时披露[68][69] 违规处理 - 公司信息披露违规被公开谴责、批评或处罚时，董事会应检查制度并采取更正措施，处分责任人[77] - 信息披露涉嫌违法按《证券法》处罚，公司需向青岛证监局和深交所报告违规人员处理情况[77] 制度执行 - 制度未尽事宜按中国证监会、深交所及《公司章程》等规定执行，冲突时以后者为准[79] - 制度由公司董事会负责解释[79] - 制度由董事会审议，通过之日起实施，修改时相同[79]