融资与担保 - 年度股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[5] - 股东会须审议本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后的担保[5] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%，须经股东会审议[5] 交易审议 - 公司交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上，需提交股东会审议[7] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元，需股东会审议[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需提交股东会审议[7] 财务资助 - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%，财务资助事项应在董事会审议后提交股东会[9] - 单次或连续十二个月内财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%，应提交股东会[9] 关联交易 - 公司与关联人发生金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需股东会审议[10] - 关联交易特别决议事项须经出席股东会的非关联股东所持表决权的2/3以上通过，其他关联交易事项须1/2以上通过[40] 股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会不定期召开，情形发生时应在2个月内召开[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求10日内反馈，同意则5日内发通知[17] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案2日内发补充通知[21] - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知股东[21] - 股权登记日和会议召开日间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，登记日确认后不得变更[23] - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[24] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议10日内反馈，同意则5日内发通知[16] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会需在收到提案10日内反馈，同意则5日内发通知[16] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[19] 投票相关 - 通过深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日交易时间，互联网投票系统投票时间为当日上午9:15至下午3:00[27] - 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权书等需经过公证并备置[28] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[35] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[35] - 公司连续一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[36] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[37] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可征集股东权利[38] 会议规则 - 会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持表决权股份总数前会议登记终止[30] - 股东或股东代表发言原则上不超五分钟，针对同一议案发言原则上不超两次[31] - 董事长或经理等对股东问题答复，特定情形主持人可拒绝回答[32] - 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责[33] - 股东会记录保管期限不少于10年[33] 董事选举 - 非独立董事和独立董事候选人可由董事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东向董事会提出[41] - 董事候选人名单以提案方式提请股东会表决，董事会应公布候选董事简历和基本情况[41] - 股东会选举董事实行累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[42] 其他 - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[46] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[46] - 股东会审议提案不修改，变更视为新提案，本次股东会不表决[44] - 股东会对影响中小投资者利益的重大事项表决，对中小投资者单独计票并公开结果[45] - 会议文字资料由董事会秘书保管，秘书负责上报材料和信息披露[48] - 股东会决定披露前，参会人员不得泄密和谋私利，否则担责[48] - 公司应及时召开股东会修改本规则的情形包括国家法律法规或规范性文件修改、《公司章程》修改后本规则与之抵触、股东会决定修改本规则[50][51] - 本规则未尽事宜按有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行，有冲突时以后者规定为准[53] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[53] - 本规则为《公司章程》附件，由公司董事会拟定、股东会审议批准，修改时亦同[53] - 本规则由公司董事会负责解释[53]