现将2024年度（2024年5月16日至2024年12月31日）履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 深圳市信维通信股份有限公司 独立董事2024年年度述职报告 （李莉） 作为深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《深圳市信维通信股份有限公司章程》《深圳市信维通信股份有限公司 独立董事工作细则》等有关规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，对各项 议案进行认真审议，充分发挥了独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。 本人李莉，中注协资深会员，财政部高端会计人才，粤港澳合作促进会会计 专业委员会委员、广东省注册会计师协会第六届理事会理事。曾任德勤华永会计 师事务所（特殊普通合伙）华南大陆地区鉴证咨询主管合伙人、毕马威华振会计 师事务所（特殊普通合伙）审计合伙人。2023年7月至今，担任中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人。2024年5月至今任公司独立董事。 经自查，本人在20 ...

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》的规定，结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》， 就公司现任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查，董事会认为公司全体独立董事均具备胜 任独立董事岗位的资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市信维通信股份有限公司 2024年董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 二〇二五年四月二十九日 深圳市信维通信股份有限公司 ...

深圳市信维通信股份有限公司 独立董事2024年年度述职报告 （徐坚） 作为深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《深圳市信维通信股份有限公司章程》《深圳市信维通信股份有限公司 独立董事工作细则》等有关规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，对各项 议案进行认真审议，充分发挥了独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。 现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人徐坚，深圳大学讲席教授，现兼任国家新材料产业发展专家咨询委员会 成员，国务院部级联席会议战略性新兴产业发展专家咨询委员会委员，国家标准 委员会TC38副主任委员，北京化学会副秘书长。自1999年起历任中国科学院化学 研究所研究员，特聘研究员，中国科学院大学岗位教授。中国科学院化学研究所 副所长，两个国家重点实验室副主任/主任。中国材料研究学会中国复合材料学 会副理事长、国际标准化组织ISO/TC202国际主席。2001 ...

独立董事2024年年度述职报告 （彭建华） 作为深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《深圳市信维通信股份有限公司章程》《深圳市信维通信股份有限公司 独立董事工作细则》等有关规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，对各项 议案进行认真审议，充分发挥了独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。 现将2024年度（2024年1月1日至2024年5月16日）履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 本人彭建华，高级会计师，注册会计师，注册资产评估师, 曾任深圳融信会 计师事务所副所长，大信会计师事务所有限公司合伙人，立信会计师事务所(特 殊普通合伙)合伙人。现任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)金融业务合伙 人，广东安达智能装备股份有限公司独立董事。2018年11月至2024年5月任公司 独立董事。 经自查，本人在2024年度任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律 ...

深圳市信维通信股份有限公司 独立董事2024年年度述职报告 （邓磊） 作为深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《深圳市信维通信股份有限公司章程》《深圳市信维通信股份有限公司 独立董事工作细则》等有关规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，对各项 议案进行认真审议，充分发挥了独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。 现将2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人邓磊，中南财经政法大学法学院经济法博士，深圳证券交易所金融证券 法方向博士后。曾担任深圳市律师协会公司法律业务委员会副主任，广东华商律 师事务所高级合伙人，深圳市普路通供应链管理股份有限公司独立董事，方大集 团股份有限公司独立董事，武汉高德红外股份有限公司独立董事，中国南山开发 （集团）股份有限公司独立董事。现任北京市中伦（深圳）律师事务所权益合伙 人，兰亭集势控股有限公司独立董事，大族激光科技产业集团股份有限公司独立 ...

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年度财务决算报告> 的议案》《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2024 年度 监事会工作报告>的议案》《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》《关于向 银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的议案》《关于开展外汇套期保 值业务的议案》《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，具体内容详见公司披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据公司总体工作安排，上述已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届 监事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议的相关议案，暂不提交股 东大会审议，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请召开股东大会审 议上述议案。 特此公告。 深圳市信维通信股份有限公司 董事会 证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2025-020 深圳市信维通信股份有限公司 关于暂不召开 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2025-010 深圳市信维通信股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以 电话、直接送达等方式向全体监事发出公司第五届监事会第十一次会议的通知。 本次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。 本次会议由监事会主席丁国荣先生召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会对董事会编制的《2024 年年度报告》全文及摘要进行了认真审核，并 提出如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024 年年度报 告》全文及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2025-009 深圳市信维通信股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。召开本次会 议的通知及会议资料于 2025 年 4 月 18 日以电话、直接送达等方式送达各位董 事。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。 会议由公司董事长彭浩先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果 ...

业绩总结 - 2024年母公司净利润1.29亿元，上市公司股东净利润6.62亿元[2] - 2024年末母公司可供分配净利润28.06亿元[2] 分红情况 - 以9.52亿股为基数，每10股派现0.5元，共派4762.34万元[2] - 2024年现金分红和回购总额3.16亿元，占净利润47.71%[4] 数据对比 - 2024年现金分红4762.34万元，2023年9675.69万元，2022年4837.84万元[5] - 2024年研发投入7.08亿元，2023年6.76亿元，2022年6.77亿元[5] 累计数据 - 近三年累计现金分红1.93亿元，平均净利润6.11亿元[5] - 近三年累计研发投入20.61亿元，占累计营收8.28%[5] 决策情况 - 独董、董事会、监事会审议通过2024年度利润分配预案[8][9][10]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为17.43亿元，同比下降6.19%[5] - 公司营业收入为1,742,892,253.47元，同比下降6.2%[26] - 2025年3月公司营业总收入为17.43亿元，较上期下降6.2%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为7749.22万元，同比下降48.90%[5] - 营业利润为79,818,576.27元，同比下降52.3%[26] - 净利润为74,010,839.36元，同比下降50.1%[26] - 归属于母公司所有者的净利润为77,492,172.45元，同比下降48.9%[27] - 基本每股收益为0.0814元，同比下降48.1%[27] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为1059.97万元，同比增长166.42%，主要因汇率变动引起的汇兑收益减少[9] - 研发费用为161,531,280.89元，同比增长4.3%[26] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为6.30亿元，同比增长16.65%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为629,622,037.33元，同比增长16.6%[29][30] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-285,436,733.89元，同比扩大45.0%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-150,242,632.62元，同比扩大93.7%[30] - 期末现金及现金等价物余额为1,758,513,127.80元，同比下降22.0%[31] 资产和负债变化 - 2025年3月31日公司货币资金为17.76亿元，较上期增长10.8%[22] - 2025年3月31日公司应收账款为15.98亿元，较上期下降29.5%[22] - 2025年3月31日公司存货为14.45亿元，较上期增长3.7%[22] - 2025年3月31日公司短期借款为7.68亿元，较上期下降23%[22] - 2025年3月31日公司应付账款为13.67亿元，较上期下降14%[22] - 2025年3月31日公司长期借款为13.01亿元，较上期下降14.9%[22] - 应收款项融资为1.31亿元，同比增长49.38%，主要因客户支付的票据增加[9] - 一年内到期的非流动负债为8.94亿元，同比增长69.24%，主要因长期借款增加[9] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为97,621户[11] - 第一大股东彭浩持股比例为19.48%，持股数量为188,503,533股，其中有限售条件股份141,377,650股[11] - 全国社保基金一零三组合持股比例为3.82%，持股数量为37,000,000股[11] - 前10名无限售条件股东中，彭浩持有47,125,883股人民币普通股[11] - 莱恩达集团有限公司通过融资融券账户持有8,200,882股[12] - 易建东通过普通账户和融资融券账户合计持有7,071,807股[12] - 公司限售股份总计143,000,712股，主要为高管锁定股[14] 股份回购和员工激励 - 公司累计回购股份15,100,031股，占总股本1.56%，回购总金额为268,017,757.36元[16] - 第三期员工持股计划拟募集资金不超过10,065万元，受让股份不超过1,100万股，占总股本1.14%[17] - 公司计划回购股份金额不低于20,000万元且不超过40,000万元，回购价格不超过25.00元/股[15] - 公司第四期股权激励计划授予限制性股票410万股，占公司股本总额96,756.8638万股的0.42%，授予价格为9.15元/股[18] 管理层讨论和指引 - 公司预计从第二季度开始经营逐步改善，并继续深耕消费电子、商业卫星通信、智能汽车等行业[5][6] 其他财务数据 - 总资产为129.33亿元，较上年度末下降3.28%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为73.85亿元，较上年度末增长1.04%[5] - 投资收益为1775.36万元，同比增长799.13%，主要因联营企业投资损益及远期外汇合约产生的损益[9]