证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-024 江苏宝利国际投资股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次会议于2025年4月21日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议 应出席监事3名，实际参与表决监事3名。会议由张凯红女士主持，公司部分高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、 会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议了如下议案： 1、审议并通过《2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审核符合法律法规的规 定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年年度报告及其摘要》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（www ...

江苏宝利国际投资股份有限公司监事会 2024年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身 情况，制定了较为健全的内部控制制度，并得到有效良好的贯彻执行。公司内部 控制制度设计合理、执行有效，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督，实 现了公司内部控制的目标，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不 存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 综上所述，公司监事会认为，公司《2024年度内部控制评价报告》能客观、 真实地反映公司内部控制情况。 江苏宝利国际投资股份有限公司监事会 2025年4月21日 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 规定和其他内部控制监管要求，结合江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事 会对公司截至2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价，并出具《2024年度 内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司《2024年度内部控制自我评价 报告》，现发表意见如下： 关于2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 ...

会议情况 - 第六届董事会第十九次会议于2025年4月21日召开，7名董事参与表决[2] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案同意7票通过，部分需提交年度股东大会[3][4][6][7][8][9][10][12][15][17][18][19][20][21] - 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》关联董事回避，同意0票[13] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》3名关联董事回避，4票同意通过[14] 审计机构 - 董事会拟续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[15] 股东大会 - 公司定于2025年5月19日召开2024年年度股东大会[21]

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-030 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召 开的第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的德皓审字 [2025]00000965《审计报告》，2024年度公司归属于母公司股东的净利润为 22,302,227.95元，年末可供股东分配利润-24,620,575.18元。其中母公司净利 润为4,843,307.80元，年末可供股东分配利润177,736,222.14元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，为更好的回报股东及股东利益最大化，在符合公司利润分配政策、保障公 司正常经营和长远发展的前提下，按照《中华 ...

江苏宝利国际投资股份有限公司 | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-110 | 审计报告 德皓审字[2025]00000965 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江苏宝利国际投资股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 审 计 ...

江苏宝利国际投资股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000060 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江苏宝利国际投资股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000060 号 江苏宝利国际投资股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称宝利 国际公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对 ...

江苏宝利国际投资股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000741 号 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | | | | 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000741号 江苏宝利国际投资股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称宝 利国际公司）2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字 [2025]00000965 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表已 由宝利国际公司管理层按照深圳证券交易所 (以下简称"监管机构")发 布的《深 ...

江苏宝利国际投资股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （朱鹰） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等规章制度的规定和要求，勤 勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司 整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行 职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人朱鹰，1970年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册 会计师。主要工作经历：2002年3月至2006年6月，任江苏公证会计师事务所审计 师；2006年7月至2007年4月，任德勤华永会计师事务所南京分所高级审计员；2007 年5月至2010年3月，任江苏公证天业会计师事务所审计师；2010年4月至2011年 12月，任无锡新城会计师事务所高级经理；2012年5月起至今，任无锡大方会计 师事务所合伙人；2019年11月起 ...

会议情况 - 2024年召开7次董事会，独立董事均出席表决[4] - 2024年召开5次股东大会，独立董事出席4次[5] - 2024年召开4次审计委员会会议，独立董事均出席[6] - 2024年未召开提名委员会会议[6] 报告与交易 - 2024年按时披露5份报告，内容真实准确完整[12] - 2024年未发生应披露的关联交易[11] 其他事项 - 2024年4月续聘审计机构，后名称变更[14] - 2024年董高人员薪酬符合规定，方案合理[15] - 2024年独立董事无异议等情况，公司支持其工作[16][18]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会，独立董事均出席表决[5] - 2024年召开5次股东大会，独立董事出席4次[5] - 2024年召开1次董事会薪酬与考核委员会会议，独立董事无无故缺席[6] - 2024年未召开提名委员会会议[6] 报告披露与审计事项 - 2024年按时编制披露多份报告[13] - 2024年4月续聘审计机构，名称变更[14] 关联交易与薪酬情况 - 2024年未发生应披露关联交易[11] - 2024年董高薪酬符合制度和实际[15][16] 独立董事履职 - 2024年独立董事未提异议、提议等[16] - 2024年公司支持独董工作，独董提供有效建议[17]