市值管理架构 - 董事会是市值管理领导机构，负责制定总体规划[3] - 董事会秘书办公室是执行机构，负责制定计划[5] 市值管理方式 - 可通过并购重组等促进投资价值反映公司质量[9] 合规要求 - 不得在市值管理中从事操控信息披露等违规行为[11] 股价监测与应对 - 应对市值等指标及行业平均水平监测，设定预警阈值[13] - 股价短期连续或大幅下跌应分析原因等[13] - 连续20个交易日跌幅累计达20%或低于近一年最高收盘价50%属异常[16] 制度执行与生效 - 应在年度业绩说明会专项说明制度执行情况[14] - 制度经董事会审议批准后生效，由董事会解释修订[17]

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[4] - 董事会秘书办公室负责舆情信息检测、采集，建立档案[5] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类，处理原则有及时性等[6] - 一般舆情由组长和秘书灵活处置，重大舆情需开会决策[7] 后续措施与追责 - 舆情初步控制后持续监测，完全控制后总结复盘[8] - 违反保密或媒体编造虚假信息，公司有权追责[10]

会议情况 - 2024年1月1日至9月4日召开4次董事会和2次股东大会，独立董事均出席并赞成[4][5] - 2024年独立董事组织审计会、参与薪酬考核会，出席独董专门会并赞成[6] - 独立董事参加2023年年度和2024年第一次临时股东大会与中小股东交流[8] 信息披露 - 公司按时披露《2023年年度报告》等多份报告[10] - 公司信息披露遵守“公开、公平、公正”原则[16] 关联交易与资金情况 - 2024年4月审议日常关联交易议案，程序合法[11] - 2024年未发现控股股东等非正常占用资金和对外担保情况[13] 审计与利润分配 - 2024年聘请天健会计师事务所，能满足审计要求[14] - 独立董事认为《2023年度利润分配预案》符合实际和政策[15]

会议情况 - 2024年1月1日至5月17日召开1次董事会和1次股东大会，独立董事均出席并赞成[4] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席并赞成[5] 信息披露 - 按时披露《2023年年度报告》等报告[10] - 信息披露遵守“公开、公平、公正”原则[16] 关联交易与资金情况 - 2024年4月审议关联交易议案，程序合法[11] - 2024年度未发现资金占用和对外担保情况[12] 审计与利润分配 - 2024年聘请天健会计师事务所为审计机构[14] - 独立董事认为《2023年度利润分配预案》合理[15] 独立董事履职 - 独立董事参加2023年年度股东大会与中小股东交流[7] - 2024年在公司治理等方面切实履行职责[17]

审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，两名独立董事，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 股东与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可请求审计委员会诉讼[6] 决策流程 - 相关事项过半数同意提交董事会审议[6] - 内审部提供决策前期资料[10] 会议安排 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[13] 其他 - 年度报告披露审计委员会履职情况[15] - 细则自董事会审议通过实施[17]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会，独立董事均出席且赞成[4] - 2024年召开1次股东大会[4] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事赞成[6] 信息披露 - 按时披露《2024年半年度报告》和《2024年第三季度报告》[11] - 信息披露遵守“公开、公平、公正”原则[14] 其他情况 - 报告期为2024年5月18日至2024年12月31日[2] - 2024年未发现关联方占用资金和对外担保情况[12] - 2024年聘请天健会计师事务所为审计机构[13] - 独立董事9月与中小股东交流[8]

会议情况 - 2024年召开2次董事会，独立董事均出席且赞成[4] - 2024年召开0次股东大会[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席并赞成[6] 信息披露 - 按时编制并披露《2024年第三季度报告》[10] - 信息披露遵守“公开、公平、公正”原则[13] 资金与担保 - 2024年未发现控股股东及关联方非正常占用资金[11] - 2024年未发现公司及子公司对外担保情况[11] 审计与展望 - 2024年聘请天健会计师事务所为审计机构[12] - 2025年独立董事将提供更多建设性建议[15]

审计机构续聘 - 公司2025年4月17日会议通过续聘天健为2025年度审计机构，聘期一年[2][13] - 董事会提请授权管理层与天健协商确定审计费用[11] 天健相关数据 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[4] - 2024年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[4] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元，同行业客户544家[4] - 上年末累计计提职业风险基金超2亿，职业保险累计赔偿限额超2亿[5] 天健合规情况 - 近三年天健受行政处罚4次等，67名从业人员受罚多次[7] - 项目相关人员近三年无违规受罚情况[8] - 天健及相关人员无影响独立性情形[10]

董事会换届 - 2025年4月17日召开会议审议董事会换届选举议案[2] - 拟提名6位非独立董事和3位独立董事候选人[2] - 第六届董事会任期自股东大会通过起三年[2] 股权结构 - 傅梅城直接持股348,135,743股，占比18.31%[7] - 大策投资持股325,481,020股，占比17.12%，傅梅城持有97.44%[7] - 傅斌星持股15,599,857股[8] - 夏欣才持股228,000股[8] 选举规则 - 独立董事候选人不少于董事会成员总数三分之一[3] - 兼任高管董事人数不超董事总数二分之一[3] - 选举议案提交股东会，采用累积投票制表决[3] 拟任董事情况 - 芮斌未持股，与大股东无关联[12] - 张以弛未持股，与大股东无关联[13] - 张以弛在校宝在线任董事长兼CEO，曾兼任浙工商大特聘教授[12]

独立董事提名 - 芮斌被提名为华策影视第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东，不在特定股东任职[19][20] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处罚批评[25][28][31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[34][36] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[37] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责履职[37]