本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2023-065 深圳市英唐智能控制股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况： 1.召开时间 （1）现场会议开始时间为：2023年11月15日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年 11月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2023年11月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2.现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大 厦B座7楼会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长胡庆周先生 6.会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规 定， ...

证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2023-066 深圳市英唐智能控制股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 公司董事会同意聘任胡庆周先生为公司总经理，任期与第六届董事会一致。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。鉴于公司于同日召 开的 2023 年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员，为保证董事会工 作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知以 口头方式送达各位董事。 公司应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，参与表决的董事 9 名。 全体董事共同推举胡庆周先生主持会议，公司监事会成员和高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 公司《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市英唐智能 控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原 则，对公司第六届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 公司第六届董事会第一次会议聘任胡庆周先生为公司总经理，鲍伟岩先生担任公 司副总经理，李昊先生担任公司副总经理、董事会秘书，杨松先生担任公司财务总 监。 我们一致认为上述人员的提名、表决程序，均符合法律、法规及公司《章程》的 有关规定，合法有效。经审阅被聘任人员的个人履历、工作实绩等情况，认为上述人 员具备担任相应职务的专业素质、必要的专业背景、工作能力及经验，符合公司高级 管理人员任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国 证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和证券交易所的 任何处罚和惩戒，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。 综上所述 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2023-068 关于公司董事会、监事会完成换届选举 并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）2023年11月15日召开2023 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非 独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》和 《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》等相关议案，选举 产生了公司第六届董事会董事和第六届监事会非职工代表监事。2023年10月26日公司召 开了职工代表大会，会议选举廖华女士担任第六届监事会职工代表监事。 2023年11月15日，公司召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会 议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届 董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级 管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第六 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]C0135 号 致：深圳市英唐智能控制股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文 件及《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本 次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果 等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2023-064 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年11月15日（星期 三）召开公司2023年第二次临时股东大会，并于2023年10月30日在巨潮资讯网上披露了 《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告》（2023-063）。本次股东大会采取 现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项再次提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况： 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （2）公司第五届董事会第三十一次会议于2023年10月26日召开，审议通过了《关 于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。 4、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年11月15日下午14:30（星期三 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为13.4亿元，同比增长8.17%[5] - 公司2023年第三季度净利润为7252.97万元，同比增长41.79%[5] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为6947.34万元，同比下降68.08%[5] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.0064元，同比增长36.17%[5] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为0.42%，较上年同期略有增长[5] 资产负债表 - 公司资产负债表中，其他应收款下降40.71%，主要是收回债券保证金所致[8] - 公司资产负债表中，无形资产增长296.36%，主要是新增新思特许权所致[8] 利润表 - 公司利润表中，财务费用减少56.52%，主要是利息费用和汇兑损失减少所致[9] - 公司利润表中，其他收益增加229.34%，主要是政府补助增加所致[9] 现金流量表 - 公司现金流量表中，经营活动产生的现金流量净额下降68.08%，主要是销售商品收到的现金下降所致[9] - 公司现金流量表中，投资活动产生的现金流量净额增加3159.62%，主要是购建无形资产支付的现金增加所致[9] - 公司现金流量表中，筹资活动产生的现金流量净额下降256.12%，主要是取得借款收到的现金增加所致[9] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为70,953股，前十名股东持股情况[11] - 公司高管股东限售股份变动情况[14]

中山证券有限责任公司关于深圳市英唐智能控制股份有限公司使用 自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 中山证券有限责任公司（以下简称"中山证券"或"本保荐机构"）作为深 圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"英唐智控"）2022 年度 以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对英唐智控使用自有资金支付募 投项目部分款项并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的情况概述 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳 市英唐智能控制股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1592号），公司以简易程序向特定对象发行A股股票64,017,659股，每股发行价格 为4.53元，本次发行募集资金总额为人民币289,999,995.27元，扣除发行费用 11,537,259.93元（不含税） ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市英唐智能 控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原 则，对公司第五届董事会第三十一次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事以及独立董事的独立意见 经核查，我们认为：公司第六届董事会非独立董事及独立董事候选人的教育背 景、工作经历等符合公司董事任职要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规规定禁止担任上市 公司董事的情形。相关候选人的提名、聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的 有关规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意公司第六届董事会非独立董事及独立董事候选人的提名，并 同意将相关议案提交公司股东大会审议。 因此，我们同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换 的事项。 四、关于为子 ...

声明人陈俊发作为股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人胡庆周提名为深圳市英唐智能控制股份有限公司(以下简称 该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市英唐智能控制股份有限公司第五届董事会 提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ ...