深圳市英唐智能控制股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为了规范深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所行为，维护全体股东的合法权益和利益，提高审计工作和财务 信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《深圳市英唐智能控制股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意 后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 深圳市英唐智能控制股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议批准 前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所的选聘条件 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-003 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于2024年1月3日召开，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会 议决定于2024年1月19日（星期五）召开2024年第一次临时股东大会，现将会议有关事 项通知如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （2）公司第六届董事会第二次会议于2024年1月3日召开，审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。 4、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年1月19日下午14:30（星期五） （2）网络投票时间：2024年1月19日，其中： ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年1月19日上午9:15—9:25， 9:30—11:30， ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2023-071 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 公司控股股东胡庆周先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东 胡庆周先生的通知，获悉胡庆周先生将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押 及质押，具体事项如下： 一、控股股东股份解除质押及质押的基本情况 | 股东名 | 是否为大股 东或一致行 | 解除质押股 | 质押开始日期 | | | 解除质押日期 | 质权人 | 占其所持股份比 | 占公司总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 动人 | 数（万股） | | | | | | 例 | 股本比例 | | 胡庆周 | 是 | 600.00 | 2022 年 月 | 12 | 30 | 2023年12月27 | 深圳市 高新投 | 4.86% ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2023-070 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保及反担保情况概述 为满足深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司上海宇声电子科技有限公司（以下简称"上海宇声"）日常经营需要，上海 宇声拟向南京银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度不超过人民币1,000 万元。公司与上海中小微企业政策性融资担保基金管理中心（以下简称为"上 海中小微融担中心"）为上述债务提供担保，公司为上海中小微融担中心提供 反担保。 公司已经2023年4月20日召开了第五届董事会第二十七次会议，2023年5月 12日召开了2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年公司及子公司申请融 资额度并提供担保的议案》，具体内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 上述担保及反担保事项在已审议通过的担保事项范围内，无需再次提交公 司董事会及股东大会审议。 二、担保对象基本情况 1 ...

公司基本情况 - 公司主营业务为电子元器件分销，半导体元件、集成电路以及其他电子零部件的研发、制造、销售，软件研发、销售及维护等业务 [2] - 近两年来公司向上游半导体行业转型，展示了研发的MEMS微振镜样品并介绍其工作原理及内部结构 [2] MEMS微振镜相关 - MEMS微振镜镜面尺寸对激光雷达测距能力至关重要，较大尺寸能扩展雷达扫描距离和提升测距能力，但尺寸越大，振镜内部悬臂梁结构支撑难度和通过类车规级内部可靠性难度增加，镜面直径8mm的MEMS微振镜应用效果更理想 [3] 芯片产品相关 - 公司全资子公司英唐微技术在MEMS微振镜相关领域有丰富研发经验，还专注于数字IC以及传感器产品的研发生产，可提供从芯片设计到晶圆生产的一站式服务 [3] 车载显示领域合作相关 - 公司因新能源汽车是重点布局方向，围绕车载显示领域的DDIC及TDDI产品与新思合作，获其全球独家授权 [3] - 据Digitimes Research预测，2023年汽车应用显示器出货量预计达2.094亿片且有望持续增长，国内车载显示驱动芯片绝大部分市场被台湾、韩国厂商占据，公司将开发本土供应链体系提升市场份额 [3] - 新思因公司能提供更有竞争力的产品价格及市场推广方案，且公司具备本地化服务优势可保证供应链安全，将DDIC + TDDI系列产品授权给公司实现双赢 [3] 毛利率相关 - 公司分销板块业务覆盖多行业，综合毛利率维持在10%左右，会受市场环境和原材料价格因素影响而波动 [3] - 若MEMS微振镜、DDIC及TDDI系列产品实现大批量销售，公司综合毛利率会随产品放量变化 [4] 分销业务板块相关 - 公司分销业务各子公司代理产品线或针对具体项目不同，原则上不存在同产品、同客户相互交叉情形 [4] - 公司代理产品包含存储芯片，有DRAM、NAND flash、EMMC和SSD，代理品牌有佰维存储、瑞芯微等 [4] - 消费电子和汽车板块销量合计占公司整体销售收入的60% - 70%左右，二者合计占分销业务比重最大且随市场变化此消彼长 [4] 其他合作相关 - 公司通过Tier1厂为小米供应5G通信模块、diodes物料等，双方合作处于初期，产品在送样阶段 [4] 股权激励计划相关 - 公司2020年实施了第二类限制性股票激励计划，目前仍处于存续期，待本期实施完毕后，会视二级市场及公司业务情况择机实施 [4]

公司基本情况 - 主营业务为电子元器件分销，半导体元件、集成电路及其他电子零部件的研发、制造、销售，软件研发、销售及维护等 [2] - 近两年来向上游半导体行业转型，展示了研发的MEMS微振镜样品并介绍工作原理及内部结构 [2] MEMS微振镜相关 研发销售优势 - 2011年开始研发用于HUD和Pico投影仪的MEMS微振镜，2020年实现第一代量产，基于一代技术加入缩小化技术，应用场景更丰富 [2][3] - 深耕电子元器件分销行业三十余年，积累丰富客户资源，二代自动装配产线量产后有望快速导入产品 [3] 产品尺寸 - 目前研发规格有φ1.0mm、φ4.0mm、φ8.0mm，4mm规格有样品订单，8mm规格处于流片阶段，预计12月发布 [3] φ8mm产品特点优势 - 驱动电压小（3V），FOV宽广（30°x25°），可靠性高 [3] - H/V二维扫描，双轴低串扰，H轴谐振式驱动，V轴线性驱动 [3] - 高效率低功耗并存，H轴谐振频率800Hz，V轴驱动频率1 - 100Hz(10Hz)，镜面反射率97%，功耗低至136mW [3] - 体积小重量轻，封装尺寸24.8*23.14*7.58（mm），重量11g，助力激光雷达小型化 [3] DDIC和TDDI授权竞争力 - 成本优势，可利用本土供应链及人工成本优势降低产品成本和售价 [4] - 本地供应链优势，相较台湾、韩国厂商有本地化服务优势和供应保障，有助于提升市场份额 [4] 分销业务情况 营收利润 - 今年前三季度营业收入36.10亿元，第三季度归属于上市公司股东的净利润725.30万元，同比增长41.79%；扣非后归母净利润610.65万元，同比增长50.13% [5] 下游需求 - 第三季度消费电子板块需求回暖，手机等消费市场需求复苏，行业基本面有望改善 [5] 代理产品 - 代理产品包含主动元器件、被动元器件、电子材料等，存储类芯片涵盖DRAM，NAND flash，EMMC和SSD，涉及多个品牌 [5] 毛利率 - 分销覆盖多行业，综合毛利率维持在10%左右，受市场环境和原材料价格影响有波动，目前略低于10% [5]

证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2023-069 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动情况 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日和 2023 年 11 月 28 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%， 根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公 司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理 人员就相关问题进行了核实，有关情况如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变 化。 4、公司、控股股东及实际控制人、持有 5%以上股份的股东不存在关于公司 应披露而未披露的重大事项或处于筹划 ...

分组1：公司基本信息 - 证券代码300131，证券简称英唐智控，主营业务为电子元器件分销，半导体元件等研发、制造、销售及软件研发等业务 [2] - 2023年11月23日14:00 - 16:00，在公司会议室进行特定对象调研，参与单位有华西证券等，公司接待人员有董事长胡庆周等 [2] 分组2：MEMS微振镜相关 - 应用场景丰富，是车载激光雷达、汽车HUD、微投影仪、AR眼镜核心部件之一 [3] - 研发规格有φ1.0mm、φ4.0mm、φ8.0mm，φ4.0mm和φ8.0mm用于车载激光雷达，4mm规格有样品订单，8mm规格处于流片阶段，预计2023年12月发布8mm规格产品 [3] - 预计2024年有望完成自动装配产线组装及调试并开启批量销售 [3] 分组3：与Synaptics合作产品相关 - 2023年4月和8月先后与美国公司Synaptics就车载显示领域DDIC和TDDI展开授权合作 [3] - DDIC产品用于仪表盘等非触控显示屏幕，目前正在试产，预计本年底有小批量销售 [3] - TDDI产品用于中控屏等带触控功能娱乐屏，处于产品设计数据库接收流程，同步搭建供应链体系 [3] - 合作能增加公司在车载触控与显示驱动器芯片业务领域产品布局，实现车载液晶屏幕显示及触控应用场景驱动芯片产品设计、制造全覆盖 [3][4] - 产品与公司分销业务板块客户重叠度高，可缩短批量销售周期带来收入，预计2024年开始逐步扩大市场份额 [4] 分组4：未来销售占比相关 - 分销业务保持现有客户和产线稳定，维持稳中有进态势，为公司提供稳定现金流和转型基础 [4] - 芯片设计制造方面，MEMS微振镜、DDIC、TDDI未来销售将逐步放量，占公司整体营业收入比重会不断加大 [4]

公司概况 - 公司主营业务为电子元器件分销,包括半导体元件、集成电路以及其他电子零部件的研发、制造和销售,以及软件研发、销售及维护等业务 [1] - 公司近两年来向上游半导体行业转型,重点介绍了公司的产品规划布局 [1] MEMS微振镜研发 - 公司日本子公司英唐微技术在MEMS微振镜研发方面起步较早,已有十余年的研发和应用经验,拥有多项自主专利 [6] - 公司第二代MEMS微振镜为双轴电磁式,在FOV、低串扰、低压驱动等性能指标上更具优势 [6] - 预计2024年有望完成MEMS微振镜自动装配产线的组装及调试并开启批量销售 [5] 车载显示产品 - 公司与美国新思公司就DDIC和TDDI产品展开授权合作,DDIC产品已进入试产阶段,TDDI产品处于产品设计数据库接收流程 [7][8] - 据Digitimes Research预测,2023年汽车应用显示器出货量预计达2.094亿片,公司有望自2024年开始逐步扩大市场份额 [9] 分销业务 - 公司电子元器件分销业务覆盖多个行业,综合毛利率维持在10%左右,会受到市场环境和原材料价格因素的影响 [12] - 公司分销业务为公司向上游芯片行业转型提供稳定的现金流和基础 [14][15][16]

证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2023-067 深圳市英唐智能控制股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 2023 年 11 月 15 日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称 "公 司"）以现场会议的方式在公司会议室召开了第六届监事会第一次会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规 则》的规定。公司现有监事 3 名，应出席会议监事 3 名，实际出席现场会议的监 事 3 名。公司董事会秘书列席了会议。会议由公司监事吕玉红女士主持，会议审 议并通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 监事会选举吕玉红女士为公司第六届监事会主席，任期自本次会议通过之日 起至本届监事会任期届满时止。 议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 三、备查文件 1.第六届监事会第一次会议决议。 特此公告。 深圳市英唐智能控制股份有限公司 监 事 会 2023年11月1 ...