证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2023-059 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司 MEMS 微振镜研发及产业化项目 | 25,091.59 | 21,744.76 | | 2 | 补充流动资金 | | 7,255.24 | | | 合计 | | 29,000.00 | 等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26 日召开了第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同 意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金， 并从募集资金专户划转等额资金到公司自有资金账户。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期届满，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事 会换届选举。公司 2023 年 10 月 26 日召开第五届监事会第十九次会议审议通过了《关 于公司监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，现将具体内容公告如 下： 一、监事会换届选举相关事项 公司第六届监事会将由 3 名监事组成，职工代表监事 1 名（职工监事由公司职工代 表大会选举产生），非职工代表监事 2 名。公司监事会提名吕玉红女士、莫丽娟女士为 公司第六届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。 证券代码： 300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2023-061 二、备查文件 1、第五届监事会第十九次会议决议 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年 10 月 26 日召开第 五届董事会第三十一次会议，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 为子公司应付账款提供担保的议案》，同意为下属子公司深圳市华商龙商务互联科技有 限公司（以下简称"深圳华商龙"）向相关供应商采购商品的应付账款提供担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对外担保管理办法》及《重 大事项决策制度》的有关规定，上述担保事项经董事会审议通过后无需提交公司股东大 会审议。 证券代码： 300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2023-060 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于为子公司应付账款提供担保的公告 一、担保情况概述 为保障公司全资子公司深圳华商龙日常经营活动中获得更高的应付账款授信额度 与更长的账期，降低公司的财务费用，更好地开展业务，公司拟为深圳华商龙向芯天下 技术股份有限公司采购商品产生的应付账款提供不超过 3,000 万元人民币的连带责任担 保。具体情况如下： | 担保方 | 被担保 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次 会议于2023年10月26日召开，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规 定，会议决定于2023年11月15日（星期三）召开2023年第二次临时股东大会，现将会议 有关事项通知如下： 证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2023-063 一、本次股东大会召开的基本情况： 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （2）公司第五届董事会第三十一次会议于2023年10月26日召开，审议通过了《关 于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。 4、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年11月15日下午14:30（星期三） （2）网络投票时间：2023年11月15日，其中： ①通过深 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 监事会议事规则 深圳市英唐智能控制股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》等有关法律法规及《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，制订本规则。 第二条 公司监事会受股东大会委托，对公司的经营管理活动以及董事会和 高级管理人员实施监督，对股东大会负责并报告工作。 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供 必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事会的组成机构和办事机构 第四条 公司监事会由三名监事组成，设监事会主席一名，可以设副主席。 监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会 会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席（如有）召 集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以 上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 股东大会议事规则 深圳市英唐智能控制股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会的正常秩序和决议的合法性，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会 议事效率，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规及《深圳市 英唐智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定，并参照《上 市公司股东大会规则》（2022年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》的有关规定，制订本规则。 第二条 公司股东大会由全体股东组成，是公司的权力机构，依照法律、行 政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第三条 本规则所称中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）派 ...

声明人李伟东作为股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人胡庆周提名为深圳市英唐智能控制股份有限公司(以下简称 该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市英唐智能控制股份有限公司第五届董事会 提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_______ ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市英唐智能控制股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，改善董事会结构，建立健全对内部董事及经理层的约束 和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳市英唐智能控制股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司在董事会中设置的审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 重大事项决策制度 深圳市英唐智能控制股份有限公司 第 1 页 共 7 页 （三）租入或者租出资产； （四）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （五）赠与或者受赠资产； （六）债权或者债务重组； （七）研究与开发项目的转移； （八）签订许可协议； （九）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十）提供财务资助（含委托贷款）； （十一）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （十二）会计政策、会计估计变更(按政策法规要求进行变更的除外)； （十三）权益分派及弥补亏损； （十四）股权激励和员工持股计划； （十五）回购股份； （十六）发行债权、股份等其他对公司有重大影响的事项； 深圳市英唐智能控制股份有限公司 重大事项决策制度 重大事项决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）重 大事项的决策程序，保障股东大会、董事会、董事长、总经理层各自的权限均得到 有效发挥，提高公司运作效率，依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等国家有关法律法规及《公司章程》，结合本公司实 ...

第一条 为规范深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 的董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律 法规及《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 有关规定，制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 行使职权，并对股东大会负责。 深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 证券事务部负责人，负责保管董事会印章。董事会秘书可委任他人作为印章主 保管人和副保管人负责日常使用董事会印章。 第二章 董事会的组成机构 第七条 董事会应当设立审计委员会，按照《公司章程》或股东大会决议 可以设立战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会等专门委员会。专门委 员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。审计委员会、薪酬与考核委 ...