股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会召开时间为10月29日14:30[1] - 股权登记日为2025年10月22日[2] - 会议登记时间为2025年10月24日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] 会议地点 - 现场会议地点在山东省阳谷县清河西路399号阳谷华泰会议室[3] - 会议登记地点在山东省阳谷县清河西路399号阳谷华泰证券部[6] 投票信息 - 网络投票代码为350121，投票简称为“华泰投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年10月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年10月29日9:15 - 15:00[14] 审议事项 - 审议变更注册资本等议案、修订多项制度议案等[3] - 提案1为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过[4] - 委托有效期限自签署日起至本次股东大会结束[17]

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-134 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次 会议于 2025 年 10 月 22 日在公司三楼会议室召开。会议通知于 2025 年 10 月 16 日 专人及通讯方式送达全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会 议由监事会主席柳章银先生主持，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： 经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目延期，是公司根据募集资金的使 用进度以及实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经营情况和长远发展 规划，不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东特别是中小股东利 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-133 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五 次会议的会议通知已于 2025 年 10 月 16 日以专人及通讯方式送达全体董事，本 次会议于 2025 年 10 月 22 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。应参加会议董事 7 名，亲自出席董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事王文 博、王文一、朱德胜、张洪民以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长王 文博先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，同意公司 2025 年第三季度报告，认为报告客观真实地反映了公司 的财务状况、经营成果和现金流量。 本议案已 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 2025 年第三季度报告 | | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2025 年第三季度报告 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 858,095,144.69 | 1.18% | 2,580,341,112.25 | 1.79% | | 归属于上市公司股东 | 32,704,848.44 | -29.15% | 159,80 ...

阳谷华泰公告，第三季度营收为8.58亿元，同比增长1.18%；净利润为3270.48万元，同比下降29.15%。 前三季度营收为25.8亿元，同比增长1.79%；净利润为1.6亿元，同比下降13.60%。 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-132 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动主要系山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"） 可转换公司债券"阳谷转债"转股及部分已回购股份注销，导致公司控股股东、实 际控制人王传华先生及其一致行动人尹月荣女士、王文博先生、王文一先生合计持 有公司股份比例被动增加触及 1%，不涉及持股数量发生变化。 2、本次权益变动不涉及股东股份增持或减持，不触及要约收购，不会导致公 司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。 近日，因公司可转换公司债券"阳谷转债"转股及部分已回购股份注销，导致 公司总股本发生变动，公司控股股东、实际控制人王传华先生及其一致行动人尹月 荣女士、王文博先生、王文一先生在持股数量不变的情况下，合计权益比例被动增 加。 现将本次权益变动情况公告如下： | 1．基本情况 | | | | --- | --- | --- | ...

板块整体表现 - 橡胶板块在当日整体表现强劲，较上一交易日上涨1.95% [1] - 板块表现优于大盘，当日上证指数上涨1.36%，深证成指上涨2.06% [1] 领涨个股表现 - 中裕科技为板块领涨股，收盘价为25.07元，单日涨幅达29.96% [1] - 阳谷华泰涨幅为6.37%，收盘价16.02元，成交量为28.71万手 [1] - 三维装备涨幅为5.81%，收盘价15.67元，成交额为9071.17万元 [1] 板块资金流向 - 橡胶板块当日主力资金净流入6198.91万元 [3] - 游资资金呈现净流出状态，净流出4026.6万元 [3] - 散户资金净流出2172.31万元 [3]

股份注销核心信息 - 公司注销回购股份数量为360万股，占注销前总股本比例为0.80% [2] - 股份注销完成后，公司总股本由448,830,968股减少至445,230,968股 [2] - 公司已于2025年10月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续 [2] 可转债转股价格调整 - 本次回购股份注销完成后，公司可转债转股价格由9.32元/股调整为9.28元/股 [2] - 调整后的转股价格自2025年10月20日起生效 [2]

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-130 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 关于 2024 年回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的回购股 份为 3,600,000 股，占本次注销前公司总股本比例为 0.80%。本次注销完成后，公司 总股本由 448,830,968 股变更为 445,230,968 股。 2、公司于 2025 年 10 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 理完成上述 3,600,000 股回购股份的注销手续，后续将依据相关规定办理工商变更 登记及备案等相关事宜。 3、本次回购股份注销完成后，公司可转债转股价格将由 9.32 元/股调整为 9.28 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 10 月 20 日起生效。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 （二）回购股份方案的实施情况 1、2025 年 5 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于回购股份注销完成调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前"阳谷转债"转股价格为：9.32 元/股 2、调整后"阳谷转债"转股价格为：9.28 元/股 3、转股价格调整起始日期：2025 年 10 月 20 日 一、关于"阳谷转债"转股价格调整的相关规定 二、转股价格历次调整的情况 公司于 2023 年 10 月 20 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属 条件成就的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个归 属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的对象共计 142 人，可归属的限制性 股票数量为 421.80 万股，同意公司为符合条件的 142 名激励对象在第二个归属期办 ...