山东阳谷华泰化工股份有限公司 | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份 价格上限的公告 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召 开的第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于 回购股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股 票。本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，本次回购股份的价格为不超 过人民币 14 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人 民币 10,000 万元（含），回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方 案之日起 12 个月内，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日披露于巨潮资讯网的《第五届董事会第二 十三次会议决议公告》（公告编号：2023-107）、《第五届监事会第十九次会议决议 公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前"阳谷转债"转股价格为：9.87 元/股 2、调整后"阳谷转债"转股价格为：9.62 元/股 3、转股价格调整起始日期：2024 年 4 月 29 日 一、关于"阳谷转债"转股价格调整的相关规定 | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于"阳谷转债"转股价格调整的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号），山东阳谷 华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 6,500,000 张可转换 公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 650,000,000.00 元。经深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司本次可转换公司债券于 2023 年 8 月 14 日起在深交所挂牌交易， ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于向银行申请授信额度并接受子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"阳谷华泰"或"公司"）因经 营需要，拟向中国光大银行股份有限公司济南分行（以下简称"光大银行"）申 请人民币 6,000 万元的综合授信额度，授信期间为 12 个月。为了保证公司与光 大银行间合同的履行，公司的全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司（以下简称 "戴瑞克"）将为上述综合授信额度提供连带责任保证，并与光大银行签署《最 高额保证合同》。 上述接受担保事项已经戴瑞克内部程序审议通过，无需提交公司董事会、股 东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：山东阳谷华泰化工股份有限公司 2、统一社会信用代码：91370000168015871H 3、类型：其他股份有限公司（上市） 经大信会计 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于实施权益分派期间"阳谷转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、债券代码：123211 债券简称：阳谷转债 2、转股期限：2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日 3、暂停转股时间：2024 年 4 月 19 日至 2023 年度权益分派股权登记日 4、恢复转股：2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日。 鉴于山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 15 日召 开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》， 公司将根据相关规定实施 2023 年度权益分派。根据《山东阳谷华泰化工股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计 算公式"（详见附件）条款的规定，公司 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司第五届董事会 （2）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 14:30。 （6）会议主持人：董事长王文博先生 （7）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 2、会议出席情况 （1）出席本次股东大会的股东及股东代表共43人，代表有表决权股份 138,250,522股，占公司有表决权股份总数的34.5811%。其中，出席现场会议的股 东及股东代表8人 ...

北京观韬中茂律师事务所 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 观意字（2024）第 002744 号 致：山东阳谷华泰化工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《规则》"）等相关法律法规、规范性文件，以及《山东阳谷华泰化工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京观韬中茂律师事务 所（以下简称"本所"）接受山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 对本次股东大会进行见证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书就本次股东大会的召集、召开程序是否合法、出席会议人员资 格、召集人资格和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性出具法律意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用。本所同意将本法律意见书 随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及 基于本所律师对该事实的了解及对有关 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召 开公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公 司使用不超过人民币 65,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过 20,000 万 元（含本数）的自有资金进行现金管理，其中，暂时闲置募集资金包括继续使用 2022 年度向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币 10,000 万元（包含本数），及使 用向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金不超过人民币 55,000 万元（包含本 数）。上述资金用于购买由金融机构发行的投资期限不超过 12 个月、安全性高、流 动性好、保本型的投资产品，现金管理有效期为董事会审议通过之日起 12 个月。在 上述额度内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在巨潮 资讯网上 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山 东阳谷华泰化工股份有限公司 关 于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保基本情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日召开 的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》， 同意公司为全资子公司山东阳谷华泰进出口有限公司（以下简称"华泰进出口"） 向金融机构申请的总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证 担保，本次担保额度的有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。公司董事会同意 授权公司管理层办理上述担保事宜。《关于为全资子公司提供担保的公告》详细信 息见公司 2024 年 3 月 7 日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的公告（公告 编号：2024-019）。 二、对外担保进展情况 2024年3月7日，公司与招商银行股份 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：阳谷华泰 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈凤华 | 联系电话：0531-68888089 | | 保荐代表人姓名：李志斌 | 联系电话：0531-68888089 | | 保荐代表人姓名：孟维朋 | 联系电话：0531-68888089 | 一、保荐工作概述 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 无，不适用 | | 2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其 保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况 | 无 | | 3.其他需要报告的重大事项 | 无 | （以下无正文） （此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 2023 年度跟踪报告》之签字盖章页） | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议决定于 2024 年 4 月 15 日（星期一）召开公司 2023 年年度股东大会，并于 2024 年 3 月 20 日发布了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，本次股东大会将采取 现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下： 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 3 月 19 日召开的第五届董事会第 二十六次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会 会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规 定。 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及其董事会全体人员保 ...