证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-25 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消召开 2024 年第二次临 时股东大会的议案》，现将相关情况公告如下： 一、取消的股东大会的基本情况 1、取消的股东大会的类型和届次：2024 年第二次临时股东大会 2、取消的股东大会的召开日期、时间： (1) 现场会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 14:30 (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 21 日的交易时间，即 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 3 月 21 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 3、取消的股东大会的股权登记日：2024 年 3 月 15 日 4 ...

股东质押情况 - 陈建波质押27,656,098股，占其所持股份100%，占总股本4.81%[2][4] - 西藏青崖持股26,781,707股，质押22,240,000股，占所持83.04%，占总股本3.87%[4] - 二者合计持股54,437,805股，质押49,896,098股，占所持91.66%，占总股本8.69%[4] 质押股份限售情况 - 已质押股份中限售20,742,073股，占已质押41.57%[4] - 未质押股份限售数量为0股，占未质押0.00%[4] 融资与风险情况 - 股东累计质押49,896,098股，融资金额8,000万元[6] - 被质押股份无司法冻结等情况，无平仓或强制过户风险[6]

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-20 天津经纬辉开光电股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意公司子公司 New Vision Display, Inc.向参股公司 ReviverMX,Inc.进行 增资。本次子公司对参股公司增资，符合公司发展战略及经营需要，不会对公司 的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益，特别是 中小股东利益的情况。 本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 天津经纬辉开光电股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 5 日 1 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"）第六届监事会第二次会 议于 2024 年 3 月 4 日北京时间 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 29 日以邮件方式送达了全体监事，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席杨深钦先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 ...

市场扩张和并购 - 公司美国子公司NVD以0.43271美元/股认购Reviver D系列优先股股权，用1515.36万美元应收账款及不超840万美元产品交付增资款[2] - 增资完成后，NVD预计持有Reviver不超67992819股股份[2] 其他新策略 - 本次增资构成关联方共同投资，为关联交易，交易完成后不构成控制，不纳入合并报表[3][4] - 该事项经多会议审议通过，尚需提交股东大会，关联人回避表决[5] - 独立董事认为增资有利拓展业务，同意并提交董事会审议[6]

（一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第二次会议审议通 过，决定召开2024年第二次临时股东大会,本次股东大会会议召开符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 （四）会议时间： 证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-22 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 21 日下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 21 日的交易时间，即 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 3 月 21 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024－21 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于子公司对参股公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"经纬辉开"或"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于美国子公司对参股 公司增资暨关联交易的议案》,同意公司子公司 New Vision Display, Inc.（以 下简称"NVD"）向参股公司 ReviverMX,Inc.（以下简称"Reviver"）进行增资。 具体情况如下： 一、关联交易概述 1、交易的基本情况 New Vision Display, Inc.是公司全资子公司新辉开科技（深圳）有限公 司（以下简称"新辉开"）之全资子公司。ReviverMX, Inc.为公司通过 New Vision Display, Inc.向其参股的公司。 Reviver 发行 D 系列优先股进行融资,拟发行价值 3,400 万美元的优先股， 每股认购价格为 0.43271 美元。 因电子车牌未 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-19 天津经纬辉开光电股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第二次会 议于2024年3月4日北京时间10:00以网络会议的方式召开。会议通知于2024年2 月29日以邮件方式送达了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会 议由董事长陈建波先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过了以 下议案： 二、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 公司拟定于2024年3月21日下午14:30，在公司会议室以现场表决与网络投票 相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会，审议第六届董事会第二次会议审 - 1 - 议通过尚需提交股东大会审议的议案。 一、审议通过了《关于美国子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》； 同意公司子公司 New Vision Display, Inc.向参股公司 ...

股东持股 - 张国祥持股16,479,491股，占比2.87%[1][2] - 张秋凤持股13,215,026股，占比2.30%[1][2] 减持计划 - 张国祥拟减持不超410万股，占比0.7138%[1][5] - 张秋凤拟减持不超330万股，占比0.5745%[1][5] - 连续90日集中竞价减持不超1%，大宗交易不超2%[5] - 减持期为公告15个交易日后3个月内[1][6] 其他情况 - 张国祥、张秋凤2023年2月1日辞去公司职务[8] - 减持因自身资金需求，股份源于首发前[3][4] - 减持存在时间、数量、价格等不确定性[10]

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-17 天津经纬辉开光电股份有限公司 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押数 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份情况 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 持股份 | 总股本 | | | | 占未质押 | | | (股) | 例 | 量（股） | 比例 | 比例 | 限售数量 | 押股份 | 限售数量 | 股份比例 | | | | | | | | （股） | 比例 | （股） | | | 西藏青崖 | 26,781,707 | 4.66% | 22,240,000 | 83.04% | 3.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 陈建波 | 27,656,098 | 4.81% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 20,742,073 | 75.00% | | 合计 | 54,437,805 | 9.48% | 22,24 ...

公司治理 - 2024年2月2日召开第六届董事会第一次会议[1] - 选举陈建波为董事长和总经理，任期三年[1][6] - 聘任刘冬梅为董秘，韩贵璐为证代，任期三年[9] - 董事会下设四个专门委员会[3] - 各项议案表决均全票通过[2][5][7][10]