内部控制标准 - 财务报告重大缺陷定量标准为错报金额≥资产总额1%或≥营业收入总额2%[7] - 财务报告重要缺陷定量标准为资产总额0.5%≤错报金额<1%或营业收入总额1%≤错报金额<2%[7] - 非财务报告重大缺陷定量标准为直接损失金额≥200万元[9] - 非财务报告重要缺陷定量标准为100万元≤直接损失金额<200万元[9] 组织架构 - 截至基准日董事会7名董事，3名独立董事；2024年1月26日后9名董事，3名独立董事[11] - 监事会3名监事，2名股东代表，1名职工代表[12] - 截至基准日设总经理1名，副总经理3名[13] 内部控制情况 - 公司在重大方面保持有效财务报告内控，未发现非财务报告重大内控缺陷[3] - 评价范围涵盖公司本部及全资、控股子公司，含主要业务和高风险领域[6] 内部控制措施 - 建立风险评估机制，对业务评估并制定管控措施和预案[16] - 制定资金、采购、销售等多方面管理制度[18][19][20][21][22] - 制定子公司管理、财务、募集资金等制度[25][26][32] - 制定反舞弊及举报制度，设举报渠道[36] 监督机制 - 董事会审计委员会审查内控，下设审计部开展工作[37] - 独立董事对重大事项发表意见，监事会监督重大事项[37] 问题与改进 - 报告期内子公司再投资关联交易判定有误[38] - 公司将加强人员培训，完善治理和内控[39]

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-33 天津经纬辉开光电股份有限公司 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次计提和转回资产减值准备的资产范围和金额 天津经纬辉开光电股份有限公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第 四次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，具体情况 如下： 公司及下属子公司对 2023 年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清 查和资产减值测试后，2023 年度各项资产计提减值准备共计 25,260.37 万元， 详情如下表： | 类别 | 项目 | 2023 年度减值金额 （单位：元） | 占 2023 年度经审计利 润总额绝对值的比例 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账准备 | 41,243,179.55 | | 14.98% | | | 其他应收款坏账准备 | -91,0 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 2023年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、 《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股 东权益出发，认真履行监督职责。监事会成员列席了公司 2023 年度历次股东大 会、董事会会议，认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未 出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规 和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督， 认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营 中未出现违规操作行为，对公司相关监督事项均无异议表达。 一、监事会会议的召开情况 报告期内，公司监事会共召开会议 4 次，具体如下： - 1 - | 报告>的议案》 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3、《关于前次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 | 资金的议案》 | | | | | | 4、《关于变更募投项目实施地点及实施主体的议案》 | | | | | | | 5、《关于使 ...

会议召开情况 - 2024年董事会召开4次，独立董事出席4次[3][5] - 审计委员会2次会议分别在2月2日和4月21日召开[8] - 提名委员会1次会议于2月2日召开[8] - 薪酬与考核委员会1次会议在4月21日召开[8] 审议通过事项 - 独立董事审议通过2023年度经审计财务报告等议案[8] - 第六届董事会第四次会议通过聘任2024年度审计机构[15] - 2月会议通过聘任陈建波为总经理等人事议案[16][17] - 相关会议通过2024年度高管和董事薪酬方案[18] 其他要点 - 独立董事认为财务报表真实准确，内控有效[14] - 2024年独立董事将为公司提供建议维护权益[19]

2024 年 4 月 23 日 天津经纬辉开光电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性的自查报告》，就公司第五届董事会独立董事李小平先生、柳士明先生、 娄爽先生，第六届董事会独立董事虞熙春先生、贺永强先生、贺志红女士在任 职期间的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》中对独立董事 独立性的要求。 天津经纬辉开光电股份有限公司董事会 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-32 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第四 次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案 的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配方案 经信永中和会计师事务所审计，公司 2023 年度实现净利润（母公司） -11,458,999.87 元,依据《公司章程》规定，由于母公司亏损不需要提取法定盈 余公积金，加上年初未分配利润 122,072,506.57 元，减 2022 年度已分配利润 28,719,696.45 元，截至 2023 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 81,893,810.25 元。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，在兼顾公司发展、长远利益以 及股东利益的前提下，经董事会研究，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不 派发现金红利、不 ...

国信证券股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项 目 | | | | | | 工作内容 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司信息披露审阅情况 | | | | | | | | | | | | | 1. | | | | | | | | | | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | | | | | | | | | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | | | | | | | | | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | | | | | | | | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | | | | | | | | | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | | | | | | | | | | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | | | | | | | | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | ...

天津经纬辉开光电股份有限公司有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 关于天津经纬辉开光电股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024TJAA1B0100 天津经纬辉开光电股份有限公司 天津经纬辉开光电股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简 称经纬辉开）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了 XYZH/2024TJAA1B0102 号无保 留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要 求，经纬辉开编 ...

公司治理 - 2023年董事会召开4次会议，独立董事出席全部会议并参加3次股东大会[3] - 审计委员会召开5次会议，提名委员会召开1次会议[5] - 独立董事对董事会各项议案全部投赞成票[4] 重大决策 - 2023年3月审议通过转让子公司股权暨关联交易议案[13] - 2022年年度股东大会审议通过聘任2023年度审计机构议案[16] - 2023年3月审议通过取消部分担保事项议案[17] 独立董事履职 - 2023年独立董事与内部审计等积极沟通、现场考察公司[8][10] - 认为公司财报真实准确完整，内控有效[14] - 认为信永中和具备履职条件，聘任合规[16]

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-24 天津经纬辉开光电股份有限公司 公司董事会决定取消原定于 2024 年 3 月 21 日召开的公司 2024 年第二次临 时股东大会。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关 于取消召开 2024 年第二次临时股东大会的公告》。 特此公告。 天津经纬辉开光电股份有限公司 董事会 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第三次会 议于2024年3月18日北京时间16:00以网络会议的方式召开。会议通知于2024年3 月18日以电话、邮件方式送达了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9 名，会议由董事长陈建波先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通 过了以下议案： 一、审议通过了《关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 ...