本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 召开公司第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人 员的议案》及《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，现将具体情 况公告如下： 证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-16 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，董事会全体董事一致同意，决定聘任陈建波先生为公司总经理，聘任 HOO YONG KEONG 先生、刘冬梅女士为公司副总经理，聘任蒋爱平先生为公司副总 经理、财务负责人，任期三年（以上人员简历详见附件）。上述高级管理人员均 具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合相关法律、法规和规范性 文件的规定，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所通报批评或 公开谴责。 公司董事会决定聘任刘冬梅女士为公司董事会秘书，刘冬梅女士已取得深圳 证券交易所董事会秘书资格，在本次董事会 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 会议于北京时间 2024 年 2 月 2 日 15:00 在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 1 月 26 日送达了全体监事，本次会议由全体监事会成员推举杨深钦先生召集 并主持，会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的通知、召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决 方式通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》 会议选举杨深钦先生担任公司第六届监事会主席，任期三年。 证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-15 天津经纬辉开光电股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 特此公告。 天津经纬辉开光电股份有限公司 监事会 2024 年 2 月 4 日 - 1 - 本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

股东大会信息 - 2024年1月11日公告第一次临时股东大会相关信息[2] - 1月26日14:00召开现场会议，网络投票时间为当日交易时段及9:15至15:00[2] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人6人，所持股份38,151,364股，占比6.6420%[4] - 参加网络投票股东5名，代表股份26,852,807股，占比4.6750%[4] 选举结果 - 选举陈建波等6人为第六届董事会非独立董事，同意股数64,954,077股，占比99.9229%[5] - 选举虞熙春等3人为第六届董事会独立董事[13][14][15] - 选举杨深钦、黄琳为第六届监事会非职工代表监事，同意股数64,954,073股，占比99.9229%[16][17] 议案表决 - 《关于2024年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》，同意股数64,954,171股，占比99.9231%[18] - 《关于修改<公司章程>的议案》等议案表决情况[21][23] - 中小投资者对相关议案的表决情况[20][22][24]

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-11 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第六届董事会董 事和第六届监事会非职工代表监事。截至本公告披露日，公司董事会、监事会的 换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 1、非独立董事：陈建波先生、刘征兵先生、吕敬崑先生、HOO YONG KEONG 先生、熊爱军先生、刘冬梅女士。 2、独立董事：虞熙春先生、贺永强先生、贺志红女士。 公司第六届董事会任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事会成员总数的 二分之一，独立董事比例未低于董事会成员总数的三分之一。 二、公司第六届监事会组成情况 1、非职工代表监事：杨深钦先生、黄琳女士 2、职工代表监事：胡春英女士 公司第六届监事会 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-12 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于股东与一致行动人之间内部协议转让公司股份 完成过户登记的公告 股东永州市福瑞投资有限责任公司、陈建波保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东永州 市福瑞投资有限责任公司（以下简称"福瑞投资"）及其一致行动人公司董事长、 总经理陈建波先生提供的《证券过户登记确认书》，二者内部协议转让公司股份 的事项已于近日完成过户登记手续，具体情况公告如下： 一、本次协议转让的基本情况 2023 年 12 月 14 日，福瑞投资与陈建波先生签署了《股份转让协议》,拟将 其所持有 27,656,098 股公司股份(占公司总股本的 4.81%)通过协议转让的方式 转让给其实际控制人陈建波先生,转让完成后福瑞投资不再持有公司股份。陈建 波先生持有福瑞投资 99%的股权，为福瑞投资的实际控制人。福瑞投资、陈建波 先生为一致行动人，本 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 《公司章程》修订对照表 天津经纬辉开光电股份有限公司经第五届董事会第十九次会议审议，拟将 《公司章程》进行如下修订： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四十一条 | 第四十一条 公司的控股股东、实际控制人员 | 第四十一条 公司的控股股东、实际控制人 | | | 不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定 | 员不得利用其关联关系损害公司利益。违反 | | | 的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 | 规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿 | | | 公司或控股股东不得通过利益交换等方式 | 责任。 | | | 换取部分股东按照公司或控股股东的意愿进 | 公司控股股东及实际控制人对公司和 | | | 行投票，操纵股东大会表决结果，损害其他股 | 公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股 | | | 东的合法权益。 | | | | 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会 | 东应严格依法行使出资人的权利，控股股东 | | | 公众股股东负有诚信义务。公司不得做出向持 | 不得利用利润分配、资产重组、对外投资、 | | | 有公司 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为强化天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的功能，促使并保障独立董事有效地履行其职责，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件和《天津经纬辉开光电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《天津经纬辉开光电股份有限公司独立董事工 作制度》的有关规定，特制定本细则。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立 董事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经专门会议审议且过半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购时公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议； 第五条 独立董事 ...

一、本人已经通过天津经纬辉开光电股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 天津经纬辉开光电股份有限公司 ☑ 是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人贺志红作为天津经纬辉开光电有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人天津经纬辉开光电股份有限公司董事会提名 为天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 第二条 公司关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； （二）平等、自愿、等价、有偿的原则； （三）公正、公平、公开的原则。 第二章 关联人和关联关系 第三条 本公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司关联法人： 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行 为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律、法规和 公司章程的规定，特制定本制度。 （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或 其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或者由关联 自然人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； （五）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人天津经纬辉开光电股份有限公司董事会现就提名虞熙春为天津经纬辉开 光电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为天津经纬辉开光电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独 ...