董事会构成与会议召开 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[2] - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[5] - 董事长应在10日内召集主持董事会会议[8] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日通知董事[8] 会议召开与决议规则 - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[11] - 董事与决议事项有关联应回避，无关联董事过半数出席可开会，决议需无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[32] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[15] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需提交审议[15] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交审议[16] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交审议[16] - 公司与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上，经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[17] 专门委员会与独立董事 - 董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，审计等三委员会独立董事应过半数并担任召集人[19] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两名以上独立董事可自行召集[21] 其他规定 - 一名董事一次会议接受委托代出席不得超两名董事[25] - 董事连续两次未亲自且不委托出席会议，视为不能履职，董事会建议股东会撤换[35] - 提案未通过，条件无重大变化，董事会一个月内不再审议相同提案[35] - 独立董事工作记录及公司向其提供的资料至少保存十年[37] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[35] - 董事会秘书在决议后办理信息披露事项[39] - 董事会决议违法致公司损失，参与决议董事负赔偿责任[39] - 董事会指定的决议执行责任人落实决议并汇报情况[39] - 董事会秘书定期向董事长和全体董事汇报决议执行情况[39]

印章制度适用范围 - 制度适用于公司及分子公司印章刻制、管理与使用[2] 印章类型 - 印章包括公章、法定代表人章等具有法律效力的印章[3] 印章刻制 - 公司及分子公司指定专门部门负责，备案印章到公安机关核准单位刻制并备案[9] - 公章等印章刻制由印章管理部门申请，经多级审批[10] 印章领用与保管 - 印章保管员领用时办理登记手续，重新刻制按规定办手续[11] - 公司及分子公司印章按“审用分离、分散保管”原则保管[14] 印章使用 - 各类印章使用按权限审批，先审批后用印，实施签字责任制[18] - 用印申请原则上通过电子化流程办理[21] - 禁止在内容不全或空白文件上加盖印章[21] 用印记录 - 用印记录定期整理成台账归档，保存期限十年[21] 制度相关 - 制度由公司董事会负责解释，自审议通过之日起生效实施[28][29]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券价格[7] 档案管理 - 内幕信息知情人档案保存至少10年[15] - 重大资产重组等事项需报备知情人档案[12][14] 信息披露与保密 - 内幕信息公开后5个交易日报送重大事项备忘录[15] - 知情人在内幕信息披露前负有保密义务[21] - 定期报告公告前工作人员不得泄露数据[23] 违规处理 - 发现知情人违规2个工作日报监管，2个交易日披露[25] - 违规造成影响或损失公司将处罚[26]

审批标准 - 交易涉及资产等指标占比达10%以上且满足金额条件需董事会批准[13] - 交易涉及资产等指标占比达50%以上且满足金额条件需股东会批准[16] 投资规定 - 原则上不鼓励用自有资金证券投资，开展需严格程序并限规模[24] - 投资资金来源有自有资金、增资配股等[31] - 特定情况公司可收回或转让对外投资[30][32] 管理监督 - 非股权投资实行项目负责人制，股权投资委派人员管理监督[36] - 委派董事及时参会，表决报批，会后汇报存档[39] - 委派人员不能出席需书面委托，发现问题及时汇报[40] - 财务部等跟踪监督投资项目，确保收益返回[44] - 审计部对被投资企业审计并提整改建议汇报[45] 其他规定 - 投资转让处置按规定办理，财务做好资产评估[32][34] - 制度中“以上”等含本数，“低于”等不含本数[47] - 制度未尽事宜依相关法规执行，冲突以最新规定为准[47] - 制度由董事会负责解释[48] - 制度自股东会审议通过生效，修改亦同[49]

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期一致[4] 会议规定 - 定期会议每年至少召开一次，提前5日发通知，临时会议提前3日发通知[10][12] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[10][14] - 委员连续2次未履职视为不能履职[15] 决议与资料保存 - 决议须经全体委员过半数通过[14] - 公司应保存会议资料至少十年[12] 薪酬政策 - 董事薪酬政策报董事会同意后提交股东会审议，高管的报董事会批准[8] 细则生效 - 本细则由公司董事会审议通过后生效实施[21]

报告标准 - 持有5%以上股份股东为报告义务人[5] - 一般交易涉资产总额达10%或500万元需报告[8] - 一般交易标的营收达10%或超100万元需报告[9] - 一般交易标的净利润达10%且超100万元需报告[9] - 一般交易成交金额达10%且超500万元需报告[9] - 一般交易产生利润达10%且超100万元需报告[9] - 政府补助达100万元需报告[11] - 计提资产减值达50万元需报告[11] - 主要资产报废超30%需报告[14] - 5%以上股份被质押等需报告[12] 报告流程 - 持股5%以上股东等转让股份需沟通更新[8] - 持股5%以上股东股份被质押应通知[17] - 信息报告联络人变动3日内通知董秘办[19] - 各单位联络人每月5日前交汇总表[21] - 实行重大信息实时报告制度[23] - 董秘和董秘办负责定期报告事宜[23] 责任与生效 - 未及时上报追究相关人员责任[25] - 制度自董事会通过生效[27] - 通知方式含电话、邮件等[27] - “达到”等含本数[27]

董事会秘书任期与聘任 - 任期三年，与董事会任期相同[9] - 原任离职后，应三个月内聘任新秘书[9] - 由董事长提名，董事会聘任[9] 解聘与代行职责 - 特定情形一个月内解聘[10] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[10] 职责与权利 - 负责信息披露、投资者关系管理等[13] - 享有不得无故被解聘、参加培训等权利[14] 资格与审查 - 聘任前需取得资格证书等证明[7] - 离任前接受审查并移交档案文件[9] 风险披露 - 候选人涉犯罪等未明确结论应披露并提示风险[6]

资金管理 - 制度适用于大股东、实际控制人及关联方与公司间资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] 行为规范 - 公司不得多种方式为大股东及关联方提供资金[3][5] - 关联交易须按规定决策实施[7] 管理监督 - 董事会负责防范资金占用管理[8] - 内部审计部门日常监督[9] - 财务部定期报告非经营性资金占用情况[11] - 外部审计师审计需出具专项说明[8] 违规处理 - 违规占用资金应承担赔偿责任[8] - 建立“占用即冻结”机制，原则现金清偿[8][9]

股份转让限制 - 上市交易一年内董事和高管股份不得转让[5] - 董事和高管离职后半年内所持公司股份不得转让[5] - 任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25% [16] - 所持股份不超过一千股可一次全部转让[16] - 自实际离任六个月内不得转让股份[21] 买卖时间限制 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖公司股票[7] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖公司股票[7] 股份锁定规则 - 上市满一年后，新增无限售条件股份按75%自动锁定[16] - 上市未满一年，新增本公司股份按100%自动锁定[16] 信息申报与管理 - 特定时点或期间二个交易日内申报个人及近亲属身份信息[11] - 董事会秘书负责管理股份数据及信息申报[22] - 每季度检查买卖股票披露情况[22] 其他规定 - 股份变动应自事实发生之日起二个交易日内公告[14] - 限售股满足条件可委托公司申请解除限售[19] - 锁定期间股份相关权益不受影响[20] - 发现违法违规及时向证监会和深交所报告[22] - 制度依法律法规和《公司章程》执行[21] - 办法与规定不一致时以规定为准[21] - 办法由董事会负责制定、修改和解释[22] - 办法经董事会审议通过之日起生效[23]

战略委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事不少于一名[4] - 召集人由公司董事长担任[5] 会议相关规定 - 定期会议每年至少召开一次，提前5日发通知[11] - 临时会议提前3日发通知[11] - 需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[16] 履职与任期 - 委员连续2次未履职视为不能履职[15] - 任期与同届董事会和董事任期一致[5] 职责与生效 - 负责研究公司长期战略和重大投资决策并提建议[2] - 细则经董事会审议通过后生效[25]