| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议事前审议通过。 2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告>的议案》 本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2025年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议（以下简称"本次会议"）通知已于2025年8月12日由董事会秘书办公室以专 人送达、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。本次会议于2025年8月 22日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号 ...