融资计划 - 拟提请授权办理小额快速融资，总额不超3亿且不超去年末净资产20%[3] - 发行A股，数量不超发行前股本30%，向不超35名特定对象发行[4][5] 发行规则 - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[6] - 特定对象认购股票有6个月或18个月锁定期[6] 其他要点 - 决议有效期至2024年年度股东大会召开日[9] - 议案通过后董事会决定启动时机，经审核注册方可实施[11]

会计师事务所选聘流程 - 选聘需董事会审计委员会同意，提交董事会审议，由股东大会决定[3] - 二分之一以上独立董事或三分之一以上董事可提聘请议案[5] - 选聘文件发布后确定合理响应时间[6] 选聘标准与要求 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] 审计服务相关规定 - 聘期一年，到期可续聘[6] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明相关情况[10] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[10] - 承担首次公开发行股票或上市审计业务，上市后连续执行期限不得超两年[11] 续聘与改聘情况 - 续聘时审计委员会全面评价会计师工作及质量[20] - 特定五种情况应改聘[12] - 定期报告审计期间改聘，审计委员会尽职调查并提议，临时选聘提交下次股东大会审议[13] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[13] 其他相关要求 - 文件资料保存期限从选聘结束之日起至少10年[11] - 会计师事务所主动终止审计，审计委员会了解原因并书面报告董事会[15] - 公司应在年报披露事务所、合伙人等服务年限、审计费用等信息[17] - 审计委员会监督选聘工作，检查结果涵盖在年度审计评价意见中[17] - 对五种情形保持谨慎关注[18] - 发现选聘违规造成严重后果，按规定处理相关责任人[19]

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）在2023年度的审 计工作中，遵循诚信独立、客观公正的原则，较好的完成了深圳万讯自控股份有 限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报告等工作，表现了良好的职业操守 和专业的业务能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司第六届董事会审 计委员会第二次会议、第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议 通过，同意续聘容诚为公司2024年度的审计机构，聘期一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业， ...

募集资金情况 - 公司发行2,457,212张可转债，募资245,721,200元，净额238,609,538.15元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金结存净额14,380.01万元[5] 项目投资与结余 - 智能仪器仪表项目投资20,081.50万元，拟用募资13,415.83万元，结余12,728.42万元[4][9] - 燃气截止阀项目投资4,974.10万元，拟用募资3,345.12万元，截至2024年4月20日节余807.15万元[4][7] 资金使用决策 - 2024年4月20日董事会同意用燃气截止阀项目节余资金补充流动资金[11] - 2024年4月20日监事会同意部分募投项目结项并补充流动资金[12]

激励计划会议 - 2023年2月17日召开第五届董事会第十一次会议等审议激励计划议案[4][5] - 2023年3月24日召开2023年第一次临时股东大会审议通过激励计划议案[5] - 2024年4月20日召开第六届董事会第二次会议等审议回购注销议案[7] 激励对象与股票调整 - 2023年4月28日激励对象由70人调整为67人，限制性股票总量不变[6] 回购注销与作废 - 拟回购注销2023年度第一类限制性股票1,711,850股，价格5.38元/股[7] - 拟作废尚未归属的2023年度第二类限制性股票1,711,850股[7] - 激励对象许晓亮离职，500股第一类限制性股票被回购注销[9] - 因2023年业绩未达标，对66名激励对象1,711,350股第一类限制性股票回购注销[10] - 1名激励对象离职及业绩未达标，对应第二类限制性股票取消归属作废[13][14] - 因2023年度营收及净利润未达考核条件，对66名激励对象1711350股第二类限制性股票作废[15] 后续事项 - 本次回购注销及作废部分限制性股票需提交股东大会审议[16] - 回购注销部分限制性股票需办理注销手续并履行信息披露义务[16]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润25,100,759.32元，母公司净利润77,957,934.46元[4] - 母公司可供分配利润76,294,064.95元，公司可供分配利润290,091,112.40元[4] 利润分配 - 2023年度每10股派2元，拟派含税现金股利58,730,103.80元[4][5] - 4月20日董事会通过预案，监事会同意，需股东大会审议[6][7][8]

会议情况 - 2023年召开9次董事会及3次股东大会[7] - 2023年12月26日召开第五届董事会第十九次会议[9] - 2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会[9] 独立董事履职 - 独立董事胡振超2023年董事会应出席9次，亲自出席9次[7] - 胡振超担任审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员[7] - 胡振超对多项事项发表同意独立意见[8] 制度与计划 - 审议通过修订后的《独立董事工作制度》[9] - 2023年推进实施《2023年限制性股票激励计划》[18] 信息披露与审计 - 2023年度按时编制并披露多项定期报告[14] - 续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[17] 关联交易 - 2023年度日常关联交易遵循市场原则，定价公允[16]

| 项目 | 2023 | 年度 | | 2022 | 年度 | | 本年比上年增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | | | 112,714.46 | | 109,784.04 | | | 2.67% | | 归属于上市公司股东的 净利润 | | | 2,510.08 | | 9,479.56 | | | -73.52% | | 基本每股收益（元） | | | 0.08 | | 0.33 | | | -75.76% | | 加权平均净资产收益率 | | | 2.12% | | 8.04% | | | -5.92% | | | 年 2023 | 月 12 | 日 31 | 年 2022 | 月 日 12 | 31 | 本年末比上年末增减 | | | 总资产 | | | 179,199.87 | | 179,628.03 | | | -0.24% | | 归属于上市公司股东的 所有者权益 | | | 119,148.03 | | 120,242.05 | | | -0.91% | | 股本 | | | 29 ...

深圳万讯自控股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳万讯自控股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及 高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：深圳万讯自控股份有限公司、深 圳万讯自控股份有限公司江阴分公司、深圳万讯自控股份有限公司上海分公 司、深圳万讯自控股份有限公司森纳士分公司、天津西斯特仪表有限公司、西 斯特控制设备（天津）有限公司、天津市亿环自动化仪表技术有限公司、江阴 万讯自控设备有限公司、江阴万讯恩泰传感器有限公司、三艾斯自控（江阴） 有限公司、上海妙声力仪表有限公司、成都安可信电子股份有限公司、成都特 恩达燃气设备有限公司、广州精信仪表电器有限公司等主要分子公司。纳入 评价范围单位资产总额占公司合并 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 截至评估基准日，深圳万讯自控股份有限公 | | | | | | | 司申报的含并购成都安可信电子股份有限 | | 成都安可信电 | 联合中和土地 | 胡元浩、 | 联合中和评报 | 价值类型为可 | 公司形成的商誉所在资产组的账面价值为 | | 子股份有限公 | 房地产资产评 | | 字 （ 2024 ） 第 | | 12,019.63 万元，测试日 100%商誉账面原值 | | 司资产组 | 估有限公司 | 刘佳莉 | 6124 号 | 收回金额。 | 11,591.43 万元，含商誉资产组账面 ...