人员变动 - 独立董事郑丹任职时间为2018年7月18日至2024年1月11日，自2024年1月12日起不再担任[3][5] 会议情况 - 2023年公司召开9次董事会会议及3次股东大会[7] - 2023年12月26日和2024年1月12日审议通过修订后的《独立董事工作制度》[9] 履职情况 - 郑丹在各委员会会议均亲自出席[7] - 郑丹对多项事项发表同意独立意见[8][9] 公司运营 - 2023年度按时编制并披露多项报告，真实准确完整披露财务数据和重要事项[14] - 公司建立的内部控制体系符合相关规定[14] - 对公司2023年度日常经营性关联交易等事项发表同意意见[15] - 公司续聘容诚会计师事务所为2023年度会计师事务所[16][17] - 2023年公司推进实施《2023年限制性股票激励计划》[18] 其他 - 报告期内无提议召开董事会等情况[19] - 报告期内对董事会审议事项均无异议[19]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[1] 审计机构聘任 - 2023年相关会议审议通过续聘容诚事务所为2023年度审计机构[2][5] 审计沟通情况 - 2024年1月12日沟通2023年度审计初步预审情况[5] - 2024年4月11日听取初步审计结果汇报并沟通事项、提建议[5][6]

深圳万讯自控股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳万讯自控股份有限公司（以 下简称"公司"）在任独立董事曾凡跃先生、刘竽先生、徐树田先生对其任职的 独立性进行了自查，公司亦对其任职经历等情况进行了核查和评估，并出具如下 专项意见： 经核查独立董事曾凡跃先生、刘竽先生、徐树田先生的任职经历及其签署的 相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的 情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 深圳万讯自控股份有限公司 董事会 2024年4月23日 ...

公司基本情况 - 公司是一家专注于研发、生产与销售智能自动化仪表并提供相关解决方案的国家高新技术企业[29] - 公司主要产品包括工业自动化仪表、民用仪表及MEMS传感器，可应用于传统工业领域及新兴行业[30] - 公司的智能自动化仪表与移动互联网、大数据等新一代信息技术深度融合，提供全生命周期信息管理解决方案[31][1] - 公司主要产品包括阀门定位器、流量仪表、物液位仪表、温度仪表、压力仪表、气体探测器等成分仪表[32][33][34][35][36] - 公司坚持自主研发核心技术，建立了IPD研发管理体系，采取“首席工程师负责制”推动产品开发[37][1] 财务表现 - 公司2023年营业收入为1,127,144,627.44元，较上年增长2.67%[19] - 公司2023年净利润为25,100,759.32元，较上年下降73.52%[19] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为133,393,328.43元，较上年增长54.46%[19] - 公司2023年基本每股收益为0.08元，较上年下降75.76%[19] - 公司2023年资产总额为1,791,998,653.54元，较上年末下降0.24%[19] 管理团队 - 2023年公司总经理为傅晓阳先生，副总经理为邹靖先生[116] - 公司财务负责人为王琼女士[117] - 公司副总经理为叶玲莉女士，毕业于四川外国语大学和上海财经大学[116] - 公司董事会秘书为王琼女士[117] 股东情况 - 公司2023年年度报告显示，傅宇晨持有公司股份占比为16.81%，持股数量为49359277股，其中12339819股被质押[193] - 公司前十名股东中，傅宇晨、孟祥历、郑维强、傅晓阳、熊礼文等持有的无限售条件股份数量分别为12339819股、8677513股、4381625股、4372681股、2138000股[197] - 公司前十名股东中，上海华宝贵永创业投资有限公司持有1556269股，中信里昂资产管理有限公司持有1535611股，华泰证券股份有限公司持有1336744股，中国国际金融香港资产管理有限公司持有1310509股[200]

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于2024年4月10日由董事会秘书办公室以专人 送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2024 年4月20日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场与 通讯表决相结合的方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高 级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2023年度董事会工作报告》。 公司第五届独立董 ...

1 | | 行人不存在需要保荐人向交易所报告的情况 | | --- | --- | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 是 | | （2）关注事项的主要内容 | 保荐人前期于定期现场检查报告中，提请公司关 | | | 注募投项目实施进度，合理规范运用募集资金 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | | | | 结合募投项目的实际建设情况和投资进度，公司 于 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十三次 | | | 会议、第五届监事会第十次会议，分别审议通过 | | | 了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司 | | | 对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态 | | | 时间进行调整。独立董事发表了明确同意的独立 | | | 意见，保荐人出具了相应的核查意见。保荐人提 | | | 请公司持续关注募投项目实施进度，合理规范运 | | | 用募集资金 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合 | 是 | | 规 | | | 10、对上市公司培训情况 | ...

资金情况 - 曾发行2457212张可转债，募资2.457212亿元，净额2.3860953815亿元[5] - 截至2023年12月31日，募集资金结存净额1.4380012529亿元[6] 现金管理 - 拟用不超2亿自有和不超1.5亿募集资金进行现金管理[3][9][19][20][22] - 投资期限自23年年度股东大会通过至下一年度股东大会召开，资金可滚动使用[3][9][19][20] - 拟购安全性高、流动性好的保本型理财产品[8][9][19][20][22] 决策与风险 - 授权董事长决策、财务负责人组织、财务部操作[10] - 投资面临收益波动和操作监控风险[13][14] - 采取选保本产品、事前审核、禁止质押等风控措施[15][16]

深圳万讯自控股份有限公司 深圳万讯自控股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳万讯自控股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：万讯自控 股票代码：300112 信息披露义务人：尊威贸易（深圳）有限公司 住所：深圳市南山区粤海街道海德一道中洲控股金融中心 A 座 7 楼 7A-70- 703S 通讯地址：深圳市南山区粤海街道海德一道中洲控股金融中心 A 座 7 楼 7A- 70-703S 股份变动性质：股份减持、被动稀释等导致持股比例变化 签署日期：2024 年 4 月 22 日 1 4、 本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出 任何解释或者说明。 5、 信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 | | 信息披露义务人声明 2 | | --- | --- | | 第一节 | 释义 4 | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 5 | | 第三节 | 权益变动目的及计划 6 | | 第四节 | 权益变动方式 7 | ...

业绩总结 - 公司2023年度计提减值准备6617.75万元[3] - 计提资产减值准备将减少2023年合并报表利润总额6617.75万元[11] 减值详情 - 信用减值损失387.13万元，含应收、其他应收等坏账损失[3][4] - 资产减值损失6230.62万元，含存货、商誉等减值损失[4] 坏账准备 - 应收票据坏账准备期末数33.16万元[5] - 应收账款坏账准备期末数5452.30万元[5] - 其他应收款坏账准备期末数196.11万元[6] - 合同资产坏账准备期末数159.27万元[6] 存货跌价准备 - 原材料存货跌价准备期末数1839.20万元[9] - 库存商品存货跌价准备期末数201.28万元[9]

融资计划 - 拟提请授权办理小额快速融资，总额不超3亿且不超去年末净资产20%[3] - 发行A股，数量不超发行前股本30%，向不超35名特定对象发行[4][5] 发行规则 - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[6] - 特定对象认购股票有6个月或18个月锁定期[6] 其他要点 - 决议有效期至2024年年度股东大会召开日[9] - 议案通过后董事会决定启动时机，经审核注册方可实施[11]