| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）在2024年度的审 计工作中，遵循诚信独立、客观公正的原则，较好地完成了深圳万讯自控股份有 限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报告审计工作和内部控制审计工作， 表现了良好的职业操守和专业的业务能力。为保持审计工作的连续性和稳定性， 经公司第六届董事会审计委员会第七次会议、第六届董事会第十次会议、第六届 监事会第七次会议审议通过，同意续聘容诚为公司2025年度的审计机构，聘期一 年。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况： （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月 ...

关联交易预计 - 2025年与关联方日常关联交易累计金额不超3830万元[3] - 2025年向关联人采购预计2790万元，已发生338.41万元，上年1784.03万元[6] - 2025年向关联人销售预计930万元，已发生153.75万元，上年513.39万元[6] - 2025年向关联人提供租赁服务预计110万元，已发生33.38万元，上年124.68万元[6] 2024年采购情况 - 2024年PS采购商品实际195.30万元，占比0.40%，与预计差异 - 51.18%[8] - 2024年凯尔克采购商品实际22.14万元，占比0.05%，与预计差异 - 55.72%[8] - 2024年视科普采购商品实际84.46万元，占比0.17%，与预计差异 - 43.69%[8] - 2024年成都中辰浩采购等实际784.55万元，占比1.62%，与预计差异 - 60.77%[9] 关联方财务数据 - 截至2024年12月31日PS总资产553.54万元，净资产497.21万元，营收577.54万元，净利润44.62万元，公司间接持股50.00%[11] - 截至2024年12月31日视科普总资产6146.19万元，净资产 - 1819.16万元，营收873.83万元，净利润 - 2592.71万元，公司持股31.37%[12] - 截至2024年12月31日安讯智服资产368.02万元，净资产 - 303.16万元，营收1390.36万元，净利润 - 329.84万元，公司间接持股25.00%[14] - 截至2024年12月31日成都中辰浩资产467.82万元，净资产 - 77.03万元，营收788.90万元，净利润 - 52.80万元[15] - 截至2024年12月31日万讯鹏维资产289.40万元，净资产283.12万元，营收69.30万元，净利润 - 114.62万元，公司持股20.00%[17] 其他要点 - 2024年公司与关联方交易预计与实际有差异，属正常经营，不影响业绩[9] - 公司与关联方交易定价按市场价格，遵循自愿等原则[18] - 2025年4月19日独立董事会议通过关联交易议案[21]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额为245,721,200元，净额为238,609,538.15元[1] - 报告期初募集资金结存净额为143,800,125.29元，期间投入10,557,214元，期末结存126,072,133.15元[2] - 节余募集资金补充流动资金金额为8,071,543.59元[4] - 募集资金利息收入扣减手续费净额为900,765.45元[4] 专户存储余额 - 截至2024年12月31日，招行深圳分行科发支行专户余额439.65元[9] - 截至2024年12月31日，宁波银行深圳分行专户余额25,783,225.52元（含虚拟账户20,000,000元）[9] - 截至2024年12月31日，中信银行深圳留仙洞支行专户余额100,288,467.98元（含虚拟账户100,000,000元）[9] 项目投入情况 - 截至2021年5月29日，公司自筹资金预先投入募投项目6,385,900元[12] - 公司将节余807.15万元募集资金永久补充流动资金[15] - 截至2024年12月31日，2000万元闲置募集资金买宁波银行结构性存款，年化2.50%；1亿元买中信银行大额存单，年化3.35%[17] - 募集资金净额23,860.95万元，本报告期投入1,055.72万元，累计投入11,248.08万元，进度47.14%[21] 各项目情况 - 智能仪器仪表项目承诺投资13,415.83万元，本报告期投入922.70万元，累计投入1,610.11万元，进度12.00%[21] - 燃气截止阀项目承诺投资3,345.12万元，本报告期投入133.02万元，累计投入2,537.97万元，进度75.87%，本年度效益 - 649.61万元[21] - 补充流动资金项目承诺投资7,100.00万元，累计投入7,100.00万元，进度100.00%[21] 项目未达预期原因 - 燃气截止阀项目未达预计收益，因产品营收未达目标[22] - 智能仪器仪表项目进度晚于预期，因政府审批流程期限超出预估[22] 其他情况 - 募集资金到位前，自筹资金先期投入638.59万元用于相关项目及发行费用[22] - 燃气截止阀项目节余807.15万元，因优化设计、加强管理节约资金[22] - 2024年公司审议通过将闲置募集资金买理财产品[22] - 累计变更用途的募集资金总额及比例均为0.00[21]

深圳万讯自控股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的 态度，切实履行股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻落实股东大会各项决议， 恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，确保董事会科学决策和规范运作， 推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将董事会 2024 年 度的主要工作报告如下： 一、2024年度董事会运作情况 （一）董事会换届情况 公司分别于2023年12月26日召开第五届董事会第十九次会议、2024年1月12 日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨 提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会提前换届选举暨 提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，完成了董事会换届选举工作。 （二）董事会会议召开情况 2024年度，公司董事会共召开8次会议，审议通过39项 ...

公司信息 - 证券代码为300112，简称为万讯自控[1] - 债券代码为123112，简称为万讯转债[1] 报告与会议 - 2025年4月22日公布《2024年年度报告》[2] - 2025年5月8日15:00 - 16:00举行年报网上说明会[2] - 网上说明会采用网络远程，可登录“全景·路演天下”参与[2] - 出席说明会人员有董事长傅宇晨、董事兼总经理傅晓阳等[2]

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会审计委员会 第八次会议及第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，本议案尚需提交2024年年度股东大 会审议，现将具体情况公告如下： 一、2024年度计提减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截止2024年12月31日的资产状况及经营情况，根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运 作》和公司相关会计政策等规定，公司对2024年末存货、应收款项、商誉等资产 进行了清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、商誉的可收回 金额等进行了充分的评估和分析，对可能发生资产减值损 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 深圳万讯自控股份有限公司 董 事 会 2025年4月22日 2025年4月19日，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）召开的 第六届董事会第十次会议审议通过了公司《2024年年度报告》及《2024年年度报 告摘要》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2024年年度报告》 及《2024年年度报告摘要》于2025年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定召开2024年年 度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，为保护 投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 4、召开时间： 现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30 网络投票时间：2025年5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午9 ...

会议情况 - 第六届监事会第七次会议于2025年4月19日召开，3名监事均出席[3] - 13项议案获审议通过，多数3票同意，《关于2025年度监事薪酬的议案》1票同意[5][9][12][15][20][22][24][26][29][31][34][37][40] 审计相关 - 容诚会计师事务所对公司2024年度多方面进行审计并出具报告[11][17][21] - 监事会同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[33] 资金使用 - 公司同意用不超20000万元闲置自有资金、不超15000万元闲置募集资金开展现金管理[30] 报告评价 - 监事会认为董事会编制审核2024年年度报告程序合规，内容真实准确完整[8] - 监事会认为《2024年度财务决算报告》客观真实准确反映财务状况和经营成果[11] - 监事会认为2024年度内部控制自我评价报告真实有效[19] - 监事会认为2024年度募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[21] 后续安排 - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议[6][10][13][16][27][32][35][38][41]

会议情况 - 第六届董事会第十次会议于2025年4月19日召开，7名董事全部出席[3] - 多项议案表决，结果多为7票同意，部分关联议案关联董事回避表决[4][7][10][14][18][21][24][26][28][34][38][45] - 公司定于2025年5月15日在深圳召开2024年年度股东大会，现场与网络投票结合[53] 财务相关 - 公司拟向金融机构申请不超30,000万元或等值外币授信额度，有效期一年[36][37] - 容诚会计师事务所对公司2024年度财务等情况出具相关报告[12][20][23] 议案审议 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案已表决通过[4][7][10][14][18][21][24][26][28][34][38][45] - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[8][11][16][19][30][35][41][47] - 《关于回购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等需股东大会特定比例通过[49][50][51]