薪酬方案审议 - 公司于2025年4月19日审议通过2025年度相关人员薪酬议案[3] - 非独立董事、监事薪酬议案尚需提交股东大会审议[3] 方案适用情况 - 适用对象为领薪的非独立董事、监事和高管[4] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[5] 薪酬构成与发放 - 年薪分基本和浮动两部分，发放方式不同[6][7] - 多岗位人员按主要岗位绩效领薪，离任按实际任期算[8] 其他要点 - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[9] - 备查文件含相关会议决议[10]

资产组可收回金额 - 2024年12月31日，成都安可信电子股份有限公司资产组可收回金额为12330.00万元[2] - 2024年12月31日，广州森纳士仪器有限公司资产组可收回金额为3130.00万元[2] - 2024年12月31日，广州精信仪表电器有限公司资产组可收回金额为9280.00万元[2] 资产组减值情况 - 成都安可信电子股份有限公司资产组存在其他减值迹象，需计提减值[3] - 广州森纳士仪器有限公司资产组不存在减值迹象，无需计提减值[3] - 广州精信仪表电器有限公司资产组不存在减值迹象，无需计提减值[3] 资产组分摊商誉原值 - 成都安可信电子股份有限公司资产组分摊商誉原值为79803656.75元[5] - 广州森纳士仪器有限公司资产组分摊商誉原值为19632357.08元[5] - 广州精信仪表电器有限公司资产组分摊商誉原值为23121552.88元[5] 企业所得税优惠税率 - 假设成都安可信电子股份有限公司资产组和广州精信仪表电器有限公司资产组未来持续被认定为高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠税率[10] 资产组财务预测 - 成都安可信电子股份有限公司资产组预测期营业收入增长率4.04% - 10.30%，利润率4.69% - 9.30%，净利润219,952,673.96元等[23] - 广州森纳士仪器有限公司资产组预测期营业收入增长率0，利润率12.83% - 13.49%，净利润36,119,646.50元等[23] - 广州精信仪表电器有限公司资产组预测期营业收入增长率0.90% - 15.12%，利润率42.33% - 49.42%，净利润56,751,854.48元等[23] 资产组账面价值与减值 - 成都安可信电子股份有限公司资产组包含商誉的资产组账面价值196,541,076.81元，整体商誉减值准备73,241,076.81元等[25] - 广州森纳士仪器有限公司资产组包含商誉的资产组账面价值24,430,199.84元，可收回金额31,300,000.00元[25] - 广州精信仪表电器有限公司资产组包含商誉的资产组账面价值23,218,633.83元，可收回金额92,800,000.00元[25] 商誉减值损失 - 成都安可信电子股份有限公司商誉原值115,914,316.10元，本年商誉减值损失金额73,241,076.81元[27] 业绩情况 - 成都安可信电子股份有限公司业绩首次下滑50%以上的年度为2024年度，下滑趋势未扭转[27]

资金使用 - 拟用不超20000万元闲置自有和不超15000万元闲置募集资金现金管理[4] - 发行2457212张可转债，募资245721200元，净额238609538.15元[7] 项目资金 - 智能仪器仪表项目拟用募资调整后为13415.83万元[9] - 燃气截止阀项目拟用募资为3345.12万元[9] - 补充流动资金项目拟用募资调整后为7100万元[9] 其他 - 现金管理投资期限自2024年年度股东大会至下一年度，资金可滚动[4] - 2025年4月19日董监事会通过现金管理议案[23][25] - 保荐机构同意使用闲置资金现金管理[26]

内部控制评价 - 对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占比98.59%，营业收入占比98.57%[4] 缺陷评价标准 - 财务报告营业收入潜在错报一般、重要、重大缺陷标准[7] - 财务报告利润总额潜在错报一般、重要、重大缺陷标准[7] - 财务报告资产总额潜在错报一般、重要、重大缺陷标准[7] - 非财务报告直接财产损失一般、重要、重大缺陷标准[8] 公司治理与组织 - 建立股东大会、董事会、监事会和总经理法人治理结构[10] - 内部组织划分为五大体系[10] 内部管理措施 - 制定《内部审计工作制度》，审计部在审计委员会领导下工作[10] - 引入腾讯乐享平台提供学习资源和推送课程[12] - 每年组织消防安全演习，每月进行安全及岗位考试[13] - 使用MES系统强化生产过程管理[15] - 实现银企直连业务集团全覆盖[15] - 建立端到端采购流程及管理体系，实施“集中采购，分散履行”模式[16][18] - 制定销售管理制度，注重资金回笼管理[18][19] - 扩大PLM系统在全集团应用范围，规范研发流程[20] - 财务报告编制前进行资产盘点和减值测试[20] - 审计部每季度审计关联交易和募集资金使用情况[21] - 关联交易遵循制度，无违规事项[21] - 报告期内募集资金使用按计划进行，无违规及闲置资金补充流动资金情况[22] - 制定《对外投资管理制度》，董秘办和财务部负责重大投资分析评估[22] - 制定多项信息披露制度，指定董秘为信息发布联系人，无信息披露违规[22] - 对分、子公司经营等方面管控，整合资源发展产品线[23] - 信息系统有ERP、OA等，专人维护、数据交互共享，建立授权使用制度[25] - 建立有效沟通渠道和机制，展示业绩指标，激励合理化建议[26] 监督机制 - 监事会对信息披露等重大事项实施监督[27] - 审计委员会指导审计部审核财务信息，监督内部控制制度执行[27] 总体结论 - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[29] - 报告期内无其他内部控制相关重大事项说明[30]

资金数据 - 公司2024年初往来资金余额总计15247.97万元[2] - 2024年度往来累计发生金额总计10217.97万元[2] - 2024年度偿还累计发生金额总计263.29万元[2] - 2024年末往来资金余额总计25202.65万元[2]

业绩数据 - 2024年营业收入103,092.64万元，同比降8.54%[4] - 2024年销售毛利率45.39%，同比减0.40个百分点[4] - 2024年净利润 -6,661.83万元，同比降365.40%[4] 资产数据 - 2024年末总资产167,220.35万元，较上年末降6.69%[5] - 2024年末所有者权益106,997.80万元，较上年末降10.20%[5] - 交易性金融资产期末6,740.76万元，较期初减55.28%[6] - 固定资产期末42,312.08万元，较期初增54.66%[6] 现金流数据 - 2024年经营活动现金流量净额2,270.78万元，同比减82.98%[18] - 2024年投资活动现金流量净额5,328.83万元，同比增140.12%[18] - 2024年筹资活动现金流量净额 -7,013.33万元，同比减82.33%[18] - 2024年现金及现金等价物净增加额569.76万元，同比增114.85%[18] 其他数据 - 2024年计提信用及资产减值损失9,875.36万元[4] - 2024年投资收益 -271.59万元，同比减118.64%[13] - 短期借款期末2,000.00万元，较期初增33.33%[9]

会计师事务所信息 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1,552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] 会议与决策 - 2024年4月20日相关会议及审计委员会会议通过续聘议案[2][5] - 2024年5月15日股东大会审议通过续聘议案[2] 审计沟通 - 2024年12月6日审计委员会沟通2024年度审计初步预审情况[5] - 2025年4月8日审计委员会沟通初步审计结果并提建议[5][6] 审计评价 - 容诚对公司2024年度财报及内控报告出具标准无保留意见[4] - 审计委员会认为容诚2024年年报审计表现良好，按时完成工作[7]

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 18 号》，采用追溯调 整法对可比期间财务报表进行相应调整。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 （四）变更后采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开 第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策 变更的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更事项无需 提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会 ...

股本变动 - 拟回购注销2023年限制性股票1,721,350股[3] - 2025年3月31日前可转债转股增加2,522股[3] - 总股本由291,943,278股减至290,224,450股[3] 章程变更 - 注册资本由29,194.3278万元变为29,022.4450万元[5] - 经营范围新增软件、终端产品销售等[4] - 股份总数由29,194.3278万股变为29,022.4450万股[5] 流程安排 - 变更需2024年年度股东大会审议[6] - 董事会提请授权管理层办理登记[6] - 授权有效期至备案办理完毕[6]

监事会会议 - 2024年监事会召开6次会议[2][3][4] - 2024年1月12日完成第六届监事会换届选举[2] 财务相关 - 容诚对公司2024年财报出具标准无保留审计报告[7] - 公司回购注销2023年限制性股票1,711,850股[9] 权益分派 - 公司2024年6月19日完成2023年年度权益分派[12]