华仁药业股份有限公司董事会 二〇二五年九月二十九日 附件：简历 华仁药业股份有限公司 关于补选第八届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-062 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开第八届董 事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议 案》。经公司控股股东西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）提名，并 经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意补选李健先生为公司第八届 董事会非独立董事候选人（李健先生简历详见附件），任期自公司股东会审议通过 之日起至第八届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时 股东会审议。本次补选董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 李健先生，1982 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 医学博士，副主任医师。曾先后供职于总后勤部青藏兵站部、 ...