会议时间与地点 - 2024年4月24日召开第五届董事会第十次会议，审议召开2023年度股东大会议案[5] - 2024年4月26日董事会公告召开2023年年度股东大会通知[5] - 2024年5月23日14时2023年度股东大会于博爱县文化路（东段）1888号公司三楼会议室召开[6] 参会股东情况 - 现场及网络出席股东和股东代表共412人，代表股份99,597,275股，占总股份30.7872%[9] - 现场出席14人，代表股份53,311,485股，占总股份16.4795%[9] - 网络出席398人，代表股份46,285,790股，占总股份14.3077％[10] - 出席中小股东和股东代表411人，代表股份71,533,794股，占总股份22.1123％[11] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》总表决同意96,128,835股，占96.5175％[18] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》总表决同意96,128,835股，占96.5175％[20] - 《关于2023年年度报告及年报摘要的议案》总表决同意96,128,235股，占96.5169％[23] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》总表决同意96,109,535股，占96.4982％[25] - 《关于2023年度利润分配暨高送转预案的议案》总表决同意96,688,168股，占97.0791％[28] - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》总表决同意95,134,406股，占95.5191％[30] - 《关于2024年度董事薪酬的议案》总表决同意42,748,369股，占90.4005％[32] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》总表决同意94,809,234股，占95.4309％[35] - 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》总表决同意96,046,106股，占96.4345％[38] 其他 - 本次股东大会召集人为公司董事会[12] - 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，获出席股东大会股东有效表决权三分之二以上通过[40] - 律师认为本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序及结果均合法有效[41]

股东大会时间 - 2024年5月23日14:00召开现场会议[1] - 2024年5月23日进行网络投票[1] - 股权登记日为2024年5月20日[3] 会议地点与登记 - 会议地点为博爱县文化路（东段）1888号公司三楼会议室[3] - 现场会议登记时间为2024年5月21 - 22日9:00 - 12:00、14:00 - 17:30[7] - 异地股东资料须于2024年5月22日17:30前送达董事会办公室[7] 投票相关 - 提案9.00须三分之二以上有效表决权表决通过[6] - 普通股投票代码为"350109"，简称为"新开投票"[22] - 重复投票以第一次有效投票为准[22] 投票方式与时间 - 可通过深交所交易和互联网系统投票[10] - 交易系统投票时间为2024年5月23日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[23] - 互联网投票系统9:15开始，15:00结束[24] 其他 - 联系人是邢小亮、张燕兰，电话0391 - 8610680，传真0391 - 8610681，邮箱board.sec@nkygroup.cn[11] - 授权委托书有效期至股东大会结束[20] - 已填参会股东登记表应于2024年5月22日17:30前送达公司[15]

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划拟授予300.00万股，占公司股本总额0.93%[2] - 授予价格为1.00元/股[2] - 四个归属期归属比例分别为30%、30%、20%、20%[2][4] 业绩目标 - 2023 - 2026年净资产收益率增长率目标值分别为10.00%、21.00%、33.10%、46.41%[4] - 2023 - 2026年净资产收益率增长率触发值分别为8.00%、16.64%、25.97%、36.05%[4] 归属情况 - 2024年5月21日归属股票90.00万股，归属人数1人[3] - 激励对象Herbert Wilhelm Ulmer获授300.00万股，本次归属90.00万股，占30.00%[15] 业绩数据 - 2022年经审计净利润29146.36万元，股份支付费用3652.44万元[9] - 2023年经审计净利润49302.73万元，股份支付费用4630.40万元[10] - 2022年净资产收益率9.72%，2023年为16.40%，增长率68.72%[10] 其他要点 - 本次行权募集资金用于补充公司流动资金[18] - 本次股份变动不影响股本结构、上市条件和控制权[20]

业绩相关 - 2023年公司全面完成各项经营目标[20] - 2021 - 2023年每股现金分红分别为0.51元/股、0.50元/股，2023年每10股送红股2股、派10元（含税）、资本公积金转增股本3股[96] - 2023年公司派现总额（含税）分别为16789.22万元、16195.27万元、32260.18万元[98] 公司发展历程 - 1987年公司成立，是中国第一家PVP生产企业[30] - 2006年公司组建国际营销团队，引进首席科学家贺博先生[30] - 2009年年产量达到4000吨[32] - 2010年公司于深交所挂牌上市，发行900万股募集2.70亿元人民币[30] - 2014年公司筹划双主业战略，并购三家精准医疗公司并于2015年通过证监会审批[30] - 2015年公司成为中国首家获得EXCiPACT GMP认证的药用辅料生产企业[30] 业务板块 - 公司主要业务分为精细化工和精准医疗两个板块[36] - 精细化工领域公司是国内首家专注PVP和PVME/MA系列产品的高新技术企业[36] - 精准医疗领域公司专注肿瘤早期诊断、分子诊断、基因检测等医疗服务[39] 2023年项目进展 - 2023年新开源（焦作）高分子材料项目一期工程和上海松江精准医疗产业基地建成投产[32] 2023年展会活动 - 2023年3月29日公司携自主创新研发的化妆品原材料参加全球顶级化妆品原料行业展会"In - cosmetics Global"[61] - 2023年5月16日公司携PVP超低水分导电浆料分散剂和相关技术参加第十五届深圳国际电池技术交流会/展览会（CIBF2023）[64] - 2023年6月5日公司参加第十五届上海国际水展，展示绿色环保的PVP系列产品[66] - 2023年10月18日公司举办G60生物医药产业基地细胞与基因治疗创新论坛，汇聚超150位生物医药行业杰出代表[67] - 2023年10月18日公司参加第89届中国医药原料药/中间体/包装/设备交易会（API China）等展会[72] - 2023年10月24日公司领导携团队参加2023国际医药原料展览会（CPhI Worldwide），展示药用辅料产品[74] 市场覆盖 - 截至报告期末公司产品覆盖全球六十多个国家和地区[76] 公司治理 - 公司股东大会召开5次，董事会9人，监事会3人，各专门委员会均为5人[83] - 董事、高级管理人员解除2021年限制性股票限售股份146.40万股，授予高级管理人员35万股2021年限制性股票预留股份[84] - 报告期内，公司对外披露定期报告4份，临时报告102份，信息披露等级为B[85] - 公司接待投资者现场调研8次，人数97人，投资者问题回复率90%，在互动易与投资者互动268次，接听投资者电话210次[94] 环保相关 - 2023年精细化工板块环保执行目标全部完成[128] - 报告期内公司环保总支出近50万元，无环保事件及环境领域违法违规事件[157] - 近三年公司环保设施同步运转率、建设项目环保“三同时”执行率均为100%[157] - 2023年精细化工板块一般废弃物产生量和处置量均为7,890.00吨，处置率100%[189] - 2023年精细化工板块危险废弃物产生量和处置量均为195.80吨，处置率100%[189] - 2023年精细化工板块总用水量为334,795.00万吨[189] - 2023年精细化工板块市政购水量为1,052.00万吨[189] - 2023年地下水取水量为333,743.00万吨[194] - 2023年废水排放量为97,300.00万吨[195] 未来展望 - 2024年公司将坚守初心，开辟PVP行业新领域新赛道[23]

财报披露 - 公司于2024年4月25日披露2023年年度报告全文及摘要[2] 说明会安排 - 2024年5月10日15:00 - 17:00举行2023年年报说明会[2] - 说明会采用网络远程方式，投资者可登陆http://ir.p5w.net参与[2] 出席人员 - 董事长张军政、副董事长杨洪波等出席说明会[2] 问题征集 - 向投资者征集问题截止时间为2024年5月9日17:00[2] - 问题征集专题页面网址为http://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码进入[2]

公司基本信息 - 公司名称为博爱新开源医疗科技集团股份有限公司，股票代码为300109[25] - 公司注册地址位于河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888号，办公地址相同[25] - 公司网址为www.nkygroup.cn；www.boai-nky.com，电子信箱为board.sec@nkygroup.cn[25] - 公司的法定代表人为张军政[25] - 公司聘请的会计师事务所为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京[25] - 公司的股票简称为新开源，中文简称为新开源，外文名称为Boai NKY Medical Holdings Ltd.[25] - 公司的联系人包括董事会秘书邢小亮和证券事务代表张燕兰，联系电话为0391-8610680[25] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：http://www.szse.cn[25] - 公司披露年度报告的媒体包括证券时报、中国证券报、上海证券报；巨潮资讯网[25] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构未提及[25] 公司产品信息 - 公司生产的产品包括NMP、BDO、PVP等，应用领域涵盖化工、树脂塑料、涂料、油墨、染料、农药、锂离子电池、电子等行业[6][7] - 公司的产品具有极强的生物粘合性、低毒性等特点[8] - 公司遵循GMP、HACCP、ISO9001:2000等质量管理标准[8] - 公司产品符合Kosher认证标准[8] - 公司产品通过美国FDA、USP、欧洲药典等认证[9] - 公司主营业务和产品归属于精细化工和精准医疗行业，PVP行业的发展前景广阔，市场预计将达到10.34亿美元[33] - 公司作为国内首家专注从事生产、研发、销售PVP系列产品的公司，PVP在下游行业的应用不断拓展，推动公司的持续发展[33] - 公司是国内首家专注从事生产、研发、销售PVP系列产品和PVME/MA系列产品的高新技术企业[35] - 公司的主要产品包括聚维酮K系列、交联聚维酮、共聚维酮、聚维酮碘、欧瑞姿系列、2-吡络烷酮、NVP单体等，应用范围广泛[36] - 公司以精准医疗和妇女健康为特色，建立了医疗服务平台，提供单细胞测序、高通量测序等服务[36] 公司财务信息 - 公司2023年营业收入为1,583,417,842.97元，较上年增长6.58%[27] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为493,027,339.92元，较上年增长69.16%[27] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为488,252,026.37元，较上年增长93.93%[27] - 公司2023年末资产总额为4,019,691,116.69元，较上年末增长8.24%[27] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,545,992,105.91元，较上年末增长13.08%[27] 公司战略规划 - 公司实施精细化工加精准医疗产业双轮驱动发展战略[45] - 公司坚持实行“消费类特种化学品+健康医疗服务”双平台长期发展战略[46] - 公司将继续关注市场动态，深挖行业发展机遇，灵活调整和优化战略布局，推动公司高质量健康发展[177] - 公司将持续提升产品性能和服务质量，拓宽产品业务方向，深耕优势市场，提高公司产品在国际市场的占有率[178]

激励计划流程 - 2023年1 - 2月多项激励计划相关议案获审议通过[8][9][10] - 2024年4月通过2023年限制性股票激励计划首个归属期归属条件成就议案[10] 激励计划关键数据 - 第一个归属期为授予日起12 - 24个月内，可归属比例30%[12] - 授予日为2023年2月14日，已进入第一个归属期[12] 业绩考核情况 - 2023年净资产收益率16.40%，公司层面可归属比例100%[13] - 2023年净资产收益率增长率目标值8.00%，触发值10.00%[13] 激励对象情况 - 激励对象Herbert Wilhelm Ulmer个人可归属比例100%[14] - 本次可归属数量90.00万股，占获授数量30.00%[14]

会议情况 - 2023年召开10次董事会和5次股东大会[4] - 独立董事应出席董事会10次，亲自出席10次[4] - 独立董事列席股东大会1次[4] - 薪酬与考核委员会主任委员主持召开2次会议[7] - 提名委员会委员2023年参加1次会议[7] 决策事项 - 2023年4月24日及5月19日通过续聘中勤万信为2023年度审计机构[11] - 2023年4月24日及5月19日通过《董事、监事和高级管理人员薪酬方案》[12] - 2023年4月24日及5月19日通过2022年度利润分配议案，每10股派现5元（含税）[13][14] - 2023年3月23日聘任张军政为总经理等多名高级管理人员[15] - 2023年6月26日通过回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票[17] - 2023年6月5日通过2021年限制性股票激励计划部分解除限售条件成就议案[18] 股票相关 - 2023年2月14日向首席科学家授予300万股限制性股票，授予价1元/股[16] - 2023年6月26日首次授予部分回购115.2万股，价格4.96元/股；预留授予部分回购15.15万股，价格9.02元/股[17] - 2023年6月5日可解除限售616.75万股[18] 其他 - 报告期内按时编制并披露四份定期报告[21] - 2023年独立董事勤勉尽责，2024年将继续履职维护股东权益[23]

业绩总结 - 2023年度营业收入为1,583,417,842.97元[7] - 2023年末资产总计40.1969111669亿元，较2022年末增长约8.24%[19] - 2023年末负债合计4.9966056981亿元，较2022年末下降约16.20%[20] - 2023年末股东权益合计35.2003054688亿元，较2022年末增长约12.92%[20] - 2023年度合并报表营业总收入为15.83亿元，2022年度为14.86亿元[23] - 2023年度合并报表净利润为4.86亿元，2022年度为2.81亿元[23] 财务数据变动 - 2023年末流动资产合计11.8700237807亿元，较2022年末下降约17.18%[19] - 2023年末非流动资产合计28.3268873862亿元，较2022年末增长约24.23%[19] - 2023年末货币资金2.9077486062亿元，较2022年末下降约46.64%[19] - 2023年末应收账款3.4412998153亿元，较2022年末下降约4.13%[19] - 2023年末存货3.0980243736亿元，较2022年末增长约25.44%[19] - 2023年末固定资产9.0974011355亿元，较2022年末增长约79.92%[19] - 2023年末长期借款3261.450938万元，2022年末无此项[20] 业务板块 - 公司主要板块分为精细化工和精准医疗板块[7] 审计相关 - 审计报告认为公司2023年12月31日合并及母公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确定为关键审计事项[7] - 审计针对收入执行了解测试控制活动、分析性复核、细节测试、函证、截止测试等程序[8] 会计政策与核算方法 - 同一控制下企业合并取得的资产和负债按合并日被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表账面价值的份额计量[40] - 非同一控制下企业合并，合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[44] - 公司以自身和子公司财务报表为基础编制合并财务报表，取得控制权日起纳入合并范围，丧失控制权日起停止纳入[54] - 金融资产后续计量分为摊余成本、公允价值变动计入其他综合收益、公允价值变动计入当期损益三类[66] - 发出存货采用加权平均法[101] - 存货采用成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提跌价准备[103] - 固定资产折旧采用年限平均法[123] - 无形资产按成本进行初始计量，使用寿命有限的按使用年限采用直线法摊销[137][140] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%，母公司出口销售增值税执行“免、抵、退”政策，出口退税率为13%[184][185] - 城建税税率为5%、7%，教育费附加税率为3%[184] - 企业所得税税率有5%、15%、16.5%、25%、26.30%、35%等[184]

公司基本信息 - 公司于2010年7月30日核准首次向社会公众发行900万股人民币普通股，8月25日在深交所上市[7] - 公司注册资本和实收资本均为48390.2756万元[8] 股权结构 - 首次公开发行股票前普通股总数为2700万股，王东虎持股718万股，占比26.59%[13] - 首次公开发行股票后股份总数为3600万股，社会公众投资者持股900万股，占比25.00%[15] - 首次公开发行股票后，王东虎持股718万股，占比19.94%[16] 股份限制 - 公司因特定情形收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间限制[20] - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[22] 违规处理 - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会不收回股东可诉讼[25] 股东权利 - 股东对股东大会等决议有请求认定无效或撤销的权利[30] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 特定情形下公司需2个月内召开临时股东大会[37][38] 提案与通知 - 3%以上且连续持股12个月以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[44] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[44] 投票规则 - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[54] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超六年[66] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人[75] 交易审批 - 应由董事会批准的交易，涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上但低于50%[79] 担保规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情形须经股东大会审议[35] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开10日以前书面通知[84] 总经理与秘书 - 公司设总经理1名，副总经理数名，总经理每届任期三年，连聘可连任[90] - 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议等相关事宜[93] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[100] 财务报告 - 公司在会计年度结束4个月内报年报，前6个月结束2个月内报半年报等[105] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[105] 审计与聘用 - 公司实行内部审计制度，配备不少于3名专职审计人员[112] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[115] 公司变更 - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[121][122] 清算与解散 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[124] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组开始清算[125] 章程修改 - 股东大会决议修改章程涉及审批的须报主管机关批准，涉及登记事项依法办理变更登记[130]