股东大会召开基本情况 - 会议召开时间：2025年9月1日（星期一）下午16:00 [1] - 网络投票时间：2025年9月1日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00 [1] - 会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定 [1] 会议审议事项 - 审议事项包括非累积投票提案，具体为补选第六届董事会非独立董事的议案 [9] - 表决结果将对中小投资者单独计票并披露（中小投资者定义为除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东） [3] - 相关提案已通过第六届董事会第十二次会议及监事会第十二次会议审议 [3] 参会登记方式 - 法人股东需提供法定代表人证明书或授权委托书、营业执照复印件及持股凭证 [4] - 自然人股东需提供身份证及持股凭证原件，委托代理人需额外提交授权委托书 [4] - 异地股东可通过信函或传真登记，需在2025年8月29日17:00前送达公司证券部 [4] 网络投票操作流程 - 投票代码：350102，投票简称：乾照投票 [6] - 可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [5][6] - 互联网投票需提前办理身份认证（深交所数字证书或服务密码） [6] 其他事项 - 现场会议地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路259-269号乾照光电会议室 [2][4] - 会议材料备查于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [5] - 附件包括网络投票操作流程、授权委托书及参会股东登记表 [7][8][10]

公司动态 - 乾照光电（SZ 300102）于2025年8月15日召开第六届第十二次董事会会议 [2] - 会议审议《关于公司开展套期保值业务的议案》等文件 [2] - 公司当前收盘价为14 15元 [2]

人事变动 - 王惠因个人原因辞去公司职务，原定任期至2027年10月27日[1] - 王惠持有公司股票160,000股[1] 人员提名 - 公司提名姜建德为非独立董事候选人[2] - 姜建德现任青岛信芯微电子董事、总经理等职[4] - 姜建德任期自股东大会选举通过至第六届董事会届满[2]

业务信息 - 公司拟开展黄金期货及衍生品套期保值业务，降低黄金价格波动对成本影响[2] - 投入保证金和权利金不超5000万元，额度可循环使用[3] - 业务期限自股东大会通过起一年[7] 进展情况 - 2025年8月15日，董事会和监事会已审议通过议案[4] - 业务尚需提交股东大会审议，通过后授权管理层处理[10] 风险与管理 - 业务存在市场、流动性等风险[11] - 按制度开展工作，建立完善机制控制风险[14] - 按相关准则核算处理和披露业务[17]

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-081 厦门乾照光电股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《厦门乾照光电 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经厦门乾照光 电股份有限公司（以下简称"公司"或"乾照光电"）第六届董事会第十二次会 议审议通过，决定于 2025 年 9 月 1 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股 东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。2025 年 8 月 15 日，公司召开第六届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性 经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第二次 临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-078 具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 厦门乾照光电股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会 议于 2025 年 8 月 15 日（星期五）下午以现场会议和通讯会议相结合的方式在公 司会议室召开，会议通知于 2025 年 8 月 10 日以电子邮件等方式通知全体监事， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司章程》的有关规定，会议由监事会 主席王晓婷女士主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》 公司及其下属控股子公 ...

会议情况 - 公司第六届董事会第十二次会议于2025年8月15日召开[2] - 会议应到董事9名，实到9名，独立董事出席3名[2] 业务决策 - 公司拟开展黄金期货及衍生品套期保值业务，投资不超5000万元[3] 人事安排 - 同意补选姜建德为公司第六届董事会非独立董事候选人[6] 会议提议 - 董事会提议召开2025年第二次临时股东大会[7]

担保额度审批情况 - 2024年12月6日公司第十届董事会第八次会议审议通过2025年度担保额度预计议案 同意为TVS REGZA株式会社提供不超过130亿日元担保 额度内可循环使用 [1] - 公司控股子公司乾照光电为其全资子公司提供不超过18亿元人民币担保 额度内可循环使用 有效期2025年1月1日至2025年12月31日 [1] - 2024年12月23日公司2024年第三次临时股东大会审议通过上述担保事项 [1] 担保进展情况 - 乾照光电与民生银行厦门分行签署《最高额保证合同》 为乾照科技提供连带责任保证担保 被担保主债权本金最高余额1亿元人民币 [2] - 上述担保额度在股东大会批准范围内 无需重新提交审议 [2] 被担保人基本情况 - 乾照科技不属于失信被执行人 无影响偿债能力的重大或有事项 [2] 担保协议主要内容 - 乾照光电与民生银行厦门分行签署《最高额保证合同》 具体条款未披露 [2] 担保必要性与合理性 - 担保旨在满足乾照科技日常经营需要 有利于业务正常开展 [2] - 被担保人为公司控股子公司全资子公司 经营稳定且资信良好 担保风险可控 [2]

乾照光电担保情况 - 公司对子公司累计担保实际发生余额为人民币89,814.27万元，占公司2024年度经审计净资产的21.82% [2] - 公司及子公司无其他对外担保及逾期对外担保 [2] - 公司不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况 [2]

公司闲置募集资金现金管理情况 - 公司及子公司江西乾照光电使用闲置募集资金进行现金管理 最高额度不超过人民币5亿元 投资期限为12个月 产品类型包括结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型理财产品 [1] 近期理财产品买入详情 - 江西乾照光电认购华泰证券聚益第25194号收益凭证 金额5000万元 起息日2025年8月8日 预计到期日2026年2月4日 产品类型为本金保障型浮动收益凭证 [1] 理财产品历史赎回记录 - 公告前12个月内公司及子公司已赎回理财产品本金合计11.1亿元 涉及交通银行、华泰证券、东方财富证券、广发证券、申万宏源证券等多类保本型产品 [3][4][5][6] - 部分产品年化收益率区间为1%-5.2% 其中交通银行产品收益率1.75%-2.8% 华泰证券产品收益率0.1%-5.2% 东方财富证券产品为浮动收益 [3][4][5][6] 当前持有理财产品情况 - 截至公告日未赎回理财产品本金合计4.3亿元 包括申万宏源证券龙鼎定制25549号、华泰证券聚益系列、东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍系列、广发证券收益宝系列等产品 [6][7][8] - 产品期限跨度从54天至1年 预计到期日分布在2025年9月至2026年4月 均为保本型浮动收益凭证 [6][7][8] 资金管理合规性说明 - 所有现金管理操作均经第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议及2024年度股东大会审议通过 符合监管要求 [1] - 公司与理财产品受托方不存在关联关系 操作符合公司资金管理制度 [2]