风险投资审批 - 占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元等需董事会审议披露[6][7] - 占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元等需股东会审议披露[7] 风险投资操作 - 资金来源为公司自有资金[4] - 以公司名义设证券账户，开户等需董事长批准[7] 风险投资管理 - 财务中心负责具体实施、资金管理和账务处理[9] - 操作人员与资金管理人员分立制约[11] 风险投资监督 - 财务中心指定责任人跟踪资金状况[11] - 独立董事可检查并发表意见[11] - 审计部进行审计监督并汇报[11] 风险投资披露 - 按规定核算列报，未披露前不得透露情况[13]

人事安排 - 董事会同意提名李书湃为第七届董事会独立非执行董事[1] - 调整战略、审计、薪酬与考核、提名委员会成员[3] 上市计划 - 公司拟发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联交所主板挂牌上市[1]

股东通讯政策 - 确保股东及持份者获公正易懂资料[2] - 董事会负责与股东对话、制定检讨政策等[3] 公司通讯 - 相关文件及时刊载于联交所和公司网站[4][5] 股东沟通平台 - 股东会是主要沟通平台，鼓励股东参加[5] 股东咨询途径 - 持股事项致电香港证券登记处[5] - 其他事项书面邮寄至公司[6] 政策生效时间 - 自公司H股挂牌上市日起生效[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名李书湃为第七届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人暂未取得资格证书，承诺参加培训获取[3] 任职合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人无不良记录且任职数量合规[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确，承担违规责任[10] - 若被提名人不符要求，提名人将督促处理[10]

多元化政策制定 - 公司制定《董事会成员及雇员多元化政策》助力可持续发展[2] - 政策经董事会审议通过且H股上市后生效实施[11] 政策执行措施 - 招聘、培训为雇员提供平等机会，任命用人唯才[4] - 董事会及提名委评核、甄选董事候选人考虑多元化[4] 披露与评估 - 董事会组成及多元化执行情况每年在报告披露[5][9] - 提名委评估政策、监察落实并向董事会汇报[9]

独立董事提名 - 李书湃被提名为双林股份第七届董事会独立董事候选人，暂未取得资格证书，承诺参加培训取得认可资格[1] 任职及持股情况 - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[6] - 本人及直系亲属不属特定持股股东或在相关股东任职[6] 合规情况 - 本人最近十二个月无特定情形，三十六个月未受相关谴责批评[8][10] - 本人无重大失信等不良记录[10] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司连续任职未超六年[10] 承诺事项 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责接受监管[10]

会议情况 - 公司于2025年9月4日召开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十五次会议[1] 制度修订 - 需提交股东会审议修订的制度有《公司章程》等11项[1][2] - 无需提交股东会审议修订的制度有《审计委员会议事规则》等14项[2] - 无需提交股东会审议制定的制度有《董事离职管理制度》等2项[2] 公告信息 - 修订后制度内容详见2025年9月5日巨潮资讯网相关公告[3][4]

人事变动 - 朱黎明辞去公司第七届董事会非独立董事职务，仍任董事会秘书[2] - 2025年9月4日提名张子盛为第七届董事会非独立董事候选人[3] 持股情况 - 朱黎明持有公司339,500股股票，占总股本0.06%[2] - 张子盛持有公司168,000股股份，占总股本0.03%[6] 人员信息 - 张子盛2024年6月入职，现任常务副总经理[6] - 张子盛与控股股东无关联，符合任职条件[6]

公司基本信息 - 公司于2010年8月6日在深圳证券交易所创业板上市[2] - 公司统一社会信用代码为91330200725152191T[2] - 公司总股本数为571982940股，均为普通股[4] 章程修订 - 2025年9月4日召开董事会审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东会审议[2] - 修订后章程规定股东、公司责任，明确高级管理人员范围等[3] - 修订后公司经营范围新增国内贸易代理等多项业务[3] 股份相关 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份等[4][5] - 公司在六种情形下可收购本公司股份[4][5] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿等[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[10] - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益[10] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[18] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[19] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[26] 董事会相关 - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名[33] - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[35] - 董事会可决定在一个会计年度内金额超过50万元但不超过500万元的对外捐赠[34] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[45] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[45] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[51]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会9月22日14:00召开[1] - 股权登记日为2025年9月16日[3] - 现场会议在上海市青浦区北盈路202号公司会议室召开[5] 投票信息 - 网络投票时间9月22日，交易系统9:15 - 15:00分时段投票，互联网系统9:15 - 15:00[1][23][24] - 网络投票代码350100，投票简称双林投票[21] 议案信息 - 议案1 - 6、11为特殊决议事项，须三分之二以上表决权通过[9] - 股东会有发行H股股票并上市等多项议案[28][29] 登记信息 - 现场登记时间9月19日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00，信函或邮件17:00前送达[11] - 登记地点为上海青浦区北盈路202号证券部[12]