证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编码：2023-075 高新兴科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会第十次会议于 2023 年 11 月 27 日审议通 过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 14 日（星期四）召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的 规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议日期和时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）14:30 （2）网络投票日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 14 日，9:15-9:25， ...

第六届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八 次会议于 2023 年 11 月 27 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一楼 党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次监事会会议已于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件方式通知全体监事。 3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书刘佳漩列席 了本次会议。 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-073 高新兴科技集团股份有限公司 4、会议由公司监事会主席黄海涛主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、 法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：本次改聘会计师事务所选聘的程序符合相关法律法规、 部门规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。广东 司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-071 高新兴科技集团股份有限公司 关于控股子公司在全国中小企业股份转让系统 挂牌申请获得受理的公告 高新兴科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十一月一日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司高新兴创联 科技股份有限公司（以下简称"创联科技"）于 2023 年 10 月 31 日盘后收到全 国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《受理通知书》（编号： GP2023100027），内容如下： 创联科技报送的在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请材料，经审查符合 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 2 号——公开转让股票申请文件》 的相关要求，现予受理。 本次创联科技筹备并申请新三板挂牌事项，尚需经全国中小企业股份转让系 统有限责任公司审核，申请结果和审核时间存在不确定性。公司将根据相关法律 法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-070 高新兴科技集团股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式实 施了首次回购股份，回购股份的数量为 120,000 股，占公司目前总股本 1 1,737,782,275 股的 0.01%。最高成交价为 4.29 元/股，最低成交价为 4.27 元/股， 成交总金额为 513,200.00 元（不含交易费用）。本次回购符合公司股份回购既定 方案及相关法律法规的规定。 三、截至上月末的回购进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上 月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下： 重要内容提示： 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"高新兴"或"公司"）于 2023 年 10 月 31 日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-069 高新兴科技集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购股份方案的主要内容 （6）回购股份的资金总额：不低于人民币 1,500 万元（含）且不高于人民 币 3,000 万元（含）。 （7）回购资金来源：自有资金或其他合法资金。 2、回购专用证券账户的开立情况 因前次回购事宜，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 回购专用证券账户（账户名称：高新兴科技集团股份有限公司回购专用证券账户）。 3、相关股东增减持计划 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在 董事会作出回购股份决议前 6 个月内不存在买卖公司股份的情况，在回购期间无 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）回购股份的用途：在未来适宜时机用于后续实施员工持股计划或股权 激励计划。 （3）回购股份的价格：不超过 6.00 元/股（含）。 （4）回购股份数量及占公司总股本的比例：以公 ...

财务数据 - 2023年第三季度，高新兴科技集团营业收入为383.35亿元，同比下降29.70%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为-21.81亿元，同比下降2.07%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-205.68亿元，同比增加80.56%[3] - 基本每股收益为-0.0109元，同比下降131.91%[4] - 总资产为5,108.56亿元，较上年度末下降4.29%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,111.79亿元，较上年度末下降1.82%[6] 资产和负债 - 高新兴科技集团2023年第三季度资产总计为5,108,559,096.18元[7] - 流动资产合计为3,206,503,750.64元，非流动资产合计为1,902,055,345.54元[8] - 流动负债合计为1,663,250,194.27元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为71,356股，前十名股东持股情况中，刘双广持股比例最高，达到15.00%[10] - 公司的优先股股东总数为0，限售股份变动情况中，刘双广的限售股数为195,438,419股，黄海涛的限售股数为1,275股[11] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为1,552,603,210.39元，较上一季度下降[12] - 经营活动现金流出小计为1,592,591,940.86元，较上一季度下降[13] - 投资活动现金流入小计为731,833,718.13元，较上一季度增加[14] - 投资活动现金流出小计为973,162,370.25元，较上一季度增加[15] - 筹资活动现金流入小计为325,709,164.16元，较上一季度增加[16] - 现金及现金等价物净增加额为-89,844,416.38元，较上一季度增加[17] - 期末现金及现金等价物余额为470,644,743.52元，较上一季度增加[18]

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-067 高新兴科技集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购股份方案的主要内容： （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）回购股份的用途：在未来适宜时机用于后续实施员工持股计划或股权 激励计划。 （3）回购股份的价格：不超过 6.00 元/股（含）。 （4）回购股份数量及占公司总股本的比例：以公司目前总股本 1,737,782,275 股为基础，按照本次回购金额上限人民币 3,000 万元（含），回购价格上限 6.00 元/股进行测算，回购数量约为 500.00 万股，回购股份比例约占公司目前总股本 的 0.29%；按照本次回购金额下限人民币 1,500 万元（含），回购价格上限 6.00 元/股进行测算，回购数量约为 250 万股，回购比例约占公司目前总股本的 0.14%。 （5）回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不 超过 12 个月。 （6）回购股份 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七 次会议于 2023 年 10 月 27 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一楼 党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件的形式发出。 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-065 3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书刘佳漩列席 了本次会议。 高新兴科技集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议的公告 5、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了公司《2023 年第三季度报告》 经认真严格的审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2023 年第三 季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司报告期内经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-064 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九 次会议于 2023 年 10 月 27 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一楼 党建会议室以现场及通讯表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 4、会议由公司董事长刘双广主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了公司《2023 年第三季度报告》 董事会认为公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券 监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2023 年 ...

高新兴科技集团股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 我们作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（"以下简称《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《高新兴科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则， 基于独立判断的立场，就公司第六届董事会第九次会议审议的相关议案发表意见 如下： 一、关于回购公司股份方案的独立意见 （1）公司本次回购股份的方案符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，审议该事项的董事会表决程序合法、合规。 （2）基于对公司内在价值的认可和发展前景的信心，公司本次回购公司股 份方案的实施有利于增强投资者的信心，本次回购的股份拟用于实施员工持股 ...