股份回购情况 - 截至2024年5月31日回购339.53万股，占总股本0.20%[2][5] - 最高成交价4.63元/股，最低4.21元/股，成交1539.7285万元[2][5] 回购计划安排 - 2023年10月同意回购，用于员工持股或激励[3] - 资金1500 - 3000万元，价格不超6元/股，期限12个月[3] 后续行动 - 按规披露进展，将继续实施并披露信息[4][6]

股东大会信息 - 2024年6月5日14:30召开第一次临时股东大会[3][4] - 股权登记日为2024年5月30日[4] - 会议登记时间为2024年5月31日9:00 - 12:00、13:30 - 15:00[9] 投票信息 - 网络投票时间为2024年6月5日9:15 - 15:00[4] - 网络投票代码为“350098”，投票简称为“高新投票”[11] 审议事项 - 审议《关于拟对外出租部分闲置房产暨关联交易的议案》等[7][22] 表决规则 - 普通决议须经出席会议股东所持有效表决权二分之一以上通过[7] - 所有提案对中小投资者单独计票[8] - 股东刘双广及其一致行动人对提案1.00回避表决[8]

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会通知的公告》（公告编号：2024-042），公司定于 2024 年 6 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编码：2024-046 高新兴科技集团股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨 2024 年第一次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 5 月 24 日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于 拟对外出租部分闲置房产的议案》。同日，公司董事会收到公司控股股东、实际 控制人股东刘双广先生提交的《关于提请高新兴科技集团股份有限公司增加2024 年第一次临时股东大会提案的函》，提请公司股东大会增加《关于拟对外出租部 分 闲 置 房 产 的 议 案 》 。 议 案 详 细 内 容 见公司在 巨 潮 资 讯 网 （http: ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-045 高新兴科技集团股份有限公司 关于拟对外出租部分闲置房产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召 开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟对外出租部分闲置房产的议案》 同意公司全资子公司广州高新兴通信有限公司（以下简称"高新兴通信""甲方"） 拟将位于广州市黄埔区知识城智能制造基地的闲置房产对外出租，本次交易尚需 提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体情况公告如下： 一、交易概述 为提升资产整体运营效率、增加收益，公司拟向深圳市宇翔实业发展有限公 司（以下简称"宇翔实业""乙方"）出租公司全资子公司名下位于广州市黄埔 区知识城智能制造基地的部分闲置房产。本次拟对外出租的房产总面积为 62,206.68 平方米，同时配套使用地库及配电房，出租期限最长不超过 20 年， 经测算预计的总租金为 19,521.95 万元，具体以每年实际出租情况为准。公司董 事会提请股东大会授权公司法定代表 ...

房产出租情况 - 拟出租闲置房产总面积不超27,642.46平方米，期限最长15年，关联交易金额不超14,876.35万元[2] - 科学城园区1号楼部分区域租15年，面积17,670.69平方米，月租金33 - 40.48元/㎡，合同金额不超110,706,701.55元[4][5] - 知识城园区公寓宿舍楼部分区域租15年，面积9,971.77平方米，月租金12 - 21元/㎡，合同金额不超29,806,312.92元[5] - 知识城园区1号厂房部分区域由广州合盛代招租，合同金额不超8,250,441.33元[5] - 安居宝租10年，面积2,626平方米，合同金额13,878,304.96元（含管理费）[6] 安居宝费用标准 - 2023年5月1日 - 2025年4月30日，场地费30元/月，管理费10元/月[7] - 2025年5月1日 - 2027年4月30日，场地费31.5元/月，管理费10.5元/月[7] - 2027年5月1日 - 2029年4月30日，场地费33.08元/月，管理费11.02元/月[7] - 2029年5月1日 - 2031年4月30日，场地费34.73元/月，管理费11.58元/月[7] - 2031年5月1日 - 2033年4月30日，场地费36.47元/月，管理费12.16元/月[7] 交易相关情况 - 交易决策程序合规，定价公允，不影响独立性，无利益输送或侵占[13] - 租赁合同将带来租金收入，增加收益[13] - 交易受多种因素影响，可能无法如期或全部履行[14] - 公司将加强租后风险管理和监控，保障股东利益[14] - 公司将遵守规定，及时履行信息披露义务[14] - 交易尚需经2024年第一次临时股东大会审议[14]

第六届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 八次会议于 2024 年 5 月 24 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一 楼党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2024 年 5 月 21 日以电子邮件、电话通讯等形式发出。 3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 4、会议由公司董事长刘双广主持。 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-044 高新兴科技集团股份有限公司 详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关 公告。 议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，本议案尚 需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第十八次会议决 议》。 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、 法规 ...

房产出租 - 拟出租闲置房产总面积不超27,642.46平方米[1][2][10][13] - 出租期限最长不超15年[1][2][13] - 预计关联交易总金额不超14,876.35万元[1][2][13] 股权结构 - 广州合盛注册资本为300.00万元[4] - 广州智行天下商业服务有限公司持股广州合盛60%，广州市盛特企业服务有限公司持股40%[4] 审议流程 - 2024年5月17日独立董事专门会议审议通过出租议案[17] - 2024年5月20日董事会审议通过出租议案，关联董事刘双广回避表决[17] - 2024年5月20日监事会审议通过出租议案[17] - 交易需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，关联股东回避表决[1][3] 其他要点 - 2024年1月1日至公告披露日，除本次交易外，公司与广州合盛关联交易金额为50,420.34元（不含税）[19] - 本次交易因租赁期限长，受多种因素影响可能无法如期或全部履行[20] - 公司将加强租后风险管理和监控，保障公司及股东利益[20] - 公司将遵守规定及时履行信息披露义务[20]

会议信息 - 高新兴第六届董事会独立董事专门会议第二次会议于2024年5月17日召开[1] - 会议通知于2024年5月14日以电子邮件形式发出[1] - 应参加独立董事3人，实际参加3人[1] 议案审议 - 会议审议《关于拟对外出租部分闲置房产暨关联交易的议案》[1] - 该议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过[2]

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 七次会议于 2024 年 5 月 20 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一 楼党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-038 4、会议由公司董事长刘双广主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟对外出租部分闲置房产暨关联交易的议案》 为提升资产整体运营效率、增加收益，公司管理层决定拟向广州合盛出租公 司名下位于广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号的部分闲置办公场地、宿舍等， 以及拟出租全资子公司广州高新兴通信有限公司名下位于广 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-041 高新兴科技集团股份有限公司 关于公司监事离任暨补选公司第六届非职工代表监事的公告 3、《中华人民共和国公司法》对董监高股份转让的其他规定。 截至本公告披露日，刘莹莹女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，任职 期间勤勉尽责、恪尽职守，并对公司依法运作情况以及公司董事及高级管理人员 履行职责情况进行监督，公司及公司监事会对刘莹莹女士任职期间所做出的贡献 1 表示衷心的感谢。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，刘莹莹女士未直接持有公司股份，通过第五期员工持股 计划间接持有公司42万股股份，占总股本的比例0.02%，除前述情况外不存在其 他持有本公司股票及其衍生品种的情形，且配偶或关联人未持有公司股份。因刘 莹莹女士离任后不在公司继续任职，根据《公司第五期员工持股计划（草案修订 案）》等相关规定，其持有的员工持股计划份额将按照此次员工持股计划规定程 序进行管理。刘莹莹女士原定任期为2023年3月15日至2026年3月14日，根据《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监 ...