担保情况 - 公司为高新兴网联提供不超600万元银行授信连带责任担保[2] - 截至公告日累计有效审批担保总额2.952亿元，占归母净资产11.18%[13] - 截至公告日实际担保额5557.14万元，占归母净资产2.10%[13] 高新兴网联情况 - 注册资本2000万元，公司持股65%[3][5] - 2025年1 - 3月营收91.74万元，净利润 -319.17万元[8][9] - 截至2025年3月31日净资产 -585.24万元[8] 其他 - 公司最近一期经审计归母净资产为26.41亿元[13] - 本次担保需提交2024年年度股东大会审议[2]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会定于2025年5月13日召开[1][4] - 现场会议时间为2025年5月13日14:30[4] - 网络投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年5月7日[5] - 现场会议地点在广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号公司一号楼一楼党建会议室[6] 股东信息 - 刘双广直接持有公司260,584,559股，占总股本15.00％，有提临时提案资格[3] 议案信息 - 议案第9、10、14项属特别决议事项，须经出席股东有效表决权三分之二以上同意通过，其余为普通决议事项，须二分之一以上通过[9] - 议案第6、7项需逐项表决[7][9] - 《2025年度董事薪酬及津贴的议案》需逐项表决，子议案数为6[24] - 《2025年度监事薪酬及津贴的议案》需逐项表决，子议案数为3[24] - 提案包含《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》等多项议案[24] 表决回避信息 - 刘双广及其一致行动人对提案6.01、12.00回避表决[10] - 王云兰对提案6.02回避表决，黄海涛对提案7.01回避表决[10] 登记及投票信息 - 股东大会登记时间为2025年5月8日9:00 - 12:00、13:30 - 15:00[11] - 登记地点为公司董事会办公室（证券投资部），联系电话020 - 32068888转6032[11] - 不接受电话登记，来信寄至广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号，邮编510530[12] - 投票代码为"350098"，投票简称为"高新投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[15] - 股东大会提供交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票[13] - 所有提案对中小投资者单独计票[9]

会议情况 - 高新兴第六届监事会第十七次会议于2025年4月28日召开，3名监事全部参加[2] - 审议通过《公司2025年第一季度报告》议案，3票同意[3][4] - 审议通过《关于增加2025年度日常关联交易额度的议案》，3票同意[4][5] 关联交易 - 向广州图灵及其子公司销售劳务额度增加13805.95万元[5] - 2025年度该项日常关联交易预计金额调至25000.00万元[5] - 2025年日常关联交易总额度从14000.00万元调至27805.95万元[5] - 《关于增加2025年度日常关联交易额度的议案》需提交2024年年度股东大会审议[5]

业绩相关 - 2025年向广州图灵及其子公司销售额度增加13805.95万元，调整后预计25000.00万元[1] - 2025年日常关联交易总额度从14000.00万元调至27805.95万元[1] 决策结果 - 增加年度日常关联交易议案3票同意通过[2]

会议信息 - 第六届董事会第二十七次会议于2025年4月28日召开[2] - 会议应参加董事6人，实际参加6人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[3][4] - 为高新兴网联申请银行授信提供不超600万元担保[5] - 为高新兴智联申请银行授信提供不超3000万元担保[5][6] - 增加2025年度日常关联交易额度至27805.95万元[6][7] - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》[8]

公司基本信息 - 公司于2010年6月30日核准首次向社会公众发行人民币普通股1710万股，7月28日在深交所上市[6] - 公司注册资本为人民币173,778.2275万元[7] 股权结构 - 2007年公司设立时，刘双广持股3404.61万股，占比81.45%等[12] - 公司公开发行股票前，刘双广持股3642.87万股，占比71.0111%等[13] - 公司首次公开发行后股份总数为6840万股，目前为173778.2275万股[14] 股份限制 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[18] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%[20] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼[26] - 股东有权自股东大会、董事会决议做出之日起60日内，请求人民法院撤销程序、表决方式违法或内容违反章程的决议[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[32] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[50] 董事、监事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[61] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[88] 交易决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，经董事会审议通过后执行[91] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，需提交股东大会审议[93] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取税后利润10%列入法定公积金[100] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[103] 其他制度 - 公司实行内部审计制度，内部审计制度和审计人员职责经董事会批准后实施[107] - 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所，聘期一年可续聘，由股东大会决定聘用等事项[109]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入376,200,567.49元，较上年同期增长23.26%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1,966,310.51元，较上年同期下降125.19%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -8,365,941.19元，较上年同期增长81.52%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -34,699,649.90元，较上年同期增长68.88%[4] - 本报告期末总资产4,842,474,348.65元，较上年度末下降2.01%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,648,007,010.73元，较上年度末增长0.27%[4] - 营业总收入本期为376,200,567.49元，上期为305,213,418.80元[17] - 营业总成本本期为382,662,377.87元，上期为351,902,303.53元[17] - 净利润本期为4,141,589.14元，上期为6,470,095.82元[18] - 归属于母公司所有者的净利润本期为 - 1,966,310.51元，上期为7,804,517.42元[18] - 少数股东损益本期为6,107,899.65元，上期为 - 1,334,421.60元[18] - 基本每股收益本期为 - 0.0011，上期为0.0045[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为396,468,368.41元，上期为412,374,977.94元[20] - 经营活动现金流入小计为4.7618397943亿美元，上年同期为4.5092380298亿美元，同比增长5.60%[21] - 经营活动现金流出小计为5.1088362933亿美元，上年同期为5.6242578747亿美元，同比下降9.16%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-3469.96499万美元，上年同期为-1.1150198449亿美元，亏损收窄68.88%[21] - 投资活动现金流入小计为1.0025649901亿美元，上年同期为7036.499768万美元，同比增长42.48%[21] - 投资活动现金流出小计为2.0447539776亿美元，上年同期为1.634388807亿美元，同比增长25.00%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.0421889875亿美元，上年同期为-9307.388302万美元，亏损扩大11.97%[21] - 筹资活动现金流入小计为1.1695200096亿美元，上年同期为8480.807639万美元，同比增长37.90%[22] - 筹资活动现金流出小计为9082.337937万美元，上年同期为1.1298315906亿美元，同比下降19.61%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为2612.862159万美元，上年同期为-2817.508267万美元，扭亏为盈[22] - 现金及现金等价物净增加额为-1.125817862亿美元，上年同期为-2.3244064767亿美元，亏损收窄51.57%[22] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计6,399,630.68元[5] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末数295,494,752.24元，较期初下降32.00%，主要因固定资产建设投入增加[7] - 固定资产期末数806,714,159.60元，较期初增长79.07%，主要因智能制造基地建造完成由在建工程转入[7] - 截至2025年3月31日，公司货币资金期末余额为295,494,752.24元，期初余额为434,546,225.83元[14] - 交易性金融资产期末余额为122,509,026.17元，期初余额为86,967,067.68元[14] - 应收账款期末余额为1,513,557,817.21元，期初余额为1,488,322,823.59元[14] - 流动资产合计期末余额为2,807,336,722.86元，期初余额为2,908,302,856.59元[14] - 固定资产期末余额为806,714,159.60元，期初余额为450,514,412.19元[15] - 非流动资产合计期末余额为2,035,137,625.79元，期初余额为2,033,463,237.28元[15] - 资产总计期末余额为4,842,474,348.65元，期初余额为4,941,766,093.87元[15] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额为186,533,123.89元，期初余额为114,521,802.77元[15] - 应付账款期末余额为866,614,737.01元，期初余额为997,482,064.60元[15] - 流动负债合计本期为1,642,590,828.40元，上期为1,744,444,646.55元[16] - 非流动负债合计本期为396,372,728.79元，上期为399,252,893.03元[16] - 负债合计本期为2,038,963,557.19元，上期为2,143,697,539.58元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数102,217，刘双广持股比例15.00%为第一大股东[10] - 刘双广直接持有公司260,584,559股，占总股本15.00%，其一致行动人石河子网维投资普通合伙企业持有13,732,239股，持股比例0.79%[11]

业绩总结 - 2024年公司各项资产计提减值准备约15308.39万元[1] - 计提资产减值准备减少2024年利润总额和所有者权益均为15308.39万元[9] 减值准备详情 - 2024年计提信用减值13799.58万元，含应收账款和长期应收款坏账准备[1] - 2024年计提合同资产减值 - 160.94万元，存货跌价准备1669.75万元[1] 计量方式 - 应收款项和合同资产按预期信用损失计量，部分按信用风险阶段计量[3][4] - 期末存货按成本与可变现净值孰低计量[6] 审议情况 - 本次计提资产减值准备无需提交董事会审议[7]

资金占用情况 - 高新兴（北京）科技2024年期初、期末占用资金余额均为23,160元[4] - 高新兴创联科技2024年期初余额1,423,404.07元，期末1,009,790.41元[4] - 高新兴国迈科技2024年期初余额117,059.92元，期末163,202.11元[4] - 高新兴物联科技2024年期初余额16,618,998.46元，期末65,400,902.80元[4] - 高新兴智联科技2024年期初余额749,638.67元，期末578,170.48元[4] - 广州高新兴电子2024年期初余额399,214.75元，期末333,797.41元[4] - 喀什高新兴信息2024年期初余额16,399.52元，期末1,937,729.75元[4] - 纳雍高云智慧城市科技2024年期初余额5,357,231.32元，期末5,567,213.84元[4] - 深圳市高新兴科技2024年期初余额543,855.40元，期末388,066.23元[4] - 深圳高新兴神盾信息2024年期初余额860,928.53元，期末68,961.07元[4] 其他应收款情况 - 张掖市高新兴智慧城其他应收款为2206.63元[5] - 广州市高鑫联投资其他应收款及应收利息合计8312497.79元[5] - 北屯市高新兴信息其他应收款为610000元[5] - 深圳高新兴瑞联科技其他应收款为9745.51元[5] - 广州高新兴网联科技其他应收款为11907048.37元[5] - 广州市高新兴数字能源科技其他应收款为86779.38元[5] - 广州高新兴机器人其他应收款为96541.11元[5] - 深圳摩吉智行科技其他应收款为6344元[5] - 清远市智城慧安信息其他应收款为275000元[5] - 所有关联方其他应收款总计98187488.46元[5]