股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月15日14:30现场召开[2] - 股权登记日为11月11日[3] - 会议审议三项非累积投票议案[5] 投票信息 - 网络投票时间为11月15日9:15 - 15:00[2][11][12] - 网络投票代码为“350098”，简称为“高新投票”[10] 会议登记 - 登记时间为11月12日9:00 - 12:00、13:30 - 15:00[8]

公司基本信息 - 公司于2010年7月28日在深圳证券交易所上市，首次发行普通股1710万股[6] - 公司注册资本为173,778.2275万元[7] 股权结构 - 2007年公司设立时，刘双广持股3404.61万股，占比81.45%[13] - 公司首次公开发行后股份总数为6840万股，发行前股本总额为5130万股[14] - 目前公司股份总数为173,778.2275万股，全部为普通股[15] 股份交易限制 - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[19] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[22] - 董事、监事、高级管理人员所持股份上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[22] 股东权益与诉讼 - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，股东有权要求董事会执行收回规定[23] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会对违规董事等诉讼[28] 股东大会相关 - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[36][40][41] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开十日前提出临时提案[43] - 年度股东大会提前二十日通知，临时股东大会提前十五日通知[44] 董事会相关 - 董事会由五至十九名董事组成，设董事长一人[72] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[74] - 代表10%以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[74] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，设主席一人[89] - 监事会中职工代表比例不低于三分之一[90] - 监事会每六个月至少召开一次会议[90] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，应披露并经董事会审议[93] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，应提交股东大会审议[94] 利润分配 - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[105] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[105] 重大投资 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计净资产50%且超5000万元属重大投资[106] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计总资产30%属重大投资[106] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，审计费用由股东大会决定[111] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[121] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权三分之二以上通过[121]

会议信息 - 高新兴第六届董事会第二十一次会议于2024年10月29日在广州召开[2] - 公司定于2024年11月15日下午2:30召开2024年第二次临时股东大会[7][8] 议案审议 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[3][4] - 同意续聘广东司农会计师事务所为公司2024年度审计机构[5] - 拟为董事贾幼尧发放不超20万元董事津贴（税前）[5][6] - 审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》[6]

业绩总结 - 2024年前三季度公司计提资产减值准备3219.10万元[2] - 计提应收款项坏账准备2072.34万元[4] - 应收账款坏账准备计提2861.00万元[3] - 长期应收款坏账准备计提 - 911.83万元[3] - 合同资产减值准备计提 - 760.34万元[3] - 存货跌价准备计提1907.11万元[3] - 计提减值减少前三季度利润总额3219.10万元[10] - 计提减值减少9月30日所有者权益3219.10万元[10]

公司治理 - 2024年10月29日公司第六届董事会二十一次会议审议修订《公司章程》部分条款[2] - 规定董事等关联人未经决议不得与公司订立合同或交易[2] - 董事违规所得归公司，造成损失需担责[2]

回购情况 - 回购资金总额1500 - 3000万元，价格不超6元/股[2] - 2023年10月31日首次回购120,000股，金额513,200元[3] - 截至披露日累计回购3,395,300股，金额15,397,285元[5] 股份变动 - 董事贾幼尧配偶王云兰2024年7月减持4,449,600股[8] - 有限售条件股份变动后占比11.48%，无限售占比88.52%[11] 股份用途 - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，适时推后续计划[14] - 若36个月未用，未使用股份将依法注销[12][13][14]

回购情况 - 截至2024年9月30日回购339.53万股，占总股本0.20%[2][5] - 最高成交价4.63元/股，最低4.21元/股[2][5] - 成交总金额1539.7285万元（不含费用）[2][5] 回购方案 - 2023年10月27日同意以集中竞价回购[3] - 资金总额1500 - 3000万元[3] - 回购价格不超6元/股，期限12个月[3]

公司经营情况 - 公司 2024 年半年度营业收入下降，主要是受到讯美科技出表以及公司主动收缩低毛利业务规模的影响，但整体收入质量持续改善，毛利率增长 3.42 个百分点[2][3] - 公司交通行业业务占整体营业收入比重提升至近六成，较上年同期增长 9.28%，其中车联网产品及铁路轨交产品营业收入分别较上年同期增长 28.03% 与 4.12%[3][4] - 公司将持续做好各项经营工作，积极开拓市场，努力提升业绩，深化全面预算管理，提高整体的经营效率，争取以良好的经营业绩回报股东[2][3][4] 应收账款管理 - 公司将严格遵循《会计准则》要求，对存在减值迹象的应收账款进行坏账计提[2] - 公司将强化内部控制、提高风险意识，严格评审合同签订时的收款账期，积极开展与客户的定期对账工作，成立专门的清款小组，加大追收欠款力度[2] - 对于追收困难的款项，公司积极采取诉讼等法律手段，确保债权得到有效维护[2] 投资者关系管理 - 公司目前有正在实施中的股份回购计划，截至 2024 年 8 月 31 日，公司已以集中竞价交易方式回购股份 3,395,300 股[4] - 公司将持续做好战略落地和经营管理，提升公司的核心竞争力，努力通过提升业绩回报广大投资者[2][3][4] - 公司股价波动受到宏观经济、行业政策、市场行情等多方因素的影响，公司将与市场保持良好沟通，积极推动公司价值与市值均衡发展[4] 业务合作 - 公司与华为保持长期业务合作关系，双方在视频全息化（AR）、智能交通等业务领域均有合作及标杆案例[3][5] - 近期公司与华为共同签署城市安全领域的重要战略合作协议，进一步促进双方在城市安全领域的技术与产品合作，共同推动国内和海外市场[5]

业绩情况 - 2024年半年度营业收入下降，受讯美科技出表和主动收缩低毛利业务规模影响，但收入质量改善，毛利率增长3.42个百分点 [2][3] - 今年上半年扣非净利同比下降8个百分点，即使扣除讯美因素营收也下降 [1] - 交通行业占整体营业收入比重提升至近六成，较上年同期增长9.28%，车联网产品及铁路轨交产品营业收入分别较上年同期增长28.03%与4.12% [2][3] 应收账款问题 - 公司有15亿多应收账款，每年计提1.5亿，可计提10年 [2] - 经营重心转向账期较短的产品型项目，未来高账龄应收账款将减少，周转率将提高 [2] - 强化内部控制、严格评审合同收款账期，开展定期对账工作，成立清款小组加大追收力度，对追收困难款项采取法律手段 [2] 业务展望 - 聚焦的车联网及智慧交通、公共安全两大核心赛道有较大发展潜力，下半年加强战略聚焦，拓展海内外业务，提高管理经营效益，提升投入产出比，管控开支和费用，改善业绩 [2] - 对下半年市场需求情况乐观，交通行业等需求良好 [3] 业务进展与布局 - 密切关注各地车路云一体化项目招标情况，有达标订单将在巨潮资讯网披露 [3] - 海外业务布局覆盖东亚、欧洲、北美、东南亚等区域，车联网后装产品与海外Tier 1、海外运营商等客户保持稳定合作 [3] - 上半年完成海外视频联网平台、视频图像智能化平台的基线开发，并在海外国家进行现场测试，为城市安全产品出海奠定基础，后续持续布局海外市场 [3] 合作情况 - 与华为保持长期合作关系，在视频全息化（AR）、智能交通等业务领域有合作及标杆案例，近期签署城市安全领域重要战略合作协议 [4]

股份回购数据 - 截至2024年8月31日，回购股份3395300股，占总股本0.20%[2][5] - 回购最高成交价4.63元/股，最低4.21元/股[2][5] - 回购成交总金额15397285元（不含交易费用）[2][5] 回购议案情况 - 2023年10月27日通过回购议案，资金1500 - 3000万元[3] - 回购价格不超6元/股，期限12个月[3]