证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-077 恒信东方文化股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 为提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金及自有资金，增加公司收 益，公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币 4,000 万元（含本数）进行现金 管理，拟使用总额不超过 10,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，自 董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚 动使用。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司""恒信东方"）第八届董事会 第十八次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本 次会议已于 2024 年 10 月 19 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，与会的 各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 5 名，实际出席董 事 5 名，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-086 恒信东方文化股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召 开的第八届董事会第十八次会议决议，公司定于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第四 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十八次会议审议通过《关于 召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间为：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2024 年 11 月 11 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...

业绩总结 - 2024年10月24日批准对2022年度会计差错追溯重述[16] - 2022年度多计营业收入及成本，更正后合并及母公司营收、成本均减181,611,442.09元[17][18] - 本次更正不影响2022年度净利润和净资产[17]

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-082 恒信东方文化股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月24日召开第八 届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议 案》，该事项尚需提交公司2024年第四次临时股东大会以特别决议审议通过。 一、经营范围变更情况 根据公司业务发展需要，拟对公司经营范围进行变更。具体情况如下： 变更前：组织文化艺术交流；动画设计；产品设计；版权贸易；设计、制作、 代理、发布广告；软件开发；技术推广服务；技术进出口、货物进出口；企业管 理咨询；出租商业用房；出租办公用房；销售机械设备、电子产品、办公用品、 通讯设备、计算机软件及辅助设备、玩具、家用电器、文具、体育用品、日用品、 化妆品；计算机系统服务；摄影服务；教育咨询（不含中介服务）；出版物批发； 出版物零售；销售食品；经营电信业务；广播电视节目制作；工程设计。（市场 主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-074 恒信东方文化股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：恒信东方文化股份有限公司董事会 2、会议召开时间：2024年10月14日（星期一）下午14:30 3、会议召开地点：北京市东城区藏经馆胡同2号公司会议室 4、会议主持人：董事长孟楠先生 5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 6、股权登记日：2024年10月8日 7、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 10 月 14 日上午 9:15—下午 15:00。 8、会议的出席情况： 1 决权股份 16,836,275 股， ...

董事会会议 - 恒信东方第八届董事会第十七次会议于2024年10月14日召开[2] - 会议应出席董事5名，实际出席5名[2] 人事变动 - 选举李凯为公司第八届董事会联席董事长[3] - 公司董事会对专门委员会委员进行调整[4] 议案表决 - 《关于选举第八届董事会联席董事长的议案》全票通过[3] - 《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》全票通过[5]

北京德恒律师事务所 关于恒信东方文化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于恒信东方文化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 北京德恒律师事务所 关于恒信东方文化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 德恒 01G20240616 号 受恒信东方文化股份有限公司（以下简称公司）之委托，北京德恒律师事务 所（以下简称本所）指派律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称 本次股东大会），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本《法律意见书》。 本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《律师 1 在本《法律意见书》中，本所律师根据公司要求，仅对公司本次股东大会的 召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、 《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，出席会议人员资格 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-072 恒信东方文化股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式通过了如下议案： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会 议于 2024 年 10 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2024 年 9 月 30 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已知 悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议由姚友厚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒 信东方文化股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励 计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 （2）激励对象符合《中华人民共和国公 ...

限制性股票激励计划 - 2024年首次授予总量1800万股，占总股本2.98%[3] - 副总经理李小波获授400万股，占授予总量22.22%，占总股本0.66%[3] - 7名核心员工获授1200万股，占授予总量66.67%，占总股本1.98%[3] - 预留200万股，占授予总量11.11%，占总股本0.33%[3]

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-071 恒信东方文化股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议于 2024 年 10 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2024 年 9 月 30 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知 悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 4 名，实际出席董事 4 名，公司 监事和高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长孟楠先生主持。本次会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》《恒信东 ...