担保情况 - 公司为全资及控股子公司提供不超3亿元担保额度[1] - 安徽省赛达科技获担保额度1亿元[1] - 东方梦幻虚拟现实科技获担保额度0.5亿元[1] - 东方梦幻文化产业投资获担保额度0.5亿元[1] - 担保额度有效期自2024年度股东会通过至2025年度股东会召开[3] - 本次担保事项需提交股东会审议[3] - 本次提供担保后，公司及控股子公司已审批并处于有效期的担保总额度为33000万元[24] - 公司及控股子公司提供担保总余额为7252.7万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为6.02%[24] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为2000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.66%[25] - 公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形[25] 各子公司业绩 - 安徽赛达2024年末资产总额42627.20万元，负债总额24527.36万元[5] - 安徽赛达2024年营业收入31081.11万元，净利润 -6516.72万元[5] - 虚拟现实2024年末资产总额4992.80万元，负债总额4606.67万元[7] - 虚拟现实2024年营业收入901.47万元，净利润 -1479.19万元[7] - 东方梦幻2024年资产总额33783.55万元，较2023年下降约34.78%[9] - 东方梦幻2024年负债总额45459.41万元，较2023年下降约0.83%[9] - 东方梦幻2024年所有者权益为 - 11675.86万元，较2023年由正转负[9] - 东方梦幻2024年营业收入3589.49万元，较2023年增长约45.54%[9] - 恒信东方武汉2024年资产总额12449.43万元，较2023年下降约5.04%[11] - 恒信东方武汉2024年负债总额3015.90万元，较2023年增长约0.10%[11] - 花开影视2024年营业收入1036.54万元，较2023年下降约85.12%[13] - 花开影视2024年利润总额 - 1525.80万元，较2023年由盈转亏[13] - 东方梦幻建筑设计2024年资产总额2302.35万元，较2023年下降约3.88%[14] - 东方梦幻建筑设计2024年营业收入105.36万元，2023年为148.36万元[15] - 东方梦幻建筑设计2024年利润总额为-155.24万元，2023年为-541.00万元[15] - 东方梦幻建筑设计2024年净利润为-155.24万元，2023年为-541.00万元[15] - 东方梦幻商业运营2024年12月31日资产总额956.37万元，2023年为965.77万元[16] - 恒信彩虹科技2024年营业收入634.46万元，2023年为4088.56万元[18] - 恒信东方儿童2024年营业收入394.21万元，2023年为740.61万元[21]

监事会会议 - 2024年度监事会召开9次会议[2] - 4月28日审议通过《2023年度监事会工作报告》等议案[2] - 8月29日审议通过《2024年半年度报告》等议案[3] - 10月24日审议通过《2024年第三季度报告》等议案[3] 监事会评价 - 公司决策程序合法，内控较完善[4] - 2024年财务报告真实反映财务与经营[4] - 募集资金等无违规，关联交易合规[4][5] - 对外担保决策合理，无股权资产置换[5] - 内控体系基本完善，评价报告客观[5]

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-024 恒信东方文化股份有限公司 关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、保险费用：不超过人民币 50 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准） 5、保险期限：12 个月（后续可每年续保或重新投保，具体以最终签订的保 险合同为准） 为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司董事长或其 授权人员办理购买责任保险的相关事宜(包括但不限于确定保险公司；确定保险 赔偿限额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构； 签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后保险合同期满 时（或之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。 1 二、备查文件 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过《关于为 董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。根据《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等有关规定 ...

内部控制 - 2024年12月31日对内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[9] 公司治理 - 建立股东大会、董事会、监事会、经理层治理机制，董事会下设四专门委员会[10] 企业文化 - 秉承“信任、承担、创造”核心价值观和“真诚、利他”文化基石[11] 人力资源 - 制定招聘、培训等人力资源管理制度和机制[12] - 开辟“恒信学苑”“恒信东方大讲堂”培训渠道[13] - 建立职业健康管理机制[14] 社会责任 - 2024年党支部发展预备党员1名[14] - 2024年携VR设备开展多项公益活动助力儿童成长[16][18] - 2023年和2024年分别获“新华信用金兰杯”ESG相关奖项[18] 制度建设 - 制定《股东大会议事规则》等内部控制制度[19] - 建立完善信息系统保障业绩报告及时有效提供[20] - 依据国家政策制定资金管理制度[21] - 建立严格合同审核审批制度规范合同签署流程[22] - 制定采购业务体系制度流程规范采购各环节[22] - 加强存货、固定资产等资产管理提高管理水平[23] - 立项前对研发需求调研论证并制定研发计划[23] - 制定《恒信公司财务核算办法》规范财务报告流程[25] 审计委员会 - 由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[29] 内控缺陷评价标准 - 财务报告资产总额错报一般<1%、重要1%-5%、重大≥5%[31] - 财务报告收入总额错报一般<1%、重要1%-5%、重大≥5%[31] - 财务报告利润总额错报一般<1%、重要1%-5%、重大≥5%[31] - 非财务报告重大缺陷直接损失>0.5%、重要0.3%-0.5%、一般≤0.3%[34] 报告情况 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[35] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[36] - 报告期内无其他需说明的与内部控制相关重大事项[37]

报告披露 - 公司于2025年4月26日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年5月13日15：00 - 17：00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 投资者可于该时段通过指定网址或小程序码参与互动[1] - 投资者可于2025年5月13日前访问并会前提问[1] 出席人员 - 出席网上业绩说明会人员有孟楠、郑洪涛、宫泽茹、袁辉[3]

恒信东方文化股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 51423818 传真（ f a x ）： 010 - ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 依据《企业会计准则第8号——资产减值》及恒信东方文化股份有限公司（以 下简称"公司"）会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内 截至2024年12月31日的应收账款、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、长 期股权投资、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的 迹象，确定了需计提的资产减值准备。本次计提资产减值准备的资产主要为应收 账款、其他应收款、存货、无形资产、长期股权投资和商誉。合计计提减值准备 169,177,465.45元。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 单位：元 | | 项目 | 本期计提数 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款预期信用损失 | 19,980,442.00 | | | 其他应收款预期信用损失 | 3,558,579.11 | | 资产减值损失 | 存货跌价准备 | 5,940,827.36 | | | 合同资产减值准备 | 31,040.25 | | | 无形资产减值准备 | 16,097,401.87 | | | 商誉减值准备 | ...

会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，中兴华所合伙人189人，注册会计师968人，超489人签署过证券服务业务审计报告[2] - 公司2024年续聘中兴华所为会计师事务所，聘期一年[3] 审计相关会议 - 2024年1月22日，审计委员会召开2023年年报第一次沟通会[6] - 2024年4月23日，审计委员会召开工作沟通会议[6] - 2024年4月28日，审计委员会2024年第一次会议审议通过2023年年度报告等议案[6] - 2024年8月29日，审计委员会2024年第二次会议审议通过2024年半年度报告等议案[7] - 2024年10月22日，审计委员会2024年第三次会议审议通过2024年第三季度报告等议案[7] 审计评价 - 中兴华所认为公司财务报表编制合规，出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为中兴华所在2024年度审计和监督方面发挥重要作用[8] - 审计委员会认为中兴华所审计态度公允客观，业务素质良好，按时完成年报审计工作[9]

会议决策 - 公司于2025年4月24日召开会议审议通过《2024年年度报告》及其摘要[2] 信息披露 - 《2024年年度报告》及其摘要定于2025年4月26日披露[2]

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-027 恒信东方文化股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 的第八届董事会第二十二次会议决议，公司定于 2025 年 5 月 23 日召开公司 2024 年 度股东会（以下简称"本次股东会"），现将本次股东会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十二次会议审议通过《关 于召开 2024 年度股东会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间为：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 23 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日上 午 9: ...