内部控制 - 2024年12月31日对内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[9] 公司治理 - 建立股东大会、董事会、监事会、经理层治理机制，董事会下设四专门委员会[10] 企业文化 - 秉承“信任、承担、创造”核心价值观和“真诚、利他”文化基石[11] 人力资源 - 制定招聘、培训等人力资源管理制度和机制[12] - 开辟“恒信学苑”“恒信东方大讲堂”培训渠道[13] - 建立职业健康管理机制[14] 社会责任 - 2024年党支部发展预备党员1名[14] - 2024年携VR设备开展多项公益活动助力儿童成长[16][18] - 2023年和2024年分别获“新华信用金兰杯”ESG相关奖项[18] 制度建设 - 制定《股东大会议事规则》等内部控制制度[19] - 建立完善信息系统保障业绩报告及时有效提供[20] - 依据国家政策制定资金管理制度[21] - 建立严格合同审核审批制度规范合同签署流程[22] - 制定采购业务体系制度流程规范采购各环节[22] - 加强存货、固定资产等资产管理提高管理水平[23] - 立项前对研发需求调研论证并制定研发计划[23] - 制定《恒信公司财务核算办法》规范财务报告流程[25] 审计委员会 - 由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[29] 内控缺陷评价标准 - 财务报告资产总额错报一般<1%、重要1%-5%、重大≥5%[31] - 财务报告收入总额错报一般<1%、重要1%-5%、重大≥5%[31] - 财务报告利润总额错报一般<1%、重要1%-5%、重大≥5%[31] - 非财务报告重大缺陷直接损失>0.5%、重要0.3%-0.5%、一般≤0.3%[34] 报告情况 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[35] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[36] - 报告期内无其他需说明的与内部控制相关重大事项[37]