审计相关 - 审计恒信东方公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制情况 - 恒信东方公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月24日[8]

业绩总结 - 恒信东方2024年度营业收入37,508.35万元，上年度40,240.21万元[10] - 2024年度营业收入扣除项目95.59万元，占比0.25%，上年度2,534.41万元，占比6.30%[10] - 2024年房屋出租及物业水电收入95.59万元，上年度124.22万元[10] - 上年度算力系统集成及技术服务收入1,278.24万元[10] - 上年度音乐节收入1,131.95万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额37,412.76万元，上年度37,705.80万元[11]

独立董事履职 - 2024年出席8次董事会和3次股东大会无缺席[5] - 担任薪酬、提名、审计委员会相关职务[6] - 2024年各委员会审议多项议案[6][7] - 2024年多次专门会议审议议案[8] - 确保2024年公司信息披露合规[12] 人事变动 - 2024年选举李凯为董事、联席董事长[16] - 2024年聘任宋锦忠为副总经理[16] 激励计划 - 2024年股东大会通过限制性股票激励计划议案[17] - 作废2023年部分限制性股票无实质影响[17] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职维护股东权益[18] - 希望公司稳健经营增强盈利能力[18]

独立董事履职 - 2024年独立董事出席13次董事会，均亲自出席[4][5] - 2024年独立董事出席5次股东大会[5] - 2024年独立董事召开3次专门会议，审议多项议案[9] - 独立董事担任四个专门委员会职务，审议重大事项并提意见[6] - 2024年独立董事就多项议案与委员达成一致意见[6][7][8] - 报告期内独立董事与审计及事务所沟通，监督年报审计[10][11] - 2024年独立董事加强与公司沟通，考察项目提建议[12] - 2024年独立董事从三方面保护投资者权益[13] 公司治理 - 公司按时编制并披露定期报告，程序合规[16] - 聘请中兴华会计师事务所为2024年度会计师事务所[17] 人事变动 - 2024年补选邓燏为独立董事[18] - 2024年选举李凯为非独立董事及联席董事长[18] - 2024年聘任宋锦忠为副总经理[18] 激励计划 - 公司作废2023年部分限制性股票，无实质影响[19] - 公司股东大会通过2024年限制性股票激励计划，程序合规[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，维护股东权益[21] - 独立董事希望公司稳健经营，增强盈利能力[21]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》进行会计政策变更[3] - 变更后按该解释规定执行，未变更部分仍按前期准则执行[5] - 变更无需提交董事会和股东会审议[3] - 对当期财务报表无影响，不涉及以前年度追溯调整[6] - 不会对财务状况等产生重大影响，不损害公司及股东利益[3][6]

业绩总结 - 2024年公司营业收入38,840.29万元，同比减少3.48%[2] - 2024年扣非净利润-32,117.36万元，同比减少36.50%[2] - 2024年互联网视频业务营收31,081.11万元，下降3.78%[3] - 2024年数字创意业务营收6,058.49万元，下降6.13%[3] - 2024年算力系统业务营收1,605.10万元，增长21.16%[3] 会议情况 - 2024年董事会召开13次会议[4] - 2024年股东大会召开5次[8] 未来展望 - 2025年发挥优势推进中台建设[10] - 2025年打造沉浸式体验生态[10] - 2025年建立数字资产服务平台[11] - 2025年投入AI智能分镜技术研发[12] - 2025年构建全栈式服务智能生态体系[12] - 2025年拓展人工智能新赛道[13] - 2025年优化人才管理体系[14] - 2025年完善公司治理体系[15]

审计情况 - 中兴华会计师事务所于2025年4月24日签发恒信东方公司2024年度标准无保留意见审计报告[4] 资金占用 - 2024年度其他关联方及其附属企业非经营性资金占用期末余额5,795,919.79元[9] - 星凡星启（成都）科技有限公司2024年度非经营性资金占用期末余额82,491.43元[9] 账款情况 - 北京元数智能科技有限公司2024年应收账款期末余额560,428.36元[9] - 北京元数智能科技有限公司2024年预付账款期末余额5,153,000.00元[9] 关联资金往来 - 2024年度其它关联资金往来期末余额983,063,591.37元[9] - 东方梦幻虚拟现实科技有限公司2024年其它关联资金往来期末余额21,376,952.85元[9] - 东方梦幻文化产业投资有限公司2024年其它关联资金往来期末余额374,078,594.14元[9] - 北京中科盘古科技发展有限公司2024年其它关联资金往来期末余额239,024.00元[9] - 北京花开影视制作有限公司2024年其它关联资金往来期末余额80,489,123.51元[9]

独立董事评估 - 公司董事会评估郑洪涛、邓燏独立性[1] - 两人未在公司及主要股东公司任他职[1] - 两人与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2025年4月24日[2]

薪酬方案审议 - 公司2025年4月24日召开会议审议薪酬方案[1] - 董监薪酬方案待2024年度股东会审议通过后生效[2] - 高管薪酬方案自第八届董事会第二十二次会议审议通过后生效[2] 薪酬发放标准 - 非独立董事任职按岗位发薪，不任职给固定薪酬[3] - 独立董事获固定薪酬[4] - 监事任职按岗位发薪，不任职给固定薪酬[4] - 高管按岗位标准发薪[4] 薪酬发放方式 - 董监高薪酬按月发放[5] - 离任人员按实际任期计算并发放薪酬[5] - 薪酬个税由公司统一代扣代缴[5]

募集资金情况 - 公司向20家合格投资者发行82,352,941股，每股8.50元，募集资金总额699,999,998.50元，实际募集资金净额为682,702,542.92元[1] - 2024年公司使用募集资金70,175,704.18元，截至2024年12月31日累计使用652,377,429.54元，余额45,153,777.99元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为54,334,604.48元，有9,180,826.49元尚未从专户中转出[3] - 2024年度公司募集资金总额6.827025亿元，本年度投入7017.57万元[24] - 累计变更用途的募集资金总额3.576615亿元，比例为52.39%[24] 项目情况 - 虚拟生态引擎系统项目截至期末投资进度95.85%，VR数字资产生产项目投资进度99.19%，VR场地运营中心项目已终止，数字沉浸式应用场景内容开发项目投资进度63.43%，人工智能算力中心平台建设及运营项目投资进度99.99%，永久补充流动资金项目投资进度100%[24] - VR场地运营中心项目因租金、客流量等问题经济效益不及预期，公司拟终止该项目[25] - 人工智能算力中心平台建设及运营项目未实现承诺收益，公司将优化适配提升效益[25] - VR数字资产生产项目于2024年11月30日结项，未充分推广致未达预期收益[25] - 数字沉浸式应用场景内容开发项目原计划2025年3月31日达预定状态，后调整至2025年12月31日[25] 资金使用与管理 - 2021年12月10日公司用2658.01万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，其中AI虚拟生态引擎系统项目55.06万元，VR数字资产生产项目场地运营中心1044.94万元，VR1558.01万元[26] - 2021年12月10日公司拟用1.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年4月11日全部归还[16] - 2022年4月12日公司同意用3.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年4月10日全部归还[17] - “AI虚拟生态引擎系统”“人工智能算力中心平台建设及运营”“VR数字资产生产项目”节余资金分别为344.181193万元、48.088564万元、664.297528万元，已转至一般户补充流动资金[19] - 2022年10月31日，公司拟使用不超20000万元闲置募集资金进行现金管理，12个月内有效且可循环滚动使用[26] - 2023年10月26日，公司拟使用不超13000万元闲置募集资金进行现金管理，12个月内有效且可循环滚动使用[26] - 2024年10月24日，公司拟使用不超4000万元闲置募集资金及自有资金进行现金管理，12个月内有效且可循环滚动使用[26] 项目调整与原因 - VR场地运营中心项目因门店租金增加、客流量变化等原因，且VR产品消费向C端转化，线下体验场馆运营收益不确定，经济效益不及预期[30] - 数字沉浸式应用场景内容开发项目因技术迭代、市场环境等因素，公司审慎控制投资进度，实际进度延后[30] - 人工智能算力中心平台建设及运营项目受政策、市场竞争等影响，效益不达预期[31]