证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-017 河南易成新能源股份有限公司 关于 2024 年 1 月获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资及控股子公司于 2024 年 1 月获得政府补助资金共计 939,206.00 元。截止本公告日，上述政府补助资 金已经全部到账，本次获得政府补助金额未达到《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 规定的披露标准，为保障公司获得的政府补助及时披露，公司自愿披露获得的政 府补助情况如下： 相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 2、补助的确认和计量 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》相关规定，与资产相关的政府补 助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用 寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、 转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余 ...

河南易成新能源股份有限公司 董事会提案管理办法 （2024 年 2 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范河南易成新能源股份有限公司（以下简称： 公司）董事会提案管理工作，完善公司内控机制，加强董事会决策的 科学性，提高董事会工作效率和质量，根据《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《河南易成新能源股份有限公司章程》（以下简称： 《公司章程》）《河南易成新能源股份有限公司董事会议事规则》（以 下简称：《董事会议事规则》）等相关规定，制定本办法。 第二条 本办法是《董事会议事规则》关于提案管理工作的具体 实施办法，如遇国家法律、法规颁布和修订以及《公司章程》修改， 致使本办法与上述法律、法规、《公司章程》的规定相抵触，依法律、 法规、《公司章程》有关规定执行。 第三条 本办法所指提案是指根据《公司法》《公司章程》《董事 会议事规则》等规定，由各部门、各子公司等提案人提交的须由公司 董事会或股东大会审议批准后执行的事项。提案范围包括《公司法》 《公司章程》等规定的董事会、股东大会职权范围内的事项。 第二章 职责权限 第四条 定期董事会会议与审议半年度和年度报告同时召开，临 时董事会视当时需要，原则上每月召 ...

河南易成新能源股份有限公司 关于全资子公司中原金太阳为其下属公司融资租赁 业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-011 此次为全资子公司河南中原金太阳技术有限公司（以下简称"中原金太阳"） 为合并报表范围内全资及控股子公司融资租赁业务提供担保，该担保事项尚需经 公司股东大会审议，敬请投资者关注。 一、担保情况概述 为加快光伏、风电新能源项目开发建设，满足项目建设资金需求，河南易成 新能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中原金太阳下属公司许昌 华晶新能源科技有限公司（以下简称"许昌华晶"）、遂平县华鑫新能源光伏电 力有限公司（以下简称"遂平华鑫"）、郑州华恒新能源科技有限公司（以下简 称"郑州华恒"）拟与招商局通商融资租赁（天津）有限公司（以下简称"招商 租赁"）开展融资租赁售后回租业务，融资总金额合计不超过人民币 5,700 万元。 公司全资子公司中原金太阳拟质押项目公司 100%股权及 100%电费收费权为上述 融资租赁业务提供担保，具体情况如 ...

河南易成新能源股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2024年2月） 第一章 总 则 第一条 为规范和完善河南易成新能源股份有限公司（以下简称 "公司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的有效传 递、归集和审核管理，并及时、真实、准确、完整、公平地披露信息， 维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2 号——创业板上市公司规范运》等有关法律、法规、规范性文 件以及《河南易成新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可 能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事项时， 按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位，应当及时将 有关信息通过董事会秘书向公司董事会报告的制度。 第三条 重大信息内部报告的相关文件资料应当不存在重大隐瞒、 虚假陈述或引起重大误解之处，符合真实、准确、完整、及时、保密 的原则。 第四条 公司董事会负责管理 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-007 河南易成新能源股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议 于 2024 年 2 月 6 日上午 11：00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方式召 开。 本次会议的通知已于 2024 年 2 月 1 日以电子邮件、专人送达、电话和微信 等方式送达至全体监事。本次会议由公司监事会主席陈金伟先生主持，会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》等有关规定。 《关于为控股子公司平煤隆基银行授信业务提供担保的公告》详见公司于同 日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，全体监事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 根据公司业务发展需要，同意向渤海银行郑州分行申请 ...

河南易成新能源股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 （2024 年 2 月） 第一章 总 则 第一条 为维护河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）和投资者的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象 之间的信息沟通，促进公司诚信自律、规范运作，并进一步完善公 司治理机制，根据中国证券监督管理委员会有关上市公司投资者关 系管理、信息披露的有关要求和《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《河南易成新能源股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、以及公司《投资者关系管 理制度》及《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情 况，制订本制度。 第二条 公司特定对象来访接待工作严格遵守《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及深圳证券 交易所有关业务规则的规定。 第三条 公司特定对象来访接待工作坚持公平、公正、公开的原 则，保障所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。 第四条 公司进行特定对象来访接待工作时需注意尚未公布的重 大信息的保密，避免选择性信息披露行为。 第五条 除非得到明确授权，公司员工不得在特定对象来访接待 工作中代表公司发言。 ...

河南易成新能源股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 第三条 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急处理相结 合的原则。 第四条 本制度适用于公司、公司各职能部门及全资、控股子（分） 公司突然发生，严重影响或可能导致或已转化为严重影响证券市场稳 定的公司紧急事件的处置。 第二章 突发事件分类 1 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要 包括但不限于： （2024 年 2 月） 第一章 总 则 第一条 为了加强河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）对突发事件应急管理，建立快速反应和应急处理机制，降低突 发事件造成的影响和损失，维护公司正常的生产经营秩序，保护广大 投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、中国证监会《证 券、期货市场突发事件应急预案》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营 的、已经或者可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股 票价格产生严重影响的、需要采取应急处置措施予以应对 ...

河南易成新能源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 2 月） 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，董事 会特设立提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行 选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 1 第三章 职责权限 （七）法律、行政法规、中国证监会规定和《章程》规定的 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-008 河南易成新能源股份有限公司 关于为控股子公司平煤隆基银行授信业务 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 该担保事项尚需经公司股东大会审议，敬请投资者关注。 一、担保情况概述 为加快光伏电池片项目技术改造，满足项目建设资金需求，河南易成新能源 股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司平煤隆基新能源科技有限公司（以 下简称"平煤隆基"）拟与上海浦东发展银行股份有限公司开封分行（以下简称 "浦发银行"）新增 5,000 万元的银行授信，公司为上述银行授信业务提供连带 责任担保。具体情况如下： | 被担保方 | 担保方 | 与公司 | 业务 | 债权人 | 融 资 金 额 | | 融 资 | 其他说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关系 | 类型 | | （人民币） | | 期限 | | | | 河南易 | | | 上海浦东发 | | | | | | 平煤隆基 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-016 河南易成新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 2 月 22 日 （星期四）召开 2024 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 14:30。 网络投票时间：2024 年 2 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 2 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11: ...