河南易成新能源股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （二次修订稿） 股票代码：300080 股票简称：易成新能 保荐人（主承销商） （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十一月 河南易成新能源股份有限公司 募集说明书（二次修订稿） 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明 其对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者应当认真阅读发行人公开披露的信息，自主判断企业的投资价值， 自主做出投资决策，若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 1-1-1 河南易成新能源股份有限公司 募集 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 河南易成新能源股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. 二〇二三年十二月 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受河 南易成新能源股份有限公司（以下简称"易成新能"、"发行人"或"公司"）的 委托，担任易成新能 2023 年度向特定对象发行股票的保荐人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实、准确、完整。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《河南易成新能源股份有限 公司向特定对象发行股票募集说明书》相同。 3-3-1 | | | | ...

1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-026 河南易成新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 3 月 21 日 （星期四）召开 2024 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 14:30。 网络投票时间：2024 年 3 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 3 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-023 河南易成新能源股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司")第六届董事会第十一次 会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意提名杜永红先生为公司第 六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会 任期届满时止。 杜永红先生具备履行职责所必须的专业能力，不存在《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事 的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员 会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被深圳证券交易所公开认定不适合 担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券 交易所的任何处罚和惩戒。（杜永红先生简历详见附件） 特此公告。 河南易成新能源股份有限公司董事会 杜永红先生简历 杜永红先生，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年 6 月出生，中共党员， 本科学历，高级经济师。1986 年 10 月至 1 ...

河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日召 开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘 任杜永红先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届 满时止。 杜永红先生具备履行职责所必须的专业能力，不存在《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级 管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在被中国证券监督 管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被深圳证券交易所公开认 定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和 深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。（杜永红先生简历详见附件） 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-024 河南易成新能源股份有限公司 关于聘任公司总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 附件： 杜永红先生简历 杜永红先生，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-020 河南易成新能源股份有限公司 关于公司董事、总裁辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事、总裁曹德彧先生递交的书面辞职报告。因工作调动原因，曹德彧先生申请 辞去公司第六届董事会董事、总裁以及董事会专门委员会相关职务。曹德彧先生 的原定任期为 2022 年 10 月 31 日至 2025 年 10 月 30 日，辞职后将不再担任公 司任何职务。 根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》等有关规定，曹德彧先生辞职不会导致公司董事会成员低 于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，曹德彧先生未直接或间接持有公司任何股份，不存在应 当履行而未履行的承诺事项。曹德彧先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作 和公司日常生产经营。 河南易成新能源股份有限公司董事会 二○二四年三月五日 1 公司及董事会对曹德彧先生任职期间为公司高质量发 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-021 河南易成新能源股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 总法律顾问曹延标先生递交的书面辞职报告。因工作调动原因，曹延标先生申请 辞去公司总法律顾问职务。曹延标先生的原定任期为 2022 年 11 月 1 日至 2025 年 10 月 30 日，辞职后将不再担任公司任何职务。 二○二四年三月五日 1 公司及董事会对曹延标先生任职期间为公司高质量发展所做出的贡献表示 感谢！ 特此公告。 河南易成新能源股份有限公司董事会 截至本公告披露日，曹延标先生未直接或间接持有公司任何股份，不存在应 当履行而未履行的承诺事项。曹延标先生的辞职不会影响公司日常生产经营。 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-022 河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议于 2024 年 3 月 5 日上午 11：00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方式 召开。 本次会议的通知已于 2024 年 3 月 2 日以电子邮件、专人送达、电话和微信 等方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长王安乐先生召集并主持，应出席 董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司董事会秘书出席会议，公司监事列席会议， 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》 因前董事曹德彧先生辞职导致公司董事数量低于《公司章程》所规定人数， 需补选非独立董事候选人。经中国平煤神马控股集团有限公司推荐，公司第六届 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-025 河南易成新能源股份有限公司 关于聘任公司总法律顾问的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日召 开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》， 同意聘任丁晖先生为公司总法律顾问，任期自董事会审议通过之日起至第六届董 事会任期届满时止。 丁晖先生具备履行职责所必须的专业能力，不存在《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管 理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在被中国证券监督管 理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被深圳证券交易所公开认定 不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深 圳证券交易所的任何处罚和惩戒。（丁晖先生简历详见附件） 特此公告。 河南易成新能源股份有限公司董事会 二○二四年三月五日 ...

根据《国家税务总局关于办理增值税期末留抵税额退税有关事项的公告》 （2019 年第 20 号）、《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策 的公告》（2019 年第 39 号）、《财政部税务总局关于进一步加大增值税期末留 抵退税政策实施力度的公告》（2022 年第 14 号）、《财政部税务总局关于扩大 全额退还增值税留抵退税政策行业范围的公告》（2022 年第 21 号）等政策规定， 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司 2024 年 1 月 收到税务机关退税合计 9,093,508.35 元，本次收到增值税留抵退税事项未达到 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的披露标准，为保障公司收到增值 税留抵退税事项及时披露，公司自愿披露收到的增值税留抵退税情况如下： | 序号 | 公司名称 | 收到退税款日期 | 退税金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 开封平煤新型炭材料科技有限公司 | 2024 年 1 月 15 日 | 9,093,508.35 | | | 合计 | | 9,093,508.35 | 二、对公司的影响 证券代码：30 ...