证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-038 河南易成新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 18 日 （星期四）召开 2024 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 11 日（星期四） 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议审议通过了 《关于召开 2024 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-030 河南易成新能源股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会 议于 2024 年 3 月 25 日上午 11:00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方式 召开。 本次会议的通知已于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件、电话和微信等方式送达 至全体监事。会议由公司监事会主席陈金伟先生主持，会议应出席监事 3 人，实 出席监事 3 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成 新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，全体监事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于平煤隆基 N 型单晶 TOPCon 太阳能电池项目技术改 造的议案》 经审核，监事会认为：此次技术改造计划投资方案可行，投资概算合理。本 次技术改造不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-034 河南易成新能源股份有限公司 关于全资子公司中原金太阳为其全资子公司 流资贷款业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 此次为全资子公司河南中原金太阳技术有限公司（以下简称"中原金太阳"） 为合并报表范围内全资子公司银行授信业务提供担保，被担保对象资产负债率超 过 70%，该担保事项尚需经公司股东大会审议，敬请投资者关注。 一、担保情况概述 为加快光伏、风电新能源项目开发建设，优化项目公司招标采购管理，满足 下属孙公司河南省旭业供应链管理有限公司（以下简称"旭业供应链"）流动资 金需求，河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司河 南中原金太阳技术有限公司（以下简称"中原金太阳"）下属全资子公司旭业供 应链拟与中国银行平顶山分行（以下简称"中国银行"）开展 1,000 万元流资贷 款业务，中原金太阳为上述银行授信业务提供全额连带责任保证担保。具体情况 如下： 公司流资贷款业务提供担保的公告》，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-035 河南易成新能源股份有限公司 关于 2024 年度向控股股东支付担保费预计 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易内容：中国平煤神马集团控股有限公司（以下简称"中国平煤神马"） 为河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东，为支持公司新 能源新材料产业发展，保障项目建设和日常经营所需流动资金，将持续为公司及 子公司融资业务提供担保，公司及子公司拟根据实际担保金额及担保期限按照不 超过年化 1.5%的担保费率支付担保费用，预计 2024 年度需向中国平煤神马支付 担保费不超过人民币 6,000 万元。 2、关联关系：中国平煤神马系公司控股股东。本次向控股股东支付担保费用 的事项将构成关联交易。本次关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影 响公司的独立性。 （二）表决和审议情况 2024 年 3 月 25 日，公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2024 年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的议案》。关联董事回 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-032 河南易成新能源股份有限公司 关于 2024 年度为下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 根据河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司业务发展需 要，2024 年度公司拟为河南中原金太阳技术有限公司（以下简称"中原金太阳"）、 河南易成瀚博能源科技有限公司（以下简称"易成瀚博"）、河南中平瀚博新能源 有限责任公司（以下简称"中平瀚博"）、南阳天成新能源科技有限公司（以下简 称"南阳天成"）、平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称"平煤隆基"）、河南 福兴新材料科技有限公司（以下简称"福兴科技"）、青海天蓝新能源材料有限公 司（以下简称"青海天蓝"）、河南易成阳光新能源有限公司（以下简称"易成阳 光"）、河南平煤隆基光伏材料有限公司（以下简称"隆基光伏"）、开封时代新能 源科技有限公司（以下简称"开封时代"）银行授信、流动资金贷款及融资租赁业 务提供担保，担保金额合计不超过 227,000 万元。 | 被担保方 | 与公司的关系 ...

北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 北京浩天（上海）律师事务所 关于河南易成新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：河南易成新能源股份有限公司 公司董事会于 2024 年 3 月 5 日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通 过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，并于 2024 年 3 月 5 日发 出了召开本次股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、会 议审议的议案、会议召开的方式、会议出席对象，并说明了出席会议的股东登记 方法、会议联系方式等事项。 本次股东大会现场会议于 2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 14:30 如期在河 南省郑州市金水区红专东路 132 号中国平煤神马平美酒店会议室。 北京浩天（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受河南易成新能源股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证了公司于 2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 14:30 召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-028 河南易成新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决； 4、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 21 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议的股权登记日：2024 年 3 月 14 日（星期四） 3、现场会议召开地点：河南省郑州市 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-027 河南易成新能源股份有限公司 关于部分董事及高级管理人员增持计划期限届满暨 增持完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2.增持的实施期限和增持的股份数量：上述增持主体计划自 2023 年 9 月 12 1 日起 6 个月内，以自有资金通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易的方式增持 公司股份，合计增持股份数量不低于 220,000 股（其中：王安乐先生、王少峰先 生每人增持不低于 30,000 股，其余 8 人每人增持不低于 20,000 股） 3.本次增持计划实施期间，上述增持主体均不存在减持公司股份的情形。 4.增持计划的具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 日披露的《关于部分董事 及高级管理人员增持股份计划的公告》（公告编号：2023-099）。 1.增持计划的基本情况：河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事长王安乐先生，董事王少峰先生，副总裁杨国新先生，总工程师周云辉先生， 党委副书记、纪委书记、工会主席宋红伟先生，副总裁兰晓龙 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 河南易成新能源股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. 二〇二三年十二月 声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受河 南易成新能源股份有限公司（以下简称"易成新能"、"公司"或"发行人"） 的委托，担任易成新能向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人， 指定颜圣知、陈浪作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次发行出具发行保荐书。 国泰君安及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书， 并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《河南易成新能源股份有限 公司向特定对象发行股票募集说明书 ...

河南易成新能源股份有限公司 目 录 审计报告 守正创新审字(2023)第 157 号 十师事务所(普通合伙) 河南守正创新会 RH 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.f.gov.cn）"进行查验 "创新 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 财务报表 | 6 | | 合并资产负债表 | 6 | | 合并利润表 | 8 | | 合并现金流量表 | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10 | | 资产负债表 | 12 | | 利润表 | 14 | | 现金流量表 | 15 | | 股东权益变动表 | 16 | | 财务报表附注 | 18 | 6-1-1 ul and 河南守正创新会计师事务所(普通合伙) 地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路与金水东路交叉口。 绿地新都会9号楼9层906 电话: 0371-65335617 65335627 审计报告 守正创新审字(2023)第157号 河南易成新能源股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了河南易成新能源股份有限公司(以下简称"易成新能")财务报表, 包 ...