证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-042 河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会 议于 2024 年 4 月 11 日下午 14:30 在中国平煤神马集团平美酒店会议室以现场会 议的形式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件、电话和微信等方式送达 至全体监事。会议由公司监事会主席陈金伟先生主持，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易 成新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，全体监事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审核，监事会认为：2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》 等有关规定和要求，从维护公司和股东的合法利益出发，认真履行并 ...

经核查公司独立董事任职经历以及签署的相关自查文件，公司独立董事未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 河南易成新能源股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 河南易成新能源股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二○二四年四月十三日 ...

河南易成新能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，现将河南易成 新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况专 项报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-049 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南易成新能源股份有限公司 向河南平煤神马首山化工科技有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并 募集配套资金注册的批复》（证监许可[2020]3185 号）核准，公司向特定对象发 行股份募集配套资金。根据发行结果，公司最终发行股份数量为 80,740,735 股， 发行价格为 4.05 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 326,999,976.75 元， 扣除发 ...

河南易成新能源股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年 12 月 31 日资产负债表、2023 年度利润表、2023 年度现金流量 表、2023 年度所有者权益变动表及相关报表附注已经亚太（集团）会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2023 年 度财务决算情况如下： 一、主要财务指标完成情况 二、经营情况简要分析 1、营业收入分类情况表 说明： 1 单位：万元 项目 2023 年 2022 年 变动比率 营业收入 988,420.70 1,124,516.10 -12.10% 利润总额 -1.73 62,228.19 -100.00% 净利润 2,760.00 56,219.02 -95.09% 归属于母公司所有者的净利润 4,606.38 48,281.96 -90.46% 项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 变动比率 资产总额 1,684,134.09 1,344,610.91 25.25% 负债总额 916,311.35 696,271.34 31.60% 净资产 767,822.74 648,339.57 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-029 河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次 会议于 2024 年 3 月 25 日上午 10:00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方 式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件、电话和微信等方式送达 至全体董事。本次会议由公司董事长王安乐先生主持，公司董事会秘书、监事和 部分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人，会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章 程》及《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于补选第六届董事会专业委员会委员的议案》 为保证董事会下属专业委员会正常运行，完善公司治理结构，更好地发挥公 司董事会各专业委员会作用， ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-036 河南易成新能源股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意公司及下属公司与浙商银行股 份有限公司合作开展资产池业务，共享不超过人民币玖亿伍千万元整（9.5 亿元） 的资产池额度，即用于该业务的质押资产累计即期余额不超过人民币玖亿伍千万 元整（9.5 亿元），业务开展期限内该额度可循环使用。 一、资产池业务情况概述 1、业务概述 资产池业务是指银行为满足公司对所拥有的资产进行统筹管理、使用的需要， 向公司提供的集资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是银行 对企业提供流动性服务的主要载体。 资产池入池资产是指公司合法拥有的，向协议银行申请管理或进入资产池进 行质押的权利或流动资产，包括但不限于存单、商业汇票等。 资产池项下的票据池业务是指银行对入池的纸质、电子商业汇票进行统一管 理、统筹使用，向公司提供的集票据托管和托收、 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-031 河南易成新能源股份有限公司 关于控股子公司实施 N 型单晶 TOPCon 太阳能电池 项目技术改造的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议审议通过了《关于平煤隆基 N 型单晶 TOPCon 太阳能电池项目技术改造的议案》， 同意公司控股子公司平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称"平煤隆基"）实施 N 型单晶 TOPCon 太阳能电池项目技术改造，现将有关情况公告如下： 一、技术改造项目概述 当前，PERC 电池光电转换效率和生产成本已迫近瓶颈，而 TOPCon 电池基于 性价比高、提效路径清晰等因素，替代 PERC 电池成为未来市场主流产品的趋势愈 加明显。预计 2024 年度 TOPCon 电池市场占有率将超过 PERC 电池。 鉴于平煤隆基目前 20 条产线都是 PERC 电池，为紧跟行业发展，应对电池片 技术换代的市场风险，拟实施 N 型单晶 TOPCon 太阳能电池技术升级改造。 此次技术改造拟 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-037 河南易成新能源股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期 及授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期和授权有效期即将届满，公司于 2024 年 3 月 25 日 召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请 股东大会延长授权董事会及董事会授权人全权办理本次向特定对象发行相关事 宜有效期的议案》，关联董事已回避表决。上述事项尚需提请公司股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 一、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期 的情况 公司于 2023 年 3 月 29 日和 2023 年 4 月 20 日分别召开了第六届董事会第 四次会议、第六届监事会第四次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 公司 2023 年度向特定对象发行 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-033 河南易成新能源股份有限公司 关于公司为全资子公司及控股子公司融资租赁业务 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 此次为全资子公司及全资孙公司、控股孙公司融资租赁业务提供担保，被担 保对象资产负债率超过 70%，该担保事项尚需经公司股东大会审议，敬请投资者 关注。 一、担保暨关联交易情况概述 （一）担保情况概述 为加快河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）负极材料项目发 展，公司下属全资子公司河南易成瀚博能源科技有限公司（以下简称"易成瀚博"）、 控股子公司青海天蓝新能源材料有限公司（以下简称"青海天蓝"）拟以"融资 租赁"的方式与平煤神马融资租赁有限公司（以下简称"平煤神马租赁"）开展 融资租赁融资业务，融资金额合计不超过人民币 15,000 万元，公司为上述融资 租赁业务提供担保。具体情况如下： | 被担保方 | 与公司的关系 | 业务 | 债权人 | 担保金额 | | 担保 | 其他说明 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-039 河南易成新能源股份有限公司 关于参与投资设立产业基金备案完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将持续关注投资基金的后续进展情况，并按照相关法律法规的规定，及 1 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议审议通过《关于参与投资设立产业基金》的议案，同意公司与河南农开产业基 金投资有限责任公司、河南硅都新材料科技有限公司、许昌市市投产业发展集团 有限公司、河南椿鹏私募基金管理有限公司、河南中原联创投资基金管理有限公 司共同投资设立产业基金并签署相关合作协议。公司作为产业基金有限合伙人之 一，使用自有资金认缴出资壹亿元人民币，占基金出资比例的33.1126%。具体内 容详见公司于2023年1月14日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 参与投资设立产业基金的公告》（公告编号：2023-009）。 2023年02月15日完成工商注册登记手续，并取得由许昌市襄城县市场监督管 理局核发的营业执照，具体内容详见公司于202 ...