关于河南易成新能源股份有限公司 2 023年度营业收入扣除情况表的 专项核查报告 亚会核字（2024）第 01220007 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月十一日 目 录 | 项 | 目 | 起始页码 | | --- | --- | --- | | 专项核查报告 | | 1 | | 营业收入扣除情况表 | | 3 | 关于河南易成新能源股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 亚会核字（2024）第 01220007 号 河南易成新能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了河南易成新能源股份有限公司（以下简称"易成新 能"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利 润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注 （以下简称"2023 年度财务报表"）的基础上，对后附的《河南易成新能源股份有 限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行了 专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-054 河南易成新能源股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司")第六届董事会第十三次 会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意提名刘汝涛先生为公司第 六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会 任期届满时止。 刘汝涛先生具备履行职责所必须的专业能力，不存在《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事 的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员 会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被深圳证券交易所公开认定不适合 担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券 交易所的任何处罚和惩戒。（刘汝涛先生简历详见附件） 1 附件： 非独立董事候选人简历 刘汝涛先生，中国国籍，无境外永久居留权。1972 年 2 ...

河南易成新能源股份有限公司 关于中国平煤神马集团财务有限责任公司 风险持续评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 的要求，河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中国平煤 神马集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执 照》等证件资料，审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司 的2023年度财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现 将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国银行保险监督管理委员会核准，在国家市场监督管理局登 记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 财务公司是在原平煤集团内部银行基础上，2013年7月经中国银保监会批准 成立财务公司。注册资本原为人民币10亿元，2019年8月13日经平顶山银保监分 局批准，财务公司各股东同比例增加注册资本金20亿元，增加后注册资本金达到 30亿元。其中，中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（现更名为"中国平煤 神马控股集团有限公司"），出资额15.30亿元，出资比例51%；平顶山天安煤业 股份有限公司，出资额10.50亿元， ...

河南易成新能源股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-046 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报 表实现归属于上市公司股东的净利润为 46,063,763.19 元，其中母公司实现净利 润-47,060,229.64 元。根据《公司法》、《企业会计准则》和国家相关财税制度等 相关法律法规的规定，以及《公司章程》等有关规定，母公司 2023 年度未实现盈 利，因此，公司本年度不提取法定盈余公积金。截止 2023 年 12 月 31 日，合并报 表未分配利润余额为 2,177,786,459.40 元，其中母公司未分配利润余额为- 800, ...

2024年度公司董事、监事及高级管理人员 薪酬及绩效考核管理办法 第一章 总 则 第一条 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）为改善公司经 营管理水平，激励公司董事、监事及高级管理人员更好地履行忠实与勤勉义务， 提升公司核心竞争力，确保公司经营目标的实现，落实目标责任管理，根据《公 司法》、《公司章程》等有关法律法规及规程，结合公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所指的董事、监事及高级管理人员包括在本公司担任董事、 监事、董事长、总裁、常务副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总法律顾 问等职位的人员；专职党委副书记、纪委书记和工会主席可参照执行。 第三条 董事、监事及高级管理人员薪酬体系以市场薪酬水平为参考、以公 司内部实际情况为依据。遵循以下原则： （一）坚持按劳分配与"责、权、利"相结合的原则； （二）实行收入水平与公司整体经营业绩及个人绩效挂钩的原则； （三）实行个人薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）薪酬标准以"公开、公正、公平"为原则； （五）薪酬收入坚持"有奖有罚、奖罚对等、激励与约束并重"的原则； 第四条 董事会薪酬与考核委员会作为本公司董事会的专职机构负责本管理 办法的起草 ...

河南易成新能源 股份有限公司 审计报告 亚会审字（2024）第 01220026 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月十一日 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | 5 | | 合并资产负债表 | 5 | | 合并利润表 | 7 | | 合并现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9 | | 资产负债表 | 11 | | 利润表 | 13 | | 现金流量表 | 14 | | 股东权益变动表 | 15 | | 财务报表附注 | 17 | | 财务报表附注补充资料 | | 审 计 报 告 亚会审字（2024）第 01220026 号 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了易 成新能 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现金 流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 ...

（梁 正） 作为河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《独 立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，忠诚地履行了独立董事 的职责，勤勉、尽责地履行相关规定赋予的权力，积极参加公司2023年度内的董 事会，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董 事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。本人 现将2023年履行独立董事职责的情况述职如下： 一、基本情况 本人梁正，2011年毕业于上海交通大学与美国密西根大学，获双学士学位； 2011年9月至2018年4月于美国斯坦福大学材料科学与工程系硕博连读，获博士学 位。师从美国国家科学院院士、斯坦福大学能源中心主任崔屹教授，同时受美国 前能源部长、诺贝尔物理奖得主朱棣文教授联合培养；2017年至2018年度担任斯 坦福大学中国学生会副主席；2018年9月至2020年12月分别于美国斯坦福大学和 劳伦斯伯克利国家实验室从事博士后研究；2021年2月至今任 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-051 河南易成新能源股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程> 的议案》，公司拟回购注销股份 302,768,990 股，同时减少公司注 册资本 302,768,990 元，由此对《公司章程》部分条款做出相应修订，现将相关事宜公 告如下： 一、《公司章程》修订情况 | 《公司章程》原条款 | | 《公司章程》修改后条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 2,176,149,426 | 元。 | 1,873,380,436 元。 | | 第十九条 公司股份总数为 | 2,176,149,426 | 第十九条 公司股份总数为 1,873,380,436 | | 股，全部为人民币普通股。 | | 股，全部为人民 ...

中国平煤神马集团天源新能源有限公司、神马实业股份有限公司、平顶山神 马帘子布发展有限公司、河南神马氯碱发展有限责任公司均为公司持股 48.51% 控股股东中国平煤神马控股集团有限公司下属公司，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》的规定，本次交易双方均受同一母公司中国平煤神马控制，上 述四家交易对手方为上市公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-048 河南易成新能源股份有限公司 关于补充审议关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召 开了第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于补充审议关联交易的议案》， 本次关联交易的补充审议事项已经公司独立董事专门会议审议通过，该事项尚需 提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、关联交易概述 （一）概述 2023 年河南中豫物资贸易有限公司与开封时代签订 44MW 全钒液流电池功率 系统采购合同，合同总金额 404,071,360 元，因项目实 ...

（一）日常关联交易概述 河南易成新能源股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 2024 年 4 月 11 日，河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十三次会议审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易情况的议 案》，根据公司业务发展的需要，公司 2023 年度日常关联交易预计 499,019.28 万 元，实际发生 276,547.31 万元，未超过预计额度，关联董事王安乐先生、杜永红 先生、王少峰先生和万善福先生已对本议案回避表决，本议案已经独立董事专门 会议提前审议并取得一致同意。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，关 联股东需回避表决。 （二）2023 年度日常关联交易实际发生情况 公司 2023 年度日常关联交易预计 499,019.28 万元，实际发生 276,547.31 万 元，未超过预计额度，公司 2023 年关联交易与预计金额存在一定差异，主要系公 司根据市场变化情况进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不 ...