报告期内，本人参加了公司全部董事会，以勤勉尽责的态度，认真阅读了会 议相关资料，提出了合理建议，尽到了独立董事应尽的义务，在审议议案时，充 分发表独立意见，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用，维护了全体股东， 特别是中小股东的权益。本人出席会议的情况如下： 河南易成新能源股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张亚兵） 1 一、基本情况 本人张亚兵，香港理工大学工商管理硕士（MBA），中国注册会计师、中国 资产评估师。1994年至1997年在甘肃省医药总公司负责财务管理工作；1997年至 2012年任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2012年至2017年任中国证 券监督管理委员会创业板发审委专职委员；2017年至2019年任瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）合伙人，2020年至今任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合 伙人、执行副总裁；2019年11月至今任河南易成新能源股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 作为河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》、《证券法 ...

关于河南易成新能源股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 亚会核字（2024）第 01220006 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月十一日 目 录 | 目 项 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2 | 关于河南易成新能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 亚会核字（2024）第 01220006 号 河南易成新能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了河南易成新能源股份有限公司（以下简称"易成新能"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量 表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审 核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》的规定，编制和披露 ...

二、业绩承诺情况 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-050 河南易成新能源股份有限公司 关于开封平煤新型炭材料科技有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况更正及业绩承诺补偿 方案暨回购注销股份说明及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 9 月完成向中 国平煤神马集团开封炭素有限公司（2019 年 12 月 11 日该公司已更名为"开封平 煤新型炭材料科技有限公司"以下简称"开封炭素"）全体股东发行股份购买其合 计持有的开封炭素 100%股权事项（具体内容详见公司前期在巨潮资讯网披露的公 告），根据公司自查和基于谨慎性原则，公司全资子公司开封平煤新型炭材料科技 有限公司调减 2022 年度扣除非经常性损益归属于母公司净利润，中国平煤神马 集团作为业绩承诺方本着维护中小投资者利益的原则，同意按照上市公司调减结 果进行业绩补偿。公司就开封炭素 2022 年度业绩承诺实现情况更正及业绩承诺 补偿方案暨回购注销股份的情况说明如下： 一、交易基本情况 公司于 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-053 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，陈金伟先生的辞职将会导致公司 监事会成员低于法定最低人数，陈金伟先生的辞职将自公司股东大会选举产生新 任监事之日起生效。在此之前，陈金伟先生将按法律、法规和公司章程等相关规 定，继续履行监事的相关职责。陈金伟先生原定任期为 2022 年 10 月 31 日至 2025 年 10 月 30 日，截至本公告日，其未持有公司任何股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。公司将尽快按照法定程序完成监事补选工作，并及时履行 信息披露义务。 公司及公司监事会对陈金伟先生担任公司监事会主席期间为公司监督履职 合规运作做出的贡献表示最衷心的感谢! 河南易成新能源股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到监事会 主席陈金伟先生递交的书面辞职报告。陈金伟先生因工作调动原因，申请辞去其 担任的公司第六届监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 特此公告。 河南 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-057 河南易成新能源股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年度报告》及摘 要已于 2024 年 4 月 13 日在中国证券监督管理委员会指定创业板上市公司信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 一、会议召开日期及参与方式 为便于广大投资者深入了解公司生产经营、发展战略等情况，进一步加强与 投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，公司将于 2024 年 4 月 25 日（星期 四）下午 15:00 至 17:00 举办 2023 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会 将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登陆"互动易"网 站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-052 河南易成新能源股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及公司董事会对万善福先生担任公司董事期间为公司改革发展做出的 贡献表示最衷心的感谢! 特此公告。 河南易成新能源股份有限公司董事会 二○二四年四月十三日 河南易成新能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到董事万 善福先生递交的书面辞职报告。万善福先生因退休，申请辞去其担任的公司第六 届董事会董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，万善福先生的辞职未导致公司董 事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。万善福 先生原定任期为 2022 年 10 月 31 日至 2025 年 10 月 30 日，截至本公告日，其未 持有公司任何股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将尽快按照法定 程序完成董事补选工作，并及时履行信息披露义务。 1 ...

我们接受委托，对后附的河南易成新能源股份有限公司（以下简称"易成新 能"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》进行了鉴证工作。 关于河南易成新能源股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 亚会专审字（2024）第 01220006 号 河南易成新能源股份有限公司全体股东： 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，编制《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口 头证言以及我们认为必要的其他证据，是易成新能董事会的责任。我们的责任是在 执行鉴证工作的基础上，对《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册 会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《 ...

河南易成新能源股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-056 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 7 日 （星期二）召开 2023 年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十三次会议审议通过了 《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:30。 网络投票时间：2024 年 5 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网 ...

关于河南易成新能源股份有限公司 2 023年度营业收入扣除情况表的 专项核查报告 亚会核字（2024）第 01220007 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月十一日 目 录 | 项 | 目 | 起始页码 | | --- | --- | --- | | 专项核查报告 | | 1 | | 营业收入扣除情况表 | | 3 | 关于河南易成新能源股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 亚会核字（2024）第 01220007 号 河南易成新能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了河南易成新能源股份有限公司（以下简称"易成新 能"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利 润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注 （以下简称"2023 年度财务报表"）的基础上，对后附的《河南易成新能源股份有 限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行了 专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-054 河南易成新能源股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司")第六届董事会第十三次 会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意提名刘汝涛先生为公司第 六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会 任期届满时止。 刘汝涛先生具备履行职责所必须的专业能力，不存在《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事 的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员 会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被深圳证券交易所公开认定不适合 担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券 交易所的任何处罚和惩戒。（刘汝涛先生简历详见附件） 1 附件： 非独立董事候选人简历 刘汝涛先生，中国国籍，无境外永久居留权。1972 年 2 ...