证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-081 河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次 会议于 2024 年 6 月 18 日上午 10:30 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方 式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 6 月 11 日以电子邮件、电话和微信等方式送达 至全体董事。本次会议由公司董事长王安乐先生主持，公司董事会秘书、监事和 部分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司 章程》及《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于补选第六届董事会战略委员会委员的议案》 经审核，董事会认为：为保证董事会下属专业委员会正常运行，完善公司治 理结构，更好地发挥公司董 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-082 河南易成新能源股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次会 议于 2024 年 6 月 18 日上午 11:00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方式 召开。 本次会议的通知已于 2024 年 6 月 11 日以电子邮件、电话和微信等方式送达 至全体监事。会议由公司监事会主席江泳先生主持，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成 新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，全体监事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 经审核，监事会认为：根据公司工作需要，同意选举江泳先生为公司第六届 监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-083 河南易成新能源股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 附件： 游鹏飞先生简历 截止本公告日，王健先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。王健先生担任公司董事期间勤勉尽责，公司及公司董事会对王 健先生担任公司董事期间为公司改革发展做出的贡献表示最衷心的感谢! 2024 年 6 月 18 日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选 非独立董事的议案》，同意补选游鹏飞先生为公司第六届董事会董事，任期自股东 大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。（游鹏飞先生简历详见附件） 特此公告。 河南易成新能源股份有限公司董事会 二○二四年六月十八日 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事王健先生的书面辞职报告，王健先生因工作调整，申请辞去其担任的公司董事 职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规 定，王健先生的辞职不会导致公司董事会人数低 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-080 河南易成新能源股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"易成新能"）拟向 公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马"）或其 控制的企业出售所持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称"标的"或"平 煤隆基"）80.20%的全部股权（出售同时将平煤隆基持有河南平煤隆基光伏材料有 限公司的 100%股权转让于易成新能，届时公司出售标的方平煤隆基将不持有河 南平煤隆基光伏材料有限公司股权）。本次交易完成后，平煤隆基将不再纳入公司 合并报表范围，本次交易以现金支付，不涉及发行股份。 2、本次交易估值及定价尚未确定，预计将构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，本次交易的对方为公司控股股东中国平煤神马或其 控制的企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-078 河南易成新能源股份有限公司 关于 2024 年 5 月获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司于 2024 年 5 月 获得政府补助资金共计 4,085,049.79 元。截止本公告日，上述政府补助资金已经 全部到账，本次获得政府补助金额未达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》规定的披 露标准，为保障公司获得的政府补助及时披露，公司自愿披露获得的政府补助情 况如下： | 序 | | 收到时 | | 政府补 | 支付补 | 政府补助金额 | 计入 | | | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 公司名称 | 间 | | 助项目 | 助的单 | (元) | 会计 | 分类 | 政策依据 | 有可持 ...

根据《国家税务总局关于办理增值税期末留抵税额退税有关事项的公告》 （2019 年第 20 号）、《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策 的公告》（2019 年第 39 号）、《财政部税务总局关于进一步加大增值税期末留 抵退税政策实施力度的公告》（2022 年第 14 号）、《财政部税务总局关于扩大 全额退还增值税留抵退税政策行业范围的公告》（2022 年第 21 号）等政策规定， 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 2024 年 5 月收 到税务机关退税合计 2,025,995.90 元，本次收到增值税留抵退税事项未达到《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的披露标准，为保障公司收到增值税留 抵退税事项及时披露，公司自愿披露收到的增值税留抵退税情况如下： | 序号 | 公司名称 | 收到退税款日期 | 退税金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 开封平煤新型炭材料科技有限公司 | 2024 年 5 月 13 日 | 2,025,995.90 | | | 合计 | | 2,025,995.90 | 证券代码：300080 证券简称：易 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-077 河南易成新能源股份有限公司 关于总股本下降导致持股 5%以上股东权益 被动变动超过 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）办理完成中国平煤 神马控股集团有限公司（以下简称：中国平煤神马集团）业绩承诺补偿股份回购 注销工作，公司以人民币 1 元总价回购注销中国平煤神马集团所持公司 302,768,990 股，公司总股本减少至 1,873,380,436 股，导致公司股东开封市发 展投资集团有限公司股东权益被动发生变动达到 2%，持股比例由注销前 12.39% 变为注销后 14.39%。现将有关情况公告如下： | 1.基本情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 开封市发展投资集团有限公司 | | | | | 住所 | | 河南自贸试验区开封片区八大街与汉兴路交叉口东北角 | | | | | 权益变动时间 | | 2024 年 6 ...

上市公司名称： 河南易成新能源股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 易成新能 股票代码： 300080 信息披露义务人：中国平煤神马控股集团有限公司 住所： 平顶山市矿工中路21号院 通讯地址： 平顶山市矿工中路21号院 一致行动人一： 河南平煤神马首山碳材料有限公司 住所： 许昌市襄城县湛北乡丁庄村 通讯地址： 许昌市襄城县湛北乡丁庄村 一致行动人二： 平顶山煤业（集团）大庄矿劳动服务公司 住所： 平顶山市石龙区大庄矿 通讯地址： 平顶山市石龙区大庄矿 股份变动性质： 股份减少（回购注销） 签署日期：二〇二四年六月四日 1 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《 上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号 —权益变动报告书》(以下简称"《准则15号》")及相关的法律、法规和规范性 文件编写。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-076 河南易成新能源股份有限公司 关于公司控股股东权益变动暨披露 简式权益变动报告书的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东中国平煤神马控 股集团有限公司因履行业绩承诺补偿协议，持有公司股份减少 302,768,990 股。 受业绩承诺股份回购注销影响，公司总股本减少至 1,873,380,436 股，公司控股 股东中国平煤神马控股集团有限公司及其一致行动人持股比例从 51.87%下降至 44.09%。 二、本次权益变动前后持股情况 | 股东名称 | 本次回购注销前 | | 本次回购 注销数量 | 本次回购注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股比例 | | 持股数量 | 持股比例 | | | （股） | （%） | （股） | （股） | （%） | | 中国平煤神马 控股集团有限 | 1,055,581,210 | 48.51 | 302, ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-075 河南易成新能源股份有限公司 关于业绩承诺补偿股份注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销业绩补偿股 份数量为 302,768,990 股，其中中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中 国平煤神马集团"）应补偿股份数量 302,768,990 股，均为有限售条件流通股，占 回购前公司总股本的 13.91%。本次业绩补偿的股份由公司以 1 元总价回购并注 销。截至本公告日，上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完 成注销手续，公司总股本由 2,176,149,426 股减少至 1,873,380,436 股。 一、重大资产重组的基本情况 公司于 2019 年 4 月 12 日第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于签 署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉及〈业绩承诺补偿协议〉的议案》，并 经 2019 年 4 月 30 日召开的 2019 年第一次临时股东大会表决通过，同意公司向 开 ...