会议主要讨论的核心内容 - 公司简介,包括股东背景、主营业务、产业布局等 [1][2][3] - 2023年公司经营业绩情况,包括营收、利润、产销量等 [3][4] - 公司十四五发展规划,包括光伏电站、锂电及储能、碳材料等业务的发展目标 [5][6][7] - 公司重点项目优势,包括青海天蓝、南洋天城、三级瓦光伏电站等 [8][9][10] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司未来会更加注重哪些业务发展? [12][13] **公司回答** 公司未来将更加注重碳材料产业链的发展,包括复合材料、石墨电机等,同时也会加快光伏电站的建设进度。[12][13] 问题2 **投资者提问** 公司复合材料业务的产能规划和客户情况如何? [14][15][16] **公司回答** 公司计划未来3-4年内将复合材料产能从1.5万吨扩大到10万吨,主要客户包括日本客户和国内知名下游企业。[14][15][16] 问题3 **投资者提问** 公司储能业务的发展情况如何,未来规划如何? [17][18][19][20] **公司回答** 公司储能业务目前已有300MW的全流域储能电池产能,未来将进一步扩大至千兆瓦时级别,并实现电解液等核心部件的自主生产。[17][18][19][20]

河南易成新能源股份有限公司： 深圳证券交易所文件 深证上审〔2024〕104 号 关于终止对河南易成新能源股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核的决定 2024 年 抄送:国泰君安证券股份有限公司 深圳证券交易所上市审核中心 2024 年 5 月 13 日印发 深圳证券交易所（以下简称我所）于 2023 年 7 月 20 日依法 受理了你公司向特定对象发行股票的申请文件，并按照规定进行 了审核。 日前，你公司和保荐人国泰君安证券股份有限公司向我所提 交了《河南易成新能源股份有限公司关于撤回向特定对象发行股 票的申请》和《国泰君安证券股份有限公司关于撤回河南易成新 能源股份有限公司向特定对象发行股票的申请》。根据《深圳证券 交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条、《深圳证券交 易所股票发行上市审核规则》第六十二条的有关规定,我所决定 终止对你公司申请向特定对象发行股票的审核。 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-073 河南易成新能源股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会河南监管局 行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 10 日收到 中国证券监督管理委员会河南监管局(以下简称"河南证监局")下发的《行政监 管措施决定书》（〔2024〕37 号），具体内容公告如下: "河南易成新能源股份有限公司，王安乐、曹德彧、常兴华、王尚锋、杨帆： 经查，我局发现河南易成新能源股份有限公司(以下简称公司)存在以下问题： 一、子公司开封平煤新型炭材料科技有限公司(以下简称开封炭素)2022 年度 业绩承诺实现情况披露不准确。2024 年 4 月，公司公告对开封炭素 2022 年度业 绩承诺实现情况进行更正。公司更正前披露的开封炭素 2022 年度业绩承诺实现 情况不准确，违反《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第三条第 一款的规定。 监会令第 182 号)第三条第一款的规定。 公司董事长王安乐 ...

河南易成新能源股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于终止对河南易成新能源股份 有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 6 日召开 第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过《关于终止 向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止向特定对象发 行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-069）。 公司和保荐人国泰君安证券股份有限公司于 2024 年 5 月 7 日向深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）提交了《河南易成新能源股份有限公司关于撤回向 特定对象发行股票的申请》和《国泰君安证券股份有限公司关于撤回河南易成新 能源股份有限公司向特定对象发行股票的申请》。 本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司正常生产经营造成重大不利 影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 ...

| 序 | | 收到时 | | 政府补 | 支付补 | 政府补助金额 | 计入 | | | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 公司名称 | | 间 | 助项目 | 助的单 | (元) | 会计 | 分类 | 政策依据 | 有可持 | | | | | | 名称 2022 | 位 | | 科目 | | 开封市财政局 开封 | 续性 | | | 河南易成 | 2024 | | 年企业 | | | | 与 收 | 市科学技术局《关于 | | | 1 | 瀚博能源 | 年 4 | 月 | 研发经 | 开封市 | 32,000.00 | 其 它 | 益 相 | 下达 2022 年企业研 | 不确定 | | | 科技有限 | | | 费区级 | 科工局 | | 收益 | | 发财政补助专项资金 | | | | 公司 | 3 日 | | 财政补 | | | | 关 | 的通知》开财预指 | | | | | | | 贴 | | | | | 〔2023〕229 号 | | | | 平煤隆基 | | | | ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-070 河南易成新能源股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决； 4、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议的股权登记日：2024 年 4 月 29 日（星期一） 3、现场会议召开地点：河南省郑州市金水区红专东路 1 ...

公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于公司 2023 年度股东大会见证之目的。本所律师同意公 司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券 北京浩天（上海）律师事务所 关于河南易成新能源股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 致：河南易成新能源股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议 程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本 所律师提供的文件和所作的说明均是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 北京浩天（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受河南易成新能源股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证了公司于 2024 年 5 月 7 日召开的 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件以及《河南易成新能源股份有限公 司章程》（以下简称公司章程） ...

发行股份购买资产暨关联交易之业绩承诺补偿 涉及回购注销股票事项的 北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 北京浩天（上海）律师事务所 关于 河南易成新能源股份有限公司 法律意见书 中国上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 9 层、12 层 邮编：200120 9&12F JinMao Tower, No.88 Century Avenue, Pu Dong New District, Shanghai, China PC:200120 网址/Website: http://www.hylandslaw.com 1 北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 北京浩天（上海）律师事务所 关于河南易成新能源股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易之业绩承诺补偿 涉及回购注销股票事项的 法律意见书 致：河南易成新能源股份有限公司 北京浩天（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受河南易成新能源股份有限 公司（以下简称"公司"或"易成新能"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件以 及中国证券监督管理委员会的相关规定，就公司以发行股份的方式 ...

河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 的第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于定 向回购、注销业绩承诺方应补偿股份的议案》、《关于变更注册资本、修订<公司章 程>的议案》，上述议案已经 2024 年 5 月 7 日召开的公司 2023 年度股东大会审议 通过。 根据公司与中国平煤神马集团控股有限公司（以下简称"补偿义务人"或"交 易对方"）签订的《业绩承诺及补偿协议》、《业绩承诺及补偿协议之补充协议》及 《业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》（合称"补偿协议"）的相关约定，以及 亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的业绩承诺专项审核报告（亚会核字 （2024）第 01220008 号），重大资产重组中补偿义务人应向公司补偿股份 302,768,990 股，上述股份由公司以总价 1 元回购注销。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于开封平煤新型炭材料科技有限公司 2022 年 度业绩承诺实现情况更正及业绩承诺补偿方案暨回购注销股 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-067 河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次 会议于 2024 年 5 月 6 日上午 10:30 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方 式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 4 月 28 日以电子邮件、电话和微信等方式送达 至全体董事。本次会议由公司董事长王安乐先生主持，公司董事会秘书、监事和 部分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司 章程》及《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： 因该议案涉及公司控股股东中国平煤神马集团股份认购事项，在中国平煤神 1 马集团任职的公司董事王安乐先生、杜永红先生、王少峰先生回避表决本议案。 表决结果：5 ...