河南易成新能源股份有限公司董事会 2024 年 6 月 18 日，公司召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于全资子公司中原金太阳收购下属子公司华沐通途 少数股东 40%股权的议案》，同意全资子公司河南中原金太阳技术有限公司收购 其控股子公司河南华沐通途新能源科技有限公司（以下简称"华沐通途"）少数 股东河南建设投资集团有限公司所持 30%股权、河南联融新能源科技有限公司所 持 10%股权。本次收购以 2023 年 12 月 31 日为评估基准日，实缴部分以评估价 值进行收购，认缴部分以 0 元进行收购，截止本核查意见出具之日，本次股权收 购尚未完成。 华沐通途主要从事新能源技术开发、光伏工程安装、太阳能光热综合利用的 关于本次交易前十二月内购买、出售资产情况的说明 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟向公 司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马"）出售 所持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称"平煤隆基"）80.20%股权并 购买平煤隆基持有河南平煤隆基光伏材料有限公司（以下简称"平煤光伏"）100% 股权（以下简称"本 ...

1、本次交易标的资产为股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、 建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的尚需审批的事项已在《河南易成新能 源股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易报告书（草案）》"第一节 本次 交易概况"之"五、本次交易方案的决策过程和批准情况"中详细披露，并对可 能无法获得批准的风险做出了特别提示。 河南易成新能源股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟向公 司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马"）出 售所持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称"平煤隆基"）80.20%股 权并购买平煤隆基持有河南平煤隆基光伏材料有限公司（以下简称"平煤光伏" ）100%股权，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 公司董事会就本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》第四条规定作出如下说明： 特此说明。 河南易成新能源股份有限公司董事会 二○二四年八月十四日 1 ...

（一）本独立财务顾问已按照法律、行政法规和中国证监会的规定履行了尽 职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文 件内容不存在实质性差异； （二）本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查， 确信披露文件的内容与格式符合要求； （三）本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意 见的本次交易方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披 露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； （四）本独立财务顾问有关本次重大资产重组事项的专业意见已提交独立财 务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见； 中原证券股份有限公司 （五）在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，本独立财务顾问已采 取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵 市场和证券欺诈问题。 在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函 （以下无正文） 中原证券证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"本独立财务顾问"） 接受河南易成新能源股份有限公司（以下简称"上市公司"）委托，担任上市公 司本次重大资产出售及购买暨关联交易的独立财务顾 ...

河南平煤隆基光伏材料有限公司 审计报告 守正创新审字 202400485 号 河南守正创新 (普通合伙) 日 目 录 | 项 日 | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 4 | | 合并利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 合并所有者权益变动表 | 8 | | 资产负债表 | 11 | | 利润表 | 13 | | 现金流量表 | 14 | | 所有者权益变动表 | 15 | | 财务报表附注 | 17 | 河南守正创新会计师事务所(普通合伙) 地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路与金水东路交叉口 绿地新都会9号楼9层906 电话: 0371-65335617 65335627 审计 报 告 守正创新审字 202400485 号 河南平煤隆基光伏材料有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了河南平煤隆基光伏材料有限公司(以下简称"光伏材料")财务报表,包括 2024 年 4 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2024 年 1-4 月、 ...

河南易成新能源股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文 件的有效性的说明 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟向公 司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马"）出售 所持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称"平煤隆基"）80.20%股权并 购买平煤隆基持有河南平煤隆基光伏材料有限公司（以下简称"平煤光伏"）100% 股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易构成重大资产重组，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 8 号——重大资产重组》等有关法律、法规、规范性文件及《河南易成新能 源股份有限公司》（以下简称《公司章程》）的规定，公司董事会对于本次交易 履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并 说明如下： 一、本次交易履行法定程序的完备性、合规性 （一）公司筹划本次交易的过程中，采取了必要且充分的保密措施，限定本 次交易相关敏感信息的知悉范围，尽可 ...

中原证券股份有限公司 关于本次交易产业政策和交易类型之专项核查意见 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟向公 司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马"）出售 所持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称"平煤隆基"）80.20%股权， 并购买平煤隆基持有河南平煤隆基光伏材料有限公司（以下简称"平煤光伏"） 100%股权，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"本独立财务顾问"）作 为上市公司本次交易的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《监管规则适用指引—上市类第 1 号》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等规范性文件的要求，对本次交易 涉及的产业政策和交易类型进行了核查，并发表如下核查意见： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于中国证监会《监管规则适用指引 ——上市类第 1 号》规定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子 信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、 海洋工程装备及高技术船舶 ...

（二）聘请北京德恒律师事务所作为本次交易的法律顾问； 中原证券股份有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类 业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相 关规定之核查意见 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟向公 司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马"）出售 所持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称"平煤隆基"）80.20%股权， 并购买平煤隆基持有河南平煤隆基光伏材料有限公司 100%股权，本次交易构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"本独立财务顾问"）作 为上市公司本次交易的独立财务顾问，按照《关于加强证券公司在投资银行类业 务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22 号）的 规定，就独立财务顾问及上市公司在本次交易中聘请第三方机构或个人（以下简 称"第三方"）的行为进行核查并发表如下意见： 一、独立财务顾问有偿聘请第三方的核查 本次交易中，本独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为。 二、上市公司有偿聘请第三方的核查 上市公司在本 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024－100 河南易成新能源股份有限公司董事会 关于签订股权出售及收购协议的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、本次签署的股权出售及收购协议系交易各方经初步协商达成的主要合作 条款，相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能，具体的实施内容和进 度存在不确定性，具体事项以正式签订的协议为准。 2、本次签订的股权出售及收购协议涉及的交易事项构成关联交易。本次交 易的正式协议还需经公司董事会、股东大会审议通过后方可实施。 3、经初步测算，本次交易事项预计将构成重大资产重组。公司将根据正式 交易协议判断是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 并严格按照有关法律、法规的规定和要求履行决策程序和信息披露义务。 4、鉴于股权转让事项处于筹划阶段，存在不确定性，现阶段暂无法预计对 公司当年经营业绩的影响，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》的相关规定，本次交易公司股票不停牌。敬请投资者注意投资风 险。 5、公司将根据交易事项 ...

河南易成新能源股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号—上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组（ 2023年修订）》第三十条规定不得参与任何上市公司重大资产重 组情形的说明 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向公 司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马"）出售 所持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称"平煤隆基"）80.20%股权并 购买平煤隆基持有河南平煤隆基光伏材料有限公司 100%股权，本次交易以现金 方式支付，不涉及发行股份。 公司董事会就本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 8 号—重大资产重组（2023 年修订）》第三十条规定情形进行 如下说明： 二○二四年八月十四日 1 本次交易相关主体（包括上市公司、交易对方及前述主体的控股股东及其控 制的机构；上市公司董事、监事、高级管理人员；上市公司控股股东的董事、监 事、高级管理人员； ...

中原证券股份有限公司 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第 十三条规定的重组上市情形核查意见 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟向公 司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马"）出售 所持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称"平煤隆基"）80.20%股权， 并购买平煤隆基持有河南平煤隆基光伏材料有限公司100%股权，本次交易构成《 上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 中原证券股份有限公司作为上市公司本次交易的独立财务顾问，就本次交易 是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形，进 行核查并发表如下意见： 本次交易前，中国平煤神马为上市公司控股股东，河南省人民政府国有资产 监督管理委员会为上市公司实际控制人。上市公司近36个月内实际控制权未发生 变更。本次交易完成后，中国平煤神马仍为上市公司控股股东，河南省人民政府 国有资产监督管理委员会仍为上市公司实际控制人，本次交易不会导致公司控股 股东、实际控制人发生变化。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易不构成《上 市公司重大资产重组管理 ...