证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-038 河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五 次会议于 2025 年 3 月 28 日上午 10:00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的 方式召开。 本次会议的通知已于 2025 年 3 月 25 日以电子邮件、电话和微信等方式送达 至全体董事。本次会议由公司董事长杜永红先生主持，公司董事会秘书、监事和 部分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司 章程》及《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于收购山西梅山湖科技有限公司部分股权的议案》 为进一步聚焦公司主业，同意公司与公司管理层持股平台（拟设立"郑州市 高端碳材咨询合伙 ...

市场扩张和并购 - 公司与管理层平台拟7857.39万元收购梅山湖70%股权，公司出资7357.39万元收购65.5456%[2][11] 业绩总结 - 2024年1 - 4月，梅山湖营收55415963.99元，净利润 -40166770.22元[8] - 2023年度，梅山湖营收88432338.38元，净利润27243681.86元[8] 数据相关 - 截至2024年4月30日，梅山湖股东全部权益评估值11224.84万元，交易价0.7483元/股[2][11] - 2024年4月30日，梅山湖资产754986698.10元，负债674230189.36元，权益80756508.74元[8] 未来展望 - 收购梅山湖65.5456%股权利于提高石墨电极产能，降低成本[15]

存贷款业务 - 公司在财务公司存款年初余额554,416,626.82元[11] - 存款本年增加8,292,219,643.54元，减少8,512,895,701.90元[11] - 存款年末余额333,740,568.46元[11] - 公司向财务公司借款年初余额10,000,000.00元[11] - 借款本年增加100,000,000.00元，减少10,000,000.00元[11] - 借款年末余额100,000,000.00元，均为短期借款[11]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入342,217.61万元，上年度988,420.70万元[11] - 2024年度营业收入扣除项目合计13,243.52万元，占比3.87%，上年度12,501.54万元，占比1.26%[11] - 2024年度营业收入扣除后金额328,974.09万元，上年度975,919.16万元[12] 业务收入 - 2024年度与主营业务无关业务收入13,243.52万元，主要为销售材料收入[11] - 上年度与主营业务无关业务收入12,501.54万元，含租赁等收入[11]

关于河南易成新能源股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 二〇二五年三月二十日 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路与金水东路交叉口 绿地新都会 9 号楼 9 层 906 电话：0371-65335617 65335627 关于河南易成新能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 守正创新核字 202500002 号 河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙） 守正创新核字 202500002 号 河南易成新能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了河南易成新能源股份有限公司（以下简称"易成新 能"）2024 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上， 对后附的《河南易成新能源股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 ...

募集资金情况 - 公司发行股份80,740,735股，发行价4.05元/股，募集资金总额326,999,976.75元，净额323,127,580.10元[1] - 截至2021年7月2日，发行募集资金全部到位[2] - 2024年度募集资金总额为32700万元[24] 资金使用与余额 - 截至2024年12月31日，累计投入31,770.88万元，余额为602.57万元[3][4] - 2024年6月，将专户余额73.75万元永久补充流动资金并注销专户[6] - 2024年累计使用募集资金31,770.88万元，未使用资金存放于专户[11] 项目变更与进度 - 2024年对53.05MWp分布式光伏电站建设项目容量布局进行变更[11] - 2024年“53.05MWp分布式光伏电站建设项目”结项[11] - 2024年“53.05MWp分布式光伏电站建设项目”装机容量调整为58.20MW[16] 各项目投入情况 - 年产500MW超高效单晶硅电池研发及产业化项目累计投入5101.38万元，投资进度100%[24] - 补充流动资金累计投入5200万元，投资进度100%[24] - 53.05MWp分布式光伏电站建设项目本年度投入2157.34万元，累计投入21469.50万元，投资进度97.39%[24] 资金置换与补充 - 2021年公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5101.38万元[25] - 2021 - 2022年公司使用13000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，到期归还[25] 项目状态与预期 - 截至2024年12月31日，53.05MWp分布式光伏电站建设项目已完工，剩余募集资金用于支付质保金和尾款[25] - “53.05MWp分布式光伏电站建设项目”预计2023年12月31日达到预定可使用状态[28] - “53.05MWp分布式光伏电站建设项目”于2024年4月整体结项，全年发电量及收入未达满产预期[28]

公司概况 - 易成新能2010年6月25日在深交所创业板上市，代码300080[16] - 业务主线为高端碳材、新型储能，涵盖新能源、新材料多项业务[16] 组织架构 - 股东大会是最高权力机构，有《股东大会议事规则》[23] - 董事会是决策机构，下设四个专门委员会[24] - 公司本部有8个职能部门，8家全资子公司和5家控股子公司[26] 发展战略 - 重点发展新能源、新材料核心产业，加速电站建设[27] - 发展愿景是建设全球优秀的功能性材料领军企业[31] 内部控制 - 审计公司认为2024年12月31日财务报告内控有效[8] - 内控评价依据相关规范，范围含公司及子公司[20][21] - 建立多项内控制度，涉及采购、存货等多方面[34][35] 缺陷标准 - 财务报告重大缺陷总体影响超净利润5%[48] - 重要缺陷总体影响在净利润3%-5%[48] - 一般缺陷总体影响低于净利润3%[50] - 非财务报告重大缺陷影响利润总额错报超5%[52] - 重要缺陷影响利润总额错报3%-5%[52]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入342,217.61万元，较上年度减少646,203.09万元，减少幅度为65.38%[7] - 2024年末资产总计132.06亿元，较2023年末的168.41亿元下降21.59%[1] - 2024年度净利润亏损10.47亿元，2023年度盈利2760万元[29] 市场扩张和并购 - 2024年9月30日公司召开2024年第五次临时股东会议，审议通过重大资产重组相关交易[10] - 重大资产重组交易中，公司向控股股东出售平煤隆基新能源科技有限公司80.20%的股权，同时购买河南平煤隆基光伏材料有限公司100%股权[10] 股本变动 - 2024年6月控股股东股份减少302,768,990股，总股本减少至1,873,380,436股[61] 子公司相关 - 公司持有开封平煤新型炭材料等多家一级子公司股权，持股比例从49.52% - 100%不等[64] - 2024年公司纳入合并财务报表范围的主体较上期增加1户、减少10户[66] 财务政策 - 公司财务报表在持续经营假设基础上编制，报告期末起12个月未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况[69] - 公司会计年度自公历1月1日至12月31日，以12个月作为营业周期划分资产和负债流动性[72][73] 税务政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%、3%，城市维护建设税税率为5%、7%，教育费附加税率为3%，地方教育附加税率为2%[183] - 企业所得税税率为15%、25%，河南易成新能源股份有限公司等纳税主体按25%计缴，开封平煤新型炭材料科技有限公司等按15%计缴[184]

会议召开情况 - 2024年召开7次股东大会，独立董事列席2次[5] - 2024年召开13次董事会，独立董事全出席[6] - 2024年召开8次独立董事专门会议[9] 人事变动 - 2024年3月5日聘任杜永红为总裁、丁晖为总法律顾问[19] - 2024年10月10日杜永红辞总裁，聘任李欣平、孙捷[19] - 2024年12月26日聘任陈炯明为副总裁[19] 其他事项 - 2024年多次董事会审议通过关联交易议案[16] - 2024年10月23日聘任河南守正创新为年度审计机构[20] - 亚太（集团）会计师事务所被暂停业务12个月[20] 未来展望 - 独立董事展望2025年继续履职保护投资者利益[22]

会议召开情况 - 2024年召开7次股东大会，独立董事列席2次[5] - 2024年召开13次董事会，独立董事全出席[6] - 2024年召开8次独立董事专门会议[9] 人员聘任与离职 - 2024年3月5日聘任杜永红为总裁、丁晖为总法律顾问[19] - 2024年10月10日杜永红辞总裁，聘任李欣平、孙捷[19] - 2024年12月26日聘任陈炯明为副总裁[19] 其他事项 - 2024年多次董事会审议通过关联交易议案[16] - 2024年按时披露《2023年年度报告》等定期报告[17] - 2024年10月23日聘任河南守正为审计机构[20] - 亚太（集团）会计师事务所被暂停业务12个月[20]