会议召开情况 - 2024年召开7次股东大会，独立董事列席1次[4] - 2024年召开13次董事会，独立董事全出席[5] - 报告期内召开8次独立董事专门会议[8] 关联交易审议 - 2024年多次董事会审议通过关联交易议案[15] 人员聘任变动 - 2024年3月聘任杜永红为总裁等[18] - 2024年10月杜永红辞总裁，聘任李欣平等[18] - 2024年12月聘任陈炯明为副总裁[18] 审计相关 - 2024年10月聘任河南守正创新为审计机构[19] - 亚太（集团）会计师事务所被暂停业务12个月[19] 报告发布 - 按时发布多份报告及内控自评报告[17]

高管薪酬 - 董事长薪酬拟定为40万元/年（税前）[7] - 独立董事津贴为6万元/年（税前）[7] - 总裁薪酬拟定为38万元/年（税前）[9] - 常务副总裁等高管薪酬拟定为27 - 36万元/年（税前）[9] - 基本年薪与绩效年薪之比为4：6[14] - 任期激励收入不超任期内绩效年薪之和的20%[16] 考核与激励 - 绩效年薪考核合格标准为百分制80分[15] - 公司将适时推行6种中长期激励方式[19] 协议管理 - 高管任期每届3年，同一岗位连续聘任不超三届[12] - 聘用期满不再续聘等情形协议终止[23] - 业绩考核低于80分或完成率低于70%可提前终止协议[25] - 连续两年考核不合格可提前终止协议[26] 人员约束 - 出现严重损害公司利益扣减或追回当年绩效年薪[21] - 申请辞职须提前三十日书面提出[27] - 重要项目未完成不得辞职或转岗[28] - 造成国有资产损失公司可要求赔偿追责[28] - 离职后对商业秘密和核心技术保密[30] 办法生效 - 本办法自股东大会审议通过之日起生效[32]

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-030 河南易成新能源股份有限公司 关于 2025 年度向控股股东支付担保费预计 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易内容：中国平煤神马集团控股有限公司（以下简称"中国平煤神马集 团"）为河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东，为支持 公司新能源新材料产业发展，保障项目建设和日常经营所需流动资金，将持续为 公司及子公司融资业务提供担保，公司及子公司拟根据实际担保金额及担保期限 按照年化 1%的担保费率支付担保费用，预计 2025 年度需向中国平煤神马集团支 付担保费不超过人民币 5,000 万元。 2.关联关系：中国平煤神马集团系公司控股股东。本次向控股股东支付担保 费用的事项将构成关联交易。本次关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不 会影响公司的独立性。 3.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《关联交易管理制度》 等有关规定，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。该事项尚需提交公 司股东大会审议。 一、关联交 ...

报告审议与披露 - 2025年3月20日公司第六届董事会第二十四次会议审议通过《2024年度报告》和《2024年度报告摘要》[1] - 2025年3月22日公司在巨潮资讯网披露《2024年度报告》和《2024年度报告摘要》[1]

人员数据 - 2024年末守正创新合伙人20人，注册会计师72人，签过证券服务审计报告的27人[4] - 项目合伙人张战晓等3人信息[8] 业绩数据 - 2024年度守正创新收入4301.71万元，审计业务3123.74万元，证券业务2127.92万元[5] - 2025年度审计服务收费110万元（含税）[12] 其他信息 - 守正创新职业保险累计赔偿限额和风险基金之和7567.56万元[6] - 近三年守正创新执业处罚为0次[7] - 公司拟续聘守正创新为2025年度审计机构，待股东大会审议[2][13][14][16]

0371-89988672 www.300080.cn zqb@ycne.com.cn 河南省郑州市郑东新区商务外环路20号海联大厦 环境、社会和公司治理（ESG）报告 Environmental,Social and Governance Report 股票代码：300080 河南易成新能源股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 2 3 关于本报告 董事长致辞 走进易成新能 ESG 管理 践行环保理念 共建绿色未来 承担社会责任 点亮和谐之光 强化治理效能 绘就发展蓝图 附录 目录 | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 3 | | 走进易成新能 | | | --- | --- | | 公司介绍 | 7 | | 大事记 | 9 | | 企业荣誉 | 11 | 附录 | 关键绩效表 | 81 | | --- | --- | | 指标索引 | 89 | | 免责声明 | 90 | ESG 管理 | 治理 | 15 | | --- | --- | | 战略 | 16 | | 影响、风险和机遇管理 | 16 | | 指标与目标 | 17 | | 议题识别 ...

业绩补偿 - 2023年公司确认业绩补偿金额91272.88万元，2024年6月完成业绩承诺补偿事宜[4] 资金占用 - 2024年初控股股东中国平煤神马控股集团有限公司其他流动资产占用资金余额为114749.45万元[4] - 平顶山神马工程塑料有限责任公司2024年初应收款项融资占用资金余额为3950.00万元[4] - 平顶山天安煤业股份有限公司2024年初应收款项融资占用资金余额为3600.00万元[4] - 河南天通电力有限公司2024年度应收款项融资占用累计发生金额为1181.77万元[4] - 中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心2024年度应收款项融资占用累计发生金额为7650.00万元[4] - 河南中鸿集团煤化有限公司2024年初应收款项融资占用资金余额为192.71万元[4] - 平煤神马机械装备集团有限公司2024年初应收款项融资占用资金余额为80.00万元[4] 应收账款 - 河南平煤神马东大化学有限公司2024年初应收账款占用资金余额为940.19万元，年度偿还累计发生金额为576.47万元，年末占用资金余额为895.65万元[5] - 中国平煤神马集团天源新能源有限公司2024年初应收账款占用资金余额为5010.62万元，年度偿还累计发生金额为4334.35万元，年末占用资金余额为676.27万元[5] - 河南神马氯碱化工股份有限公司应收账款为512.85，较214.36增加298.49[7] - 河南神马氢化学有限责任公司应收账款为59.35[7] - 河南神马尼龙化工有限责任公司应收账款为33.55[7] - 河南平禹煤电股份有限公司应收账款为63.16[7] - 河南中原金太阳电力工程有限公司应收账款为18532.82，差值18532.82[11] - 河南易成瀚博能源科技有限公司应收账款为1634.30，另有3769.68，合计1100.00，差值4303.98[11] - 青海天蓝新能源材料有限公司应收账款为2229.82，另有3068.71，合计3013.96，差值2284.57[11] - 河南平煤隆基光伏材料有限公司应收账款为3227.60，另有34975.14，合计38202.74[11] - 四川省开炭新材料科技有限公司应收账款期末余额552.44，较期初124.97增加427.47[12] - 许昌产投新阳能源开发有限公司应收账款期末余额5448.18，较期初570.14增加4878.03[12] 预付账款 - 河南平煤神马首山碳材料有限公司预付账款从160.09增至22041.54，增加21919.17[7] - 中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心预付账款为115070.16，较6727.91增加108342.25[8] - 河南中鸿集团煤化有限公司预付账款从0增至12282.53，增加12282.53[8] 其他应收款 - 中国平煤神马控股集团有限公司其他应收款为42037.48，较40.98增加42023.97[8] - 河南海联投资置业有限公司其他应收款为56.00，较53.00增加3.00[9] - 河南中平招标有限公司其他应收款为77.00[9] - 河南中原金太阳电力工程有限公司其他应收款为9864.17，另有223.99，合计10088.16[11] - 河南易成瀚博能源科技有限公司其他应收款为7871.22，另有24151.85，合计6378.03，差值25645.04[11] - 青海天蓝新能源材料有限公司其他应收款为21696.96，另有24990.96，合计8491.29，差值38196.63[11] - 南阳天成新能源科技有限公司其他应收款期末余额31024.80，较期初23914.21增加7110.59[12] - 河南平煤隆基光伏材料有限公司其他应收款期末余额15190.00，较期初2942.43增加12247.57[12] - 四川省开炭新材料科技有限公司其他应收款期末余额22.77，较期初11.45增加11.33[12] - 总计其他应收款等期末余额323399.11，期初余额1323931.27，增加额320538.52[12] 其他 - 中国平煤神马集团财务有限责任公司银行存款为55441.66，另有829221.96，合计851289.56，差值33374.06[10] - 中国平煤神马集团财务有限责任公司应收利息为283.02，另有899.86，合计370.10，差值812.78[10] - 青海天蓝新能源材料有限公司应收票据为192.82，另有2830.96，合计2130.37，差值893.41[10] - 四川省开炭新材料科技有限公司应收款项融资期末余额1234.82，较期初945.70增加289.12[12] - 四川省开炭新材料科技有限公司应收票据期末余额20.31[12]

担保信息 - 公司为下属公司融资租赁业务提供不超35000万元连带责任担保，易成瀚博10000万元、福兴科技5000万元、青海天蓝20000万元，期限5年[2] - 截至2025年3月20日，公司及全资子公司对下属公司担保总额174213.16万元，占总资产13.19%，占净资产32.36%[43] 子公司情况 - 易成瀚博2024年末资产465880593.49元、负债651982803.32元、净资产 -186102209.83元，营收95894177.48元、净利润 -43170610.37元[8][9] - 福兴科技2024年末资产714916113.93元、负债647456826.87元、净资产67459287.06元，营收114048374.99元、净利润 -70898325.42元[11][13][15] - 青海天蓝2024年末资产988195365.37元、负债1020277494.75元、净资产 -32082129.38元，营收244622443.89元、净利润 -28615711.74元[17][20] 融资情况 - 易成瀚博融资金额10000万元，福兴科技5000万元，青海天蓝20000万元，年化综合利率4.40%[26][30][33] - 2025年初至披露日，公司及子公司与平煤神马融资租赁关联交易总金额10000万元[42] 其他 - 平煤神马租赁注册资本40000万元，公司持股100%[5][6] - 租赁标的物为生产相关设备、固定资产，位于河南开封、许昌及青海海东[22][24] - 董事会、独立董事、监事会同意公司为下属公司融资租赁担保暨关联交易事项[38][39][40]

财务数据 - 2019年8月财务公司注册资本增至30亿元，平煤神马控股出资15.30亿元，占比51%[2] - 截至2024年12月31日，资产总额138.84亿元，所有者权益总额34.20亿元[13] - 截至2024年12月31日，吸收成员单位存款余额104.33亿元，营业收入3.26亿元[13] - 截至2024年12月31日，利润总额3.10亿元，净利润2.32亿元[13] 监管指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率为36.54%，高于监管要求的10%[15] - 截至2024年12月31日，流动性比例为64.64%，高于监管要求的25%[16] - 截至2024年12月31日，贷款余额占比为52.51%，低于监管要求的80%[17] - 截至2024年12月31日，集团外负债总额占比为0.00%，低于监管要求[18] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额占资产总额的6.48%，低于监管要求的15%[19] - 截至2024年12月31日，承兑汇票保证金余额占存款总额的0.86%，低于监管要求的10%[23] 公司业务情况 - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额为33374.06万元，占本公司存款余额比例为30.74%，占财务公司存款余额比为3.20%[27] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司贷款余额为10000.00万元，占本公司贷款余额比例为5.68%，占财务公司贷款余额占比为1.42%[27] - 截至2024年12月31日，公司在其他银行存款余额为75202.08万元，占本公司存款余额比例为69.26%[28] - 截至2024年12月31日，公司在其他银行贷款余额为165915.50万元，占本公司贷款余额比例为94.32%[28] 其他情况 - 财务公司未对公司提供担保[27] - 公司无对外投资理财情况[27] - 公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生因财务公司现金头寸不足而延迟付款的情况[27] - 财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度[29] - 财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》要求规范经营，经营业绩良好且稳步发展[29] - 公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控[30]

守正创新核字 202500004 号 河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年三月二十日 目 录 关于河南易成新能源股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 重大方面如实反映了易成新能截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与 实际使用情况。 | 项 | 目 | 起始页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1 | | | 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | 3 | 河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路与金水东路交叉口 绿地新都会 9 号楼 9 层 906 电话：0371-65335617 65335627 关于河南易成新能源股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 守正创新核字 202500004 号 河南易成新能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的河南易成新能源股份有限公司（以下简称"易成新 能"）截至 2024 年 12 月 31 日止的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公 ...