证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-033 2．现场会议召开地点：北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901。 3．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 北京福石控股发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开时间：2024年5月13日（星期一）下午14:30。 4．召集人：北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5．主持人：董事长陈永亮先生。 6．网络投票时间：2024年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2024年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月13日9:15至2024年5月13 日15:00的任意时间。 7．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 ...

股东大会信息 - 2024年4月23日刊登2023年年度股东大会通知公告[5] - 2024年5月13日14时30分现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东及代理人9人，代表股份168,509,387股，占比17.7730％[8] - 现场4人，代表股份161,708,066股，占比17.0557%[8] - 网络投票5人，代表股份6,801,321股，占比0.7174％[8] 议案审议情况 - 审议议案11项[11] - 多数议案同意股数占比超99.9348%，反对占比0.0652%[13][15][16] - 中小投资者对部分议案同意占比98.3856%，反对占比1.6144%[14][15][18] 表决结果 - 本次股东大会表决结果合法有效[29][31]

财报披露 - 公司于2024年4月23日在巨潮资讯网披露《2023年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月16日15:00 - 17:00[2][3] - 召开方式为网络互动[2][4] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[2][3] - 参加人员有董事长陈永亮、财务总监袁斐等[4] 投资者参与 - 可于2024年5月16日前会前提问[2][5] - 可于2024年5月16日15:00 - 17:00参与互动交流[5] 其他信息 - 联系人是朱文杰、朱迪，电话传真010 - 58116070，邮箱investor@fidsolid.com[6] - 业绩说明会召开后可通过巨潮资讯网等查看情况及内容[6] - 公司指定信息披露媒体为《证券日报》和巨潮资讯网[6]

增持情况 - 2024年2月8日至8月7日，实控人及其一致行动人拟增持不低于5000万元[3] - 截至5月7日增持过半，已增持86,700股，金额18.55万元，占比0.01%[3] - 陈永亮增持后持股5,786,600股，占总股本0.61%[4] - 增持主体合计增持后持股93,875,413股，占总股本9.90%[4] 其他情况 - 增持计划可能因市场、资金等延迟或无法实施[5] - 因资金、窗口期及市场变动，前期进展慢[6] - 公司将监督实施并敦促披露信息[6][7]

独立董事情况 - 董事会每年对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 全体独立董事具备岗位资格[1] - 独立董事符合任职及独立性要求[2] 报告信息 - 报告日期为2024年4月22日[3]

关于北京福石控股发展股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审核报告 立信中联专审字[2024]D-0203 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:津24EKTM | | | | 1 | 专项审计说明 | | --- | --- | | 1 | | 1—2 1 ii 附件 l、 附件 1 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) nZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对北京福石控股发展股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2024]D-0203 号 北京福石控股发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了北京福石控股发展股份有限公司(以下简称福石控 股公司)财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 ...

业绩相关 - 监事会认为公司2023年年度财务报告能真实反映财务状况和经营成果[7] - 报告期内公司未发生对外担保及股权、资产置换情况[10] 会议情况 - 2023年度公司监事会共召开8次会议[3] 未来展望 - 2024年监事会将加强学习提升履职能力[11] - 2024年监事会将监督公司规范运作等多项工作[11]

会议与履职 - 2023年度董事会召开8次，独立董事司静波通讯出席8次[3] - 2023年度应出席股东大会4次，独立董事司静波出席0次[4] - 2023年独立董事在办公场所外开展履职工作[20] - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[26] 激励与增资 - 2023年4月4日向14名激励对象授予500万股限制性股票，授予价1.26元/股[8] - 2023年4月4日确定2022年限制性股票激励计划预留授予日[6] - 2022年限制性股票激励计划4名激励对象离职，86.05万股未归属股票作废[13] - 2023年3月10日公司对控股子公司增资暨关联交易获独立董事同意[5] 财务与审计 - 2022年度公司无重大内部控制缺陷[9] - 报告期内公司无关联方违规占用资金情况[9] - 公司2022年度不进行利润分配[10] - 公司续聘立信中联会计师事务所为2023年度审计机构[8][10] 议案审议 - 同意将公司董事、监事2023年度薪酬标准议案提交股东大会审议[11] - 对公司高级管理人员2023年度薪酬议案无异议[11] - 同意公司向控股子公司福石嘉谊提供财务资助事项[11] - 同意为符合归属资格激励对象办理2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属事宜[12][13] - 同意将延长2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期议案提交股东大会审议[13] - 同意将延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项议案提交股东大会审议[14][15] - 同意第五届董事会6名非独立董事候选人提名并提交2023年第三次临时股东大会审议[15][16] - 同意第五届董事会3名独立董事候选人提名，报深交所审核后提交2023年第三次临时股东大会审议[16][17] 其他 - 2023年对公司进行现场调查并与相关人员沟通[19] - 独立董事持续关注公司信息披露工作[22] - 2023年公司运营良好，董事会、股东大会召集召开符合法定程序[26]

本报告依据中国资产评估准则编制 北京福石控股发展股份有限公司商誉减值测试 涉及的含并购天津迪思文化传媒有限公司 商誉的资产组可收回金额 资产评估报告 中评正信评报字[2024]064号 共1册,第1册 北京中评正信资产评估有限公司 二〇二四年四月十九日 | 声 明 | | --- | | 资产评估报告摘要 | | 资产评估报告 - | | 一、委托人、产权持有人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 ----- 5 | | 二、评估目的 | | 三、评估对象和评估范围 - | | 四、价值类型 - | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 - | | 七、评估方法 - | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 九、评估假设 - | | 十、评估结论 - | | 十一、特别事项说明 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | | 十三、资产评估报告日 - | | 资产评估报告附件 | 目 景 北京福石控股发展股份有限公司商誉减值测试涉及 含并购天津迪思文化传媒有限公司商誉的资产组可收回金额资产评估报 BEI 一、本资产评估报告是依据中华人民共和国财政部发布的资产评估基本准 则和中国资产评估协会发布 ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日未弥补亏损974,278,473.03元，超实收股本总额三分之一[1] - 实收股本为948,117,486股[1] - 亏损因历史资产负债率高致财务成本支出大[2] 未来展望 - 经营管理层维护客户、优化项目、拓展新业务[3] - 董事会通过资本运作优化资产结构[3] 其他新策略 - 2024年4月22日会议审议相关议案，需提交2023年年度股东大会[1]