股东股份司法拍卖结果 - 股东文剑平持有的37,449,534股公司股份通过京东网司法拍卖网络平台完成拍卖 成交价格为人民币150,090,000元 竞买人为钟革 [1] - 拍卖由北京市海淀区人民法院组织 于2025年8月4日上午10时至8月5日上午10时进行（延时除外） [1][3] 股份拍卖具体情况 - 被拍卖股份占文剑平所持股份比例15.64% 占公司总股本比例1.03% 股份性质为非限售股 [3] - 文剑平非公司控股股东或第一大股东 本次拍卖不会导致公司控制权变更 [3] - 截至公告日 文剑平累计被拍卖股份数量达78,318,418股 占其所持股份比例29.89% 占公司总股本比例2.16% [3] - 目前文剑平持股数量为239,397,572股 占公司总股本比例6.61% [3] 交易确认及后续程序 - 竞买人需按《竞买须知》《竞买公告》要求按时支付网拍成交余款并办理相关手续 [2] - 最终成交需以北京市海淀区人民法院出具的拍卖成交裁定为准 [2] 信息披露义务 - 因股东持股比例下降触及1%整数倍且超过1% 公司将根据持股变化情况履行信息披露义务 [3]

股份拍卖 - 文剑平37,449,534股于2025年8月4 - 5日司法拍卖，成交150,090,000元[2] - 本次被拍卖股份占文剑平持股15.64%，占总股本1.03%[5] 持股情况 - 截至公告日，文剑平持股239,397,572股，占总股本6.61%[5] - 累计被拍卖股份78,318,418股，占其持股29.89%，占总股本2.16%[5] 影响及后续 - 司法拍卖不影响公司控制权和持续经营[6] - 拍卖后续有不确定性，公司将关注进展并披露[6]

股东情况 - 截至2025年7月31日公司股东总数为79,347人 [1]

公司业务布局 - 公司在西藏设有西藏碧水源环境技术有限公司 [1] - 西藏业务占比在公司总营收中占比较小 [1]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月15日上午9:30召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年8月15日交易时段（9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00），互联网投票系统开放时间为9:15至15:00 [2] - 股权登记日为2025年8月8日，登记在册股东均有权参与投票，股东可选择现场或网络投票方式，重复投票以第一次有效投票为准 [2] 审议事项 - 提案包括提前终止为延安良业环境技术有限公司提供担保及修订《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》等多项议案 [3] - 提案3、4、5需以特别决议通过，要求出席股东所持表决权的2/3以上同意，中小投资者表决将单独计票并披露 [3] - 涉及董事会及监事会结构调整，包括选举6位非独立董事、3位独立董事和2位监事，采用等额选举和累积投票制 [11] 会议登记与投票 - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明等文件，自然人股东需提供身份证及股东账户卡，可通过信函、传真或邮件登记，截止时间为2025年8月12日17:00 [5] - 网络投票需通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）操作，身份认证需办理"深交所数字证书"或"投资者服务密码" [12] - 授权委托书需明确指示表决意见，对同一事项多项指示的，受托人可自行决定投票方式 [9]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 [1] - 修订《公司章程》以反映取消监事会的变更 [1] - 修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》 [2] - 修订《董事会议事规则》以符合最新监管要求 [2] 董事会专门委员会及高管制度更新 - 修订《董事会专门委员会议事规则》以优化专门委员会运作 [3] - 修订《总裁工作细则》以完善总裁职责和决策流程 [3] - 修订《董事会秘书工作细则》以强化信息披露和合规管理 [3][4] - 修订《独立董事工作制度》并需提交股东大会审议 [4] 股东大会相关制度完善 - 修订《股东大会累积投票实施细则》并更名为《股东会累积投票实施细则》 [4] - 修订《股东大会网络投票实施细则》并更名为《股东会网络投票实施细则》 [5] - 两项修订均需提交股东大会审议 [4][5] 信息披露管理制度强化 - 修订《信息披露管理办法》以提升信息披露质量 [5] - 修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》以规范信息豁免流程 [6] - 修订《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》以加强内幕信息管控 [6] - 修订《重大信息内部报告制度》确保重大信息及时内部报告 [7] - 修订《外部信息使用人管理制度》规范外部信息使用 [7] 财务及风险控制制度修订 - 修订《对外担保管理办法》需提交股东大会审议 [7][8] - 修订《关联交易管理制度》需提交股东大会审议 [8] - 修订《对外投资管理制度》需提交股东大会审议 [8] - 修订《对外提供财务资助管理制度》需提交股东大会审议 [9] - 修订《对外捐赠管理办法》以规范捐赠行为 [9][10] 投资者关系及责任追究机制 - 修订《投资者关系管理制度》以改善投资者沟通 [10] - 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》强化年报质量责任 [10][11] - 修订《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》需提交股东大会审议 [11] 控股股东及高管行为规范 - 修订《控股股东、实际控制人行为规范》需提交股东大会审议 [11][12] - 修订《董事、监事和高级管理人员行为规范》并更名为《董事、高级管理人员行为规范》 [12] - 修订《董事、监事和高级管理人员培训制度》并更名为《董事、高级管理人员培训制度》 [12][13] - 修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》并更名为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 [13][14] 临时股东大会召集 - 通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 [14]

公司治理结构调整 - 公司第六届监事会第八次会议于2025年7月30日召开 全体3名监事均出席 会议符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过取消监事会并修订公司章程的议案 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 取消监事会后 由董事会审计委员会行使公司法规定的监事会职权 同时废止公司监事会议事规则 [2] 公司章程修订程序 - 公司章程修订依据包括中华人民共和国公司法 上市公司章程指引及深圳证券交易所创业板股票上市规则等法律法规 [2] - 修订内容详见公司同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的文件 [2] - 该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效 [2]

公司治理结构变更 - 碧水源第六届监事会第八次会议审议通过取消监事会议案 [2] - 公司同步启动公司章程修订工作以适配治理结构调整 [2]

公司治理结构变更 - 碧水源第六届董事会第十三次会议审议通过取消监事会议案 [2] - 公司同步修订相关章程条款以适应治理结构调整 [2]

公司公告 - 碧水源将于2025年8月15日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 [1] - 股东大会将审议《关于提前终止为延安良业环境技术有限公司提供担保的议案》 [1]