会议基本信息 - 公司将于2025年8月15日上午9:30召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年8月15日交易时段（9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00），互联网投票系统开放时间为9:15至15:00 [2] - 股权登记日为2025年8月8日，登记在册股东均有权参与投票，股东可选择现场或网络投票方式，重复投票以第一次有效投票为准 [2] 审议事项 - 提案包括提前终止为延安良业环境技术有限公司提供担保及修订《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》等多项议案 [3] - 提案3、4、5需以特别决议通过，要求出席股东所持表决权的2/3以上同意，中小投资者表决将单独计票并披露 [3] - 涉及董事会及监事会结构调整，包括选举6位非独立董事、3位独立董事和2位监事，采用等额选举和累积投票制 [11] 会议登记与投票 - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明等文件，自然人股东需提供身份证及股东账户卡，可通过信函、传真或邮件登记，截止时间为2025年8月12日17:00 [5] - 网络投票需通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）操作，身份认证需办理"深交所数字证书"或"投资者服务密码" [12] - 授权委托书需明确指示表决意见，对同一事项多项指示的，受托人可自行决定投票方式 [9]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 [1] - 修订《公司章程》以反映取消监事会的变更 [1] - 修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》 [2] - 修订《董事会议事规则》以符合最新监管要求 [2] 董事会专门委员会及高管制度更新 - 修订《董事会专门委员会议事规则》以优化专门委员会运作 [3] - 修订《总裁工作细则》以完善总裁职责和决策流程 [3] - 修订《董事会秘书工作细则》以强化信息披露和合规管理 [3][4] - 修订《独立董事工作制度》并需提交股东大会审议 [4] 股东大会相关制度完善 - 修订《股东大会累积投票实施细则》并更名为《股东会累积投票实施细则》 [4] - 修订《股东大会网络投票实施细则》并更名为《股东会网络投票实施细则》 [5] - 两项修订均需提交股东大会审议 [4][5] 信息披露管理制度强化 - 修订《信息披露管理办法》以提升信息披露质量 [5] - 修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》以规范信息豁免流程 [6] - 修订《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》以加强内幕信息管控 [6] - 修订《重大信息内部报告制度》确保重大信息及时内部报告 [7] - 修订《外部信息使用人管理制度》规范外部信息使用 [7] 财务及风险控制制度修订 - 修订《对外担保管理办法》需提交股东大会审议 [7][8] - 修订《关联交易管理制度》需提交股东大会审议 [8] - 修订《对外投资管理制度》需提交股东大会审议 [8] - 修订《对外提供财务资助管理制度》需提交股东大会审议 [9] - 修订《对外捐赠管理办法》以规范捐赠行为 [9][10] 投资者关系及责任追究机制 - 修订《投资者关系管理制度》以改善投资者沟通 [10] - 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》强化年报质量责任 [10][11] - 修订《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》需提交股东大会审议 [11] 控股股东及高管行为规范 - 修订《控股股东、实际控制人行为规范》需提交股东大会审议 [11][12] - 修订《董事、监事和高级管理人员行为规范》并更名为《董事、高级管理人员行为规范》 [12] - 修订《董事、监事和高级管理人员培训制度》并更名为《董事、高级管理人员培训制度》 [12][13] - 修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》并更名为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 [13][14] 临时股东大会召集 - 通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 [14]

公司治理结构调整 - 公司第六届监事会第八次会议于2025年7月30日召开 全体3名监事均出席 会议符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过取消监事会并修订公司章程的议案 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 取消监事会后 由董事会审计委员会行使公司法规定的监事会职权 同时废止公司监事会议事规则 [2] 公司章程修订程序 - 公司章程修订依据包括中华人民共和国公司法 上市公司章程指引及深圳证券交易所创业板股票上市规则等法律法规 [2] - 修订内容详见公司同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的文件 [2] - 该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效 [2]

公司治理结构变更 - 碧水源第六届监事会第八次会议审议通过取消监事会议案 [2] - 公司同步启动公司章程修订工作以适配治理结构调整 [2]

公司治理结构变更 - 碧水源第六届董事会第十三次会议审议通过取消监事会议案 [2] - 公司同步修订相关章程条款以适应治理结构调整 [2]

公司公告 - 碧水源将于2025年8月15日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 [1] - 股东大会将审议《关于提前终止为延安良业环境技术有限公司提供担保的议案》 [1]

公司治理 - 公司第六届第十三次董事会会议于2025年7月30日以现场及通讯方式召开[2] - 会议审议关于修订的议案等文件[2] 业务构成 - 2024年1至12月营业收入中环保与水处理占比84.56%[2] - 市政行业收入占比15.44%[2]

制度修订 - 公司于2025年7月30日会议审议通过取消监事会及修订《公司章程》等议案[1] - 《股东大会议事规则》等10项制度需提交股东大会审议[46][47] - 《董事会专门委员会议事规则》等15项制度无需提交股东大会审议[46][47] 财务资助与股份转让 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 董事、高管就任时确定的任职期间每年转让股份不得超其所持公司股份总数的25%[5] 股东权益与义务 - 股东对内容违法的决议有权请求法院认定无效，对程序等违规决议有权60日内请求撤销[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东特定情形可书面请求诉讼或自己名义诉讼[9][10][11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[12] 担保与交易审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东会审议通过[15] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上（特定除外）应提交股东会审议[15] 会议召开与提案 - 董事人数不足规定等多种情形公司2个月内召开临时股东大会/股东会[16] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[18] 董事与监事选举 - 单独或者合并持有公司有表决权股份总数的5％以上的股东可提名董事、监事候选人[19] - 董事任期三年，可连选连任，董事会每年更换和改选董事人数最多为总人数三分之一[25] 投票与表决 - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并披露[23] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[23] 财务与分配 - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年报等[38] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[38] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[43] - 公司出现解散事由应10日内公示，因特定情形解散应15日内成立清算组[43]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会8月15日上午9：30召开[1] - 网络投票时间8月15日，交易系统9：15 - 9：25、9：30 - 11：30和13：00 - 15：00，互联网系统9：15至15：00[2] 股权登记 - 股权登记日为8月8日[2] 提案通过条件 - 提案3、提案4和提案5需出席股东大会股东（包括代理人）所持表决权2/3以上通过[7] 登记信息 - 登记时间为8月11日、8月12日上午9：00 - 11：30，下午14：00 - 17：00[8] - 股东需于8月12日17：00前完成登记[9] 联系信息 - 股东大会联系电话为010 - 88465890[11] - 联系地址为北京市海淀区生命科学园路23 - 2号碧水源大厦A2002室[11] - 邮政编码为102206[11] 公告日期 - 公告日期为2025年7月31日[14] 审议事项 - 需审议关于修订《股东大会网络投票实施细则》等多项制度议案[19] 选举信息 - 选举非独立董事应选6位，股东选举票数=有表决权股份总数×6[23] - 选举独立董事应选3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[23] - 选举监事应选2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2[24] 投票代码 - 网络投票代码为350070，简称碧水投票[22] 深交所投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2025年8月15日9：15 - 9：25，9：30 - 11：30和13：00 - 15：00[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年8月15日9：15至15：00[26]

会议情况 - 公司第六届监事会第八次会议于2025年7月30日召开，应到3人实到3人[1] 议案内容 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，3票同意[2] - 取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，废止《公司监事会议事规则》[2] 后续安排 - 议案需提交公司股东大会审议[2]