债券发行概况 - 公司成功发行2025年度第二期绿色科技创新债，债券简称MTN002(科创债)，债券代码102582830 [1][2] - 债券起息日期为2025年7月11日，上市流通日期为2025年7月14日，兑付日期为2027年7月11日，债券期限2年 [2] - 债券发行价格为100元/百元面值，票面年利率为2.35%，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付 [2] 发行规模与结构 - 债券基础发行规模为5亿元，发行上限不超过10亿元 [2] - 主承销商包括招商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司 [2] 审批与公告 - 债券发行经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，同意注册发行中期票据 [1] - 公司于2023年1月11日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露相关公告 [1]

债券发行 - 2025年7月9 - 10日发行2025年度第二期绿色科技创新债券，7月14日上市流通[1] - 起息日2025年7月11日，兑付日2027年7月11日，期限2年[1] - 计划基础发行规模5亿，上限不超10亿，实际发行10亿[1] 债券信息 - 发行价格100元/百元面值[1] - 票面年利率2.35%，每年付息一次，到期一次还本[1] 主承销商 - 招商银行、浙商银行、北京农村商业银行[1]

股东减持计划 - 股东碧水源计划通过集中竞价交易方式减持不超过785,189股，占公司总股本的1%，减持时间为2025年8月1日至2025年10月31日 [1] - 碧水源当前持有碧兴物联9,600,000股，占总股本的12.23%，为公司第二大股东，所持股份为IPO前取得且已于2024年8月9日解禁 [1] - 减持目的为优化资产结构及满足资金需求，不会影响公司治理或持续经营，且不导致控制权变更 [1] 公司上市及募资情况 - 碧兴物联于2023年8月9日在科创板上市，发行新股1,963万股，发行价36.12元/股，保荐机构为华英证券，目前股价处于破发状态 [1] - 首次公开发行募集资金总额70,903.56万元，净额62,344.36万元，超原拟募资额21,083.4万元 [2] - 原计划募资41,260.96万元用于智慧生态环境大数据、智慧水务大数据溯源分析及研发中心建设项目 [2] - 发行费用合计8,559.2016万元，其中保荐及承销费用5,505.5077万元 [2]

水处理膜行业概述 - 水处理膜具有选择性分离功能，可在分子范围内进行分离，分为微滤膜、超滤膜、纳滤膜和反渗透膜，材料包括无机膜（陶瓷膜、金属膜）和有机膜（醋酸纤维素、聚醚砜等）[4] - 行业优势包括成本低、能耗低、出水品质稳定、操作简单，早期技术由发达国家主导，国内通过政策扶持实现追赶[1][13] - 产业链上游为PVDF、PS、PES等膜材料及辅助材料，中游为膜制造商，下游覆盖市政污水、工业废水、海水淡化等领域[9] 市场规模与增长 - 行业规模从2019年269亿元增至2024年456亿元，年产量达4.64亿平方米（2024年，同比+14.6%）[13][17] - 反渗透膜占比45%（海水淡化、高纯水制备），微滤膜占比30%[15] - 驱动因素包括城镇化率提升（污水处理需求增加）、海水淡化工程扩张及工业用水标准提高[1][11] 政策支持 - "十二五"至"十三五"期间被列为战略性产业，高性能分离膜材料列入关键战略材料[6] - 2021-2024年出台《海水淡化利用发展行动计划》《工业水效提升行动计划》等政策，重点支持反渗透膜、纳滤膜技术研发及产业化[8][26] 竞争格局 - 国内企业占据78%市场份额，外资/合资企业分别占10%/12%，主要企业包括碧水源、沃顿科技、津膜科技等[19] - 碧水源具备全产业链膜技术，年产能微滤/超滤膜2000万㎡、纳滤/反渗透膜1900万㎡[21] - 沃顿科技2024年膜产品收入10.33亿元（同比+6.49%），专注反渗透膜国产化[23] 技术与发展趋势 - 新材料应用推动纳米孔径膜、有机/无机复合膜发展，提升耐污染性能[25] - 物联网与AI技术将实现设备智能监控和自动化运行[25] - 新兴领域如光伏（高纯水需求）、锂电（高水质要求）将成为增长点[27] 相关企业 - 上市企业：碧水源（300070）、沃顿科技（000920）、三达膜（688101）等[2] - 非上市企业：北京时代沃顿、深圳立昇净水、北京赛诺膜技术等[3]

董事会决议 - 公司第六届董事会第十二次会议于2025年5月23日召开，应到董事7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过四项议案，包括董事候选人提名、高级副总裁聘任、担保终止及组织机构调整 [1][2][3] 人事变动 - 提名高艳伟为第六届董事会非独立董事候选人，由中国城乡控股集团提名，需股东大会审议通过 [1] - 高艳伟现任中交集团新产业发展事业部法律风控部总经理，具备法学硕士及高级经济师资格，无公司股票且无关联关系 [3][4] - 聘任刘小丹为高级副总裁，由总裁提名，6票同意（关联董事回避），任期至第六届董事会届满 [2] - 刘小丹现任公司党委副书记、董事，曾任中国城乡控股集团总经理助理，无持股且无关联关系 [4][5] 担保事项 - 提前终止2017年为延安良业环境技术提供的2.5亿元固定资产贷款担保，因贷款已结清 [2] - 原担保期限为八年，本次终止需提交股东大会审议 [2][3] 组织架构调整 - 为优化管理流程及提升运营效率，公司调整组织机构及部门职能，具体内容另行公告 [3]

公司决策 - 2025年5月23日召开第六届董事会第十二次会议[2] - 会议审议通过调整公司组织机构议案[2] 公司策略 - 对现有组织机构及部门职能进行优化调整[2]

人事变动 - 2025年5月23日公司第六届董事会十二次会议通过聘任高级副总裁议案[2] - 董事会同意聘任刘小丹为高级副总裁，任期至第六届董事会届满[2] 人员履历 - 刘小丹有丰富工作履历，2025年4月任党委副书记，5月任高级副总裁[5]

董事会决议 - 同意提名高艳伟为非独立董事候选人，待股东大会审议[1][2] - 同意聘任刘小丹为高级副总裁[3] - 提前终止为延安良业2.5亿固定资产贷款担保，待审议[4] - 优化调整现有组织机构及部门职能[5] 人员信息 - 高艳伟1985年生，2024年7月任中交集团相关部门总经理[8] - 刘小丹1982年生，2025年5月任公司高级副总裁[10]

公司决策 - 2025年5月23日召开第六届董事会第十二次会议[2] - 董事会同意提名高艳伟为第六届董事会非独立董事候选人[2] 候选人信息 - 高艳伟1985年出生，有丰富工作履历[5] - 高艳伟未持有公司股票，无不得担任董事情形[6]

权益分派方案 - 2024年度以3,624,209,363股为基数，每10股派0.04元现金，共派14,496,837.45元[2] - 深股通等每10股派0.036元[3] 税收政策 - 持有首发后限售股等个人股息红利税差别化征收[3] - 证券投资基金香港投资者份额红利税按10%征收，内地差别化征收[3] 时间安排 - 股权登记日2025年5月26日，除权除息日5月27日[4] - 2024年年度方案2025年5月8日股东大会通过[2]