独立董事专门会议规则 - 审议事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会[4] - 行使特别职权需经会议审议并全体过半数同意[4] - 原则上提前3天通知并提供资料[6] - 须三分之二以上独立董事出席方可举行[6] - 所作决议应经全体过半数通过方有效[7] - 会议记录保存期不少于10年[7] 制度相关 - 由董事会负责解释[11] - 经董事会审议通过之日起生效[11] - 于2025年8月修订[1] - 根据法规和章程制定[2]