业绩数据 - 2023年营业收入80,904万元，同比增7.67%[2] - 2023年营业利润 -152万元，同比减103.85%[2] - 2023年归属股东净利润815万元，同比减73.96%[2] - 2023年扣非后归属股东净利润 -1,386万元，同比减185.12%[2] 产品销售 - 2023年分散染料销售量同比增长44.16%[2] 现金流 - 2023年经营活动现金流净额11,998万元，同比增加22,748万元[6] - 2023年投资活动现金流净额 -30,421万元，同比净流出增加3,673万元[7] - 2023年筹资活动现金流净额11,600万元，同比净流入减少12,309万元[7] 资产负债 - 2023年应收票据期末比年初增100%[10] - 2023年在建工程占总资产比重32.08%，较上年增3.99%[9] - 预付账款期末比年初增67.26%[11] - 合同资产期末比年初增60.21%[11] - 其他非流动金融资产期末比年初增100.66%[11] - 应付票据期末比年初增100%[12] - 应付账款期末比年初增91.48%[13] 财务指标 - 2023年营业毛利率14.58%，较2022年降9.14%[15] - 2023年加权平均净资产收益率0.35%，较2022年降1.01%[15] - 2023年流动比率1.86，较2022年减1.45个百分点[15] - 2023年速动比率1.22，较2022年减0.81个百分点[15] - 2023年资产负债率25.12%，较2022年增5.16%[15]

会议情况 - 2023年召开10次董事会，独立董事应出席10次，实际出席10次[2] - 2023年召开2次股东大会，独立董事出席1次[2] - 2023年审计、战略、提名委员会分别召开3、2、2次会议，独立董事均全勤出席[3][4] 决策事项 - 2023年7月3日审议通过受让股权暨共同投资议案[8] - 2023年编制并披露多份报告[9] - 2023年4、8、10月审计委员会多次审议议案并提交董事会[3] 人事变动 - 2023年7、8月选举产生第六届董事会[10] - 2023年8月选举纪立军为董事长，聘任相关人员[10] 未来展望 - 2024年独立董事将继续维护股东权益[13]

发行股票情况 - 拟以简易程序向不超35名特定对象发行股票[1][3][4] - 募集资金总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[1][3][14] - 发行数量不超发行前公司股本总数30%[3] 发行相关规定 - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%[6] - 发行股票六个月内不得转让[6] 其他要点 - 授权期限至2024年年度股东大会召开[1][8] - 发行事项需经2023年年度股东大会审议[15]

业绩相关 - 众华2023年业务收入总额58278.95万元，审计45825.20万元，证券15981.91万元[3] - 众华2023年上市公司审计客户70家，收费9062.18万元[3] 合作情况 - 公司聘请众华2023年度审计，费用60万元，聘期一年[5] - 众华对公司2023财报出具标准无保留意见[6] 审议情况 - 2024年4月22日审计委员会通过2023财报议案并提交董事会[8]

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-037 上海安诺其集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于2024 年4月23日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2024年4月12日 以电子邮件方式通知全体监事。会议如期召开，应参加表决的监事3名，实际表决监事3 名，会议由公司监事会主席郑强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 经与会监事认真审议，会议形成如下决议： 议案1：《公司2023年度监事会工作报告》 监事会主席郑强先生就监事会2023年的工作情况进行了总结报告，本报告具体内容 详见2024年4月25日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的《公司2023年度监事会 工作报告》。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 监事会认为：公司2023年度利润分配的预案是基于公司未来发展和经营现状的考虑 制定，从公司、股东长远利益出发，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情 ...

业绩总结 - 众华会计师事务所于2024年4月23日出具安诺其股份2023年度《审计报告》[2] - 安诺其股份编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2] 关联资金往来 - 上海安诺其科技2023年往来累计47.04万元，偿还35.27万元，期末余额11.76万元[5] - 烟台尚乎数码科技2023年期初余额1177.37万元，往来21.56万元，期末余额1198.93万元[5] - 山东安诺其精细化工2023年往来累计1521.20万元，偿还700.08万元，期末余额821.11万元[5] - 其他关联资金往来2023年期初余额1177.37万元，往来累计1589.79万元，偿还735.36万元，期末余额2031.80万元[5]

交易审议披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，应经董事会审议后提交股东大会审议并披露[4] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超3000万元，应经董事会审议后提交股东大会审议并披露[5] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超300万元，应经董事会审议通过并及时披露[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超3000万元，应经董事会审议通过并及时披露[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超300万元，应经董事会审议通过并及时披露[5] - 交易标的为“购买或出售资产”，连续十二个月内累计计算达到公司最近一期经审计总资产30%的事项，应提交股东大会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，应经董事会审议通过并及时披露[5] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超500万元，应经董事会审议通过并及时披露[5] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元，应经董事会审议通过并及时披露[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超500万元，应经董事会审议通过并及时披露[5] 投资管理制度 - 证券投资执行联合控制制度，至少两人共同操作且人员分离制约[10] - 公司财务部每季度汇报投资项目情况，投资预算调整需原审批机构批准[16] - 出现经营期满、破产等情况公司可收回对外投资[16] - 投资项目有悖经营方向、连续亏损等情况公司可转让对外投资[16] - 批准处置对外投资程序与权限和实施时相同[13] - 公司对外投资组建公司应派出董监高参与监督运营[15] - 派出人员每年签责任书，接受考核并提交述职报告[17][18] - 公司财务部对投资全面财务记录和核算，取得被投资单位财报[21][27] - 公司审计部门年末对投资全面检查，对子公司定期或专项审计[28] - 子公司每月或每季度向公司财务部报送财务报表[50] 关注事项与责任追究 - 公司需关注收购出售资产、对外投资等九类事项[26] - 公司董事等人员对违规或失当投资行为造成的损失承担连带责任[26] - 未按规定程序擅自越权审批投资项目，应追究当事人经济和行政责任[26] - 责任单位或责任人怠于行使职责致公司损失，应给予处分并承担赔偿责任[26] - 公司股东大会及董事会有权决定给予责任单位或责任人相应处分[26] - 公司董事会应了解投资项目进展和效益，出现问题查明原因追究责任[26] 办法相关 - 本办法由公司董事会负责解释[27] - 本办法（修订稿）自公司股东大会审议通过之日起施行[27] 文档信息 - 文档发布主体为上海安诺其集团股份有限公司[28] - 文档发布时间为2024年4月23日[28]

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润8145797.80元[1] - 2023年度母公司净利润 -9628478.49元[1] - 截止2023年底母公司可供分配利润166241273.86元[1] 利润分配 - 总股本1154374574股，每10股派0.4元（含税）[2] - 共计派发46174982.96元[2] - 利润分配预案待股东大会审议[6]

业绩分配 - 2023年度以1,154,374,574股为基数，每10股派现金红利0.4元，共派46,174,982.96元[10] 审计相关 - 拟聘众华会计师事务所为2024年度审计机构，财务审计费60万，内控审计费28万[16] 项目调整 - “22,750吨染料及中间体项目”投资总额由25,928万调为30,898万，增加部分用自有资金补足[27] - “22,750吨染料及中间体项目”中“6,000吨还原物项目”变更为“10,000吨还原物项目”[27] - 拟调整“年产5000吨数码墨水项目”投资计划，增加部分用自有资金补足[28] 融资计划 - 2024年度以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿且不超最近一年末净资产20%[30] 会议安排 - 2024年4月23日通讯召开第六届董事会第十次会议，7名董事全参加[1] - 拟定于2024年5月17日15:00在公司1号会议室召开2023年年度股东大会[32] 议案表决 - 《公司2023年度总经理工作报告》等多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[2][3][7][8][15][29][31][32] - 《公司2023年度董事会工作报告》等需提交年度股东大会审议[3][4][8][9] 公告信息 - 议案16、17、18相关公告及核查意见详见2024年4月25日巨潮资讯网[29][30][32] - 议案16、17已通过独立董事专门会议第一次会议审议[28][30]

募资情况 - 2021年4月公司向特定对象发行123,966,942股A股，每股3.63元，募资449,999,999.46元，净额444,104,747.63元[1] 项目进展 - 22,750吨染料及中间体项目截至2024年3月31日累计投入21,872.82万元，占比87.49%[3] - 年产5,000吨数码墨水项目截至2024年3月31日累计投入2,637.75万元，占比65.94%[3] - 年产10,000吨广谱消毒剂项目截至2024年3月31日累计投入1,676.01万元，占比23.94%[3] - 补充流动资金项目截至2024年3月31日累计投入8,410.47万元，占比100%[3] 项目调整 - 年产10,000吨广谱消毒剂项目终止，剩余5,364.61万元转至一般户[4] - 拟将22,750吨染料及中间体项目投资调至30,898万元，差额自补[5] - 拟将该项目中6,000吨还原物项目变更为10,000吨[5] 项目资金 - 截至2024年3月31日，22,750吨染料及中间体项目募集资金账户余额3,417.41万元[6] 决策审批 - 公司第六届董事会第十次会议通过变更及调整议案[10] - 独立董事、监事会、保荐人同意变更及调整事项[11][12][13][14]